sov7



Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП


Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

 

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

            

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.





   Правила


Эксимер2
Реклама


          

19 октября
22:59
9 коммент.
В Одессе протестующие перекрыли оживленную автомагистраль  фотографии видео
22:59
10 коммент.
Полиция задержала людей, избивших одесского экоактивиста и участника «Группы 2 мая» фотографии
22:40
7 коммент.
ДТП в Измаильском районе: внедорожник разнес дом, а «Газель» въехала в продуктовый магазин  фотографии
21:29
22 коммент.
Самоубийство женщины в СИЗО: сегодня ее должны были доставить в психиатрическую больницу на экспертизу
20:19
4 коммент.
ОНУ имени Мечникова стал первым региональным вузом, получившим в свою библиотеку «Эдинбургский взгляд на демократию» на украинском (общество) фотографии
20:14
8 коммент.
Рекорд: петиция за сохранение Зеленого театра набрала тысячу подписей меньше чем за два дня  фотографии
20:07
27 коммент.
Саакашвили внес ложные сведения в свою декларацию, когда его назначали губернатором Одесской области, — нардеп Гончаренко
19:19
19 коммент.
Наш «даунтаун»: Гагаринское плато и окрестности с высоты птичьего полета  фотографии съёмка с дрона
18:49
24 коммент.
В одесское отделение полиции завезли целый «КамАЗ» конопли  фотографии
18:30
17 коммент.
«Горзелентрест» посадит в Одессе 1794 дерева и куста – клены, ясени и сакуры 
18:26

2 коммент.
В Одессе после длительного перерыва пройдет официальный чемпионат города по ушу
17:03
43 коммент.
Беляевские полицейские получили освященные патрульные машины фотографии
16:20
6 коммент.
На фасады одесского Украинского театра потратят почти 15 млн грн
15:55
10 коммент.
Пьяному водителю, травмировавшему полицейских при попытке бегства, грозит пять лет тюрьмы 
14:50
1 коммент.
«Сушилка» продолжает расширять ассортимент (на правах рекламы)

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

«Тайный выход» из Рады и первые палатки: одесситы на «Михомайдане»

Четвероногая полиция Одессы: гроза террористов Вася и игрунья Эми

«Сословные» дома Одессы: башни ЧМП на бульваре Жванецкого




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:



Одрекс