sov1



7 августа 2009, 10:32

Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП


Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

 

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

            

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.







   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.



         

22 июля
23:32
11 коммент.
Закрытие Одесского кинофестиваля: красавчик Тернер, стильная Ахеджакова и женщина-шляпа фотографии
20:26
7 коммент.
«Си Бриз-2017» закончился: «Атлас» прилетел за спецназом, покинули Одессу «Посейдоны» и «Оспреи»  фотографии
19:00

9 коммент.
Одесский «Черноморец» проиграл и первый домашний матч в новом сезоне
17:49
3 коммент.
Гостем ОМКФ станет номинантка на «Оскар» Изабель Юппер
16:35
17 коммент.
«Архитектурный патруль» в студгородке морского университета: агрессивные охранники, стыдливый ректор и жильцы-нелегалы 
15:44
43 коммент.
Одессу посетят корабли постоянной группы НАТО — эсминец HMS Dunkan и фрегат Yildirim
14:17
54 коммент.
Избиение одесситки охранниками «Таврии»: администрация заверяет, что женщина украла чай  фотографии видео
13:53 Дневник ОМКФ. День восьмой: танцующая 90-летняя девушка, комедия для интеллектуалов и победители Film Industry Office
12:53
55 коммент.
Вандалы разбили памятную доску националисту Максиму Чайке  фотографии
12:30
15 коммент.
В Одесской области построят жилье для 500 вынужденных переселенцев фотографии видео
09:41
75 коммент.
В ДТП на трассе Одесса-Киев погибла известная журналистка
21 июля
23:50
25 коммент.
Решение о конфискации Одесского НПЗ вступило в силу: владельцам отказали в апелляции 
23:23
23 коммент.
Муниципальный оркестр Стамбула зажег на Потемкинской лестнице  фотографии видео
22:31
11 коммент.
На 14-й станции Фонтана открыли Центр пляжных видов спорта  фотографии
20:56

2 коммент.
Молодежный состав «Черноморца» умудрился не проиграть, уступая со счетом 0:2 на 90-й минуте

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

«Си Бриз-2017»: хроники международных учений

Пульс города на Кленовой: нужники одесской республики ШКИД и локации для фильмов Муратов

Десяточка ярких нарядов красной дорожки ОМКФ




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Одрекс