29_3



Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП


Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

 

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

            

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.







   Правила


Kador fitness
Реклама


     
15 августа
19:22 В Одессе будут судить сотрудников турфирмы, нелегально продававших билеты российских авиакомпаний в оккупированный Крым
19:14
4 коммент.
Детский лагерь одесского порта на Костанди пустует, несмотря на сезон: скоро снесут и застроят?  фотографии
18:57
8 коммент.
ВВС Великобритании перехватили над Черным морем шесть российских бомбардировщиков
18:54
7 коммент.
Одесситка получила титул «Мисс Украина Вселенная-2018»
18:27
19 коммент.
В Одессе выбрали лучший макет памятника Небесной Сотне фотографии
18:19
2 коммент.
В Одесской области устанавливают памятник Защитникам Украины — в виде диспетчерской башни ДАПа  фотографии
17:33
9 коммент.
На фронте погиб еще один военнослужащий одесской мехбригады
17:28
6 коммент.
Парк имени Горького: место для активного и спокойного отдыха (общество) видео
16:58
8 коммент.
Облавтодор в четвертый раз попытается найти подрядчика для ремонта моста через Хаджибейский лиман
16:51
9 коммент.
Получившая сильнейшие ожоги туристка скончалась в одесской больнице: родственники говорят о взрыве газа, в ГСЧС — о сгоревшем матрасе фотографии
16:02
11 коммент.
Полиция задержала жителя Одесской области, который нес со свалки мешок с гранатами и патронами
15:56
55 коммент.
Блокада или провокация? Россия закрыла для судоходства район от Крыма до Дуная (обновляется)
15:06
24 коммент.
На центральной аллее в Аркадии возведут семиэтажный отель
14:45
12 коммент.
Суд вынес очень мягкий приговор «афганцам», которые хотели создать «ОНР» и готовили покушения на одесских политиков
13:51
2 коммент.
Постоянные пассажиры десятого трамвая смогут бесплатно кататься на трамвае в сентябре

Эксимер
Реклама


Статьи:

«У меня нет и не может быть ностальгии по СССР!». Как Лайма Вайкуле в Одессе выступала

Куда пойти в Одессе: Джаз Коктебель и дегустация книг

Сады до горизонта: под Одессой обрабатывают самую большую в Украине плантацию фундука



Новости Одессы в фотографиях:



Одрекс