ЗАРС



7 августа 2009, 10:32

Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП


Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

 

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

            

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.





Наверх ↑


   Правила.   Забаненные

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.


Kador fitness
Реклама


         
23 февраля
00:56
4 коммент.
Одесская теннисистка выходит в четвертьфинал престижного турнира в Дубае
22 февраля
21:42
17 коммент.
«Одесреклама» против «оранжевой чумы»: лотерейщики непобедимы?  фотографии
21:40
18 коммент.
«Яндекс.Такси»: люди, пикетировавшие офис наших партнеров, не работают в таксопарке
21:15
24 коммент.
Китайцы все еще обещают привезти в Одессу подаренную Костусеву беседку: мэрия пока не решила, куда ее ставить
20:56
41 коммент.
В Одессе устанавливают полицейские станции: первый МАФ правопорядка украсил парк Горького  фотографии
20:18
9 коммент.
Спасти «Олимпиец»: в Одессе стартует бессрочная акция в поддержку многострадального легкоатлетического манежа
19:56
30 коммент.
На «Седьмом километре» по делу о событиях на Майдане обыскали помещение частной фирмы: изъято 400 тысяч долларов
19:56
6 коммент.
В Одесском порту задержали вооруженного нарушителя  фотографии
19:32
11 коммент.
Полиция объявила в розыск экс-директора «Имэксбанка»: сотрудника Климова подозревают в хищениях
19:21
24 коммент.
Ремонтировать фрегат «Сагайдачный» таки будет «Ленинская кузница» — в Черноморске
19:13
12 коммент.
Налоговики больше года не могут вернуть НДС одесской компании фотографии
18:44
12 коммент.
Из-за «автоматов морпеха» в Военно-морских силах Украины усилили контроль за местами хранения оружия
18:15
66 коммент.
Шара закончилась: российская компания «Яндекс» обманула одесских таксистов (фото, видео, обновлено)  фотографии видео
18:01
19 коммент.
В доме напротив «Седьмого километра» работают аж три питейных заведения: жильцы жалуются на ночной шум и дебоши
17:49
10 коммент.
В убийстве женщины-инвалида, обгоревшее тело которой нашли в парке Шевченко, подозревают ее сына

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Пульс Города в Чубаевке: ровесница Одессы с собственной библиотекой и казацким кладбищем

Дюжина одесских музейщиков: знаток Кандинского и эксперт по порнографии

Авиатехник одесского аэропорта строит дома маленькие «Мессершмитты» и «Фантомы»




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Нинель