ЗАРС



25 марта 2009, 09:41

Мошенники похитили из банка 850 тысяч гривень


Сотрудники государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УВД Одессы задержали молодую пару, которая мошенническим путем в одном из банков похитила 850 тысяч гривень. Все началось с того, что мужчина и женщина, состоявшие в гражданском браке – Людмила и Владимир, решили заработать. У родственников и знакомых они одолжили 80 тысяч евро и купили два грузовика-контейнеровоза, на которых намеревались заработать и отдать долг в течение года.

Бизнес у супругов не пошел, рынок оказался переполнен, заработать деньги на перевозках не получилось, а кредиторы стали требовать возвращения долга. Учитывая, что Людмила работала начальником отделения одного из банков, она придумала, где взять деньги. Женщина располагала базой данных людей, которые когда-либо обращались в банк. От имени разных клиентов она оформляла передачу денег по системе Private money, то есть по документам деньги переводились от имени какого-то человека на имя ее подельника Владимира, в кассу деньги не поступали, но в другом отделении банка Владимир их получал.

Таким образом, мошенники присвоили 850 тысяч гривень, каждый раз электронный перевод составлял 50 тысяч. Иногда деньги переводились даже в отделения этого банка в других городах, и Владимир ездил их получать.
Мошенники действовали почти год, они раздали долги и купили себе автомобиль «Мерседес». Но в декабре наступило время банковской сверки, и, когда в банке не досчитались 850-ти тысяч гривень, банк обратился в милицию.

Было установлено, что гражданский муж начальницы отдела слишком часто получал по 50 тысяч гривень, все платежи проходили через Людмилу. Теперь ее имущество описано, согласно уголовному кодексу, ее ждет наказание от 7-ми до 25-ти лет лишения свободы. Владимир проходит по делу как подельник.





Наверх ↑


   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.


Kador fitness
Реклама


      
30 апреля
00:23
5 коммент.
Больше баскетбольного, но меньше хоккейного: со стены в центре Одессы убрали огромную рекламу  фотографии
29 апреля
22:39
11 коммент.
2 мая полиция перекроет дороги вокруг Куликова поля и Соборки (схемы)
22:11

1 коммент.
Южненский «Химик» начал «золотую» серию Суперлиги с суперволевой победы в Киеве
19:33
24 коммент.
Переселенцы с Донбасса по несколько месяцев не получают пособий: люди голодают и теряют жилье
17:22
59 коммент.
Труханов ветировал решение горсовета о переименовании улиц
17:04
5 коммент.
В Одессе начали прививать каштаны от минирующей моли  фотографии
16:24
11 коммент.
Обнаженная на вокзале и «Экспрессия»: одесские художницы пригласили в мир девичьих грез  фотографии
16:04
2 коммент.
Фестиваль сирени в Одессе собрал поклонников творчества Костанди  фотографии
15:54

6 коммент.
На севере Одесской области пройдет ралли, против которого выступили чиновники от экологии: оно может помешать животным размножаться
14:15
Молодежный состав «Черноморца» проигрывает на своем поле дублю киевского «Динамо»
14:12
115 коммент.
Одесская трагедия — заговор или цепь роковых случайностей? Восемь субъективных версий случившегося 2 мая  фотографии
11:53
16 коммент.
На востоке Украины погиб морской пехотинец из Одессы
11:28
81 коммент.
Ливийские ВМС с боем захватили танкер из Одессы
11:11
12 коммент.
Адвокат: вину за пожар на рынке «Северный» пытаются свалить на одного из предпринимателей
09:00
14 коммент.
Белорусский национальный перевозчик удвоил количество авиарейсов в Одессу

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Небоскреб на Дерибасовской и еще девять проектов, которым не суждено изменить Одессу

Спальник вместо фавелы: жители Бугаевки - о возможном сносе своих домов

ТОП-10: Лучшие строительные компании Одессы




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Клиника Святой Екатерині