ЗАРС



25 марта 2009, 09:41

Мошенники похитили из банка 850 тысяч гривень


Сотрудники государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УВД Одессы задержали молодую пару, которая мошенническим путем в одном из банков похитила 850 тысяч гривень. Все началось с того, что мужчина и женщина, состоявшие в гражданском браке – Людмила и Владимир, решили заработать. У родственников и знакомых они одолжили 80 тысяч евро и купили два грузовика-контейнеровоза, на которых намеревались заработать и отдать долг в течение года.

Бизнес у супругов не пошел, рынок оказался переполнен, заработать деньги на перевозках не получилось, а кредиторы стали требовать возвращения долга. Учитывая, что Людмила работала начальником отделения одного из банков, она придумала, где взять деньги. Женщина располагала базой данных людей, которые когда-либо обращались в банк. От имени разных клиентов она оформляла передачу денег по системе Private money, то есть по документам деньги переводились от имени какого-то человека на имя ее подельника Владимира, в кассу деньги не поступали, но в другом отделении банка Владимир их получал.

Таким образом, мошенники присвоили 850 тысяч гривень, каждый раз электронный перевод составлял 50 тысяч. Иногда деньги переводились даже в отделения этого банка в других городах, и Владимир ездил их получать.
Мошенники действовали почти год, они раздали долги и купили себе автомобиль «Мерседес». Но в декабре наступило время банковской сверки, и, когда в банке не досчитались 850-ти тысяч гривень, банк обратился в милицию.

Было установлено, что гражданский муж начальницы отдела слишком часто получал по 50 тысяч гривень, все платежи проходили через Людмилу. Теперь ее имущество описано, согласно уголовному кодексу, ее ждет наказание от 7-ми до 25-ти лет лишения свободы. Владимир проходит по делу как подельник.





Наверх ↑


   Правила.   Забаненные

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.


Kador fitness
Реклама


         
23 февраля
00:56
1 коммент.
Одесская теннисистка выходит в четвертьфинал престижного турнира в Дубае
22 февраля
21:42
14 коммент.
«Одесреклама» против «оранжевой чумы»: лотерейщики непобедимы?  фотографии
21:40
16 коммент.
«Яндекс.Такси»: люди, пикетировавшие офис наших партнеров, не работают в таксопарке
21:15
22 коммент.
Китайцы все еще обещают привезти в Одессу подаренную Костусеву беседку: мэрия пока не решила, куда ее ставить
20:56
31 коммент.
В Одессе устанавливают полицейские станции: первый МАФ правопорядка украсил парк Горького  фотографии
20:18
8 коммент.
Спасти «Олимпиец»: в Одессе стартует бессрочная акция в поддержку многострадального легкоатлетического манежа
19:56
26 коммент.
На «Седьмом километре» по делу о событиях на Майдане обыскали помещение частной фирмы: изъято 400 тысяч долларов
19:56
5 коммент.
В Одесском порту задержали вооруженного нарушителя  фотографии
19:32
10 коммент.
Полиция объявила в розыск экс-директора «Имэксбанка»: сотрудника Климова подозревают в хищениях
19:21
19 коммент.
Ремонтировать фрегат «Сагайдачный» таки будет «Ленинская кузница» — в Черноморске
19:13
12 коммент.
Налоговики больше года не могут вернуть НДС одесской компании фотографии
18:44
12 коммент.
Из-за «автоматов морпеха» в Военно-морских силах Украины усилили контроль за местами хранения оружия
18:15
64 коммент.
Шара закончилась: российская компания «Яндекс» обманула одесских таксистов (фото, видео, обновлено)  фотографии видео
18:01
18 коммент.
В доме напротив «Седьмого километра» работают аж три питейных заведения: жильцы жалуются на ночной шум и дебоши
17:49
9 коммент.
В убийстве женщины-инвалида, обгоревшее тело которой нашли в парке Шевченко, подозревают ее сына

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Пульс Города в Чубаевке: ровесница Одессы с собственной библиотекой и казацким кладбищем

Дюжина одесских музейщиков: знаток Кандинского и эксперт по порнографии

Авиатехник одесского аэропорта строит дома маленькие «Мессершмитты» и «Фантомы»




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Клиника Святой Екатерині