sov7



25 марта 2009, 09:41

Мошенники похитили из банка 850 тысяч гривень


Сотрудники государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УВД Одессы задержали молодую пару, которая мошенническим путем в одном из банков похитила 850 тысяч гривень. Все началось с того, что мужчина и женщина, состоявшие в гражданском браке – Людмила и Владимир, решили заработать. У родственников и знакомых они одолжили 80 тысяч евро и купили два грузовика-контейнеровоза, на которых намеревались заработать и отдать долг в течение года.

Бизнес у супругов не пошел, рынок оказался переполнен, заработать деньги на перевозках не получилось, а кредиторы стали требовать возвращения долга. Учитывая, что Людмила работала начальником отделения одного из банков, она придумала, где взять деньги. Женщина располагала базой данных людей, которые когда-либо обращались в банк. От имени разных клиентов она оформляла передачу денег по системе Private money, то есть по документам деньги переводились от имени какого-то человека на имя ее подельника Владимира, в кассу деньги не поступали, но в другом отделении банка Владимир их получал.

Таким образом, мошенники присвоили 850 тысяч гривень, каждый раз электронный перевод составлял 50 тысяч. Иногда деньги переводились даже в отделения этого банка в других городах, и Владимир ездил их получать.
Мошенники действовали почти год, они раздали долги и купили себе автомобиль «Мерседес». Но в декабре наступило время банковской сверки, и, когда в банке не досчитались 850-ти тысяч гривень, банк обратился в милицию.

Было установлено, что гражданский муж начальницы отдела слишком часто получал по 50 тысяч гривень, все платежи проходили через Людмилу. Теперь ее имущество описано, согласно уголовному кодексу, ее ждет наказание от 7-ми до 25-ти лет лишения свободы. Владимир проходит по делу как подельник.







   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.



     
24 июля
17:42
3 коммент.
В Одесской области пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа
17:23
24 коммент.
Губернатор Степанов пригрозил подчиненным «волшебным пенделем», требуя побыстрее подключить все школы к Интернету
16:49
3 коммент.
Ренийский район Одесской области возглавил бывший милиционер
16:45
1 коммент.
На Канатной обрезают деревья: водителей просят оставлять машины подальше
16:42
3 коммент.
Суд снял арест со здания ресторана «Таиров» и магазина «Мясоед»
16:35
3 коммент.
Город выдержал: Одесский кинофестиваль посетили около 4000 VIР-гостей
15:51
4 коммент.
Комиссия не смогла выбрать нового директора Украинского театра — будет новый конкурс
15:13
13 коммент.
Разбитую вандалами памятную табличку Максиму Чайке восстановят  фотографии
14:59 На базе отдыха в Одесской области взорвалась газовая смесь: пострадал молодой повар
14:57
5 коммент.
На Балковской перевернулся грузовик фотографии
14:42
21 коммент.
Мэрия Одессы твердо решила запретить продажу кваса из желтых бочек: к его производству имеет отношение соратник Гурвица
14:09
7 коммент.
Мэр пригрозил лишением лицензии фирме «Гепард», охраняющей ресторан-нахалстрой на Фонтане
13:30
26 коммент.
Мощность взрыва автомобиля в Одессе составила 600 граммов в тротиловом эквиваленте, машина принадлежит жителю Днепра
13:03
19 коммент.
Одесский цирк готовят к приватизации
12:59
4 коммент.
В одесской клинике восстанавливают организм с помощью новейшего физиотерапевтического метода (новости компаний)

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

«Си Бриз-2017»: хроники международных учений

Пульс города на Кленовой: нужники одесской республики ШКИД и локации для фильмов Муратов

Десяточка ярких нарядов красной дорожки ОМКФ




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Адвокат Оксана