ЗАРС



11 ноября 2009, 17:36

Одесская банкирша отмывала доходы в особо крупных размерах


Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения одного из коммерческих банков в городе Одессе.
 
 Дело возбуждено по ст. 191 УК Украины — завладения путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, повторно, денежными средствами коммерческого банка в особо крупных размерах. Так же возбуждено уголовное дело в отношении гражданина У., который содействовал в совершении указанного преступления.
 
Более того, им инкриминируется обвинение по ст. 209 уголовного кодекса – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
 
Проверка показала, что начальник отделения банка, имея намерение незаконно присвоить средства банка, и используя служебное положение, вступила в преступный сговор с У., находившемся с ней в гражданском браке.
 
Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money», без внесения денег в кассу банка, осуществляла денежные переводы по данной системе от имени подставного лица. Гражданин У. получал эти средства в разных отделениях банка в городах Киев и Арциз, а также в поселке городского типа Сарата.

 Всего банкирша осуществила 17 денежных переводов, а У. их получил на общую сумму 850 тыс. грн, которыми оба распорядились по собственному усмотрению — в том числе они на банковские деньги купили автомобиль.
 
 Согласно приговору Киевского районного суда города Одессе обвиняемые осуждены.
 В настоящее время все украденные средства банка возвращены.







Инсектоид
Инсектоид 12 ноября 2009, 16:07     +2      
читайте внимательно… )
\«Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money»\»…
;)
Ответить
   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.



        

25 июля
23:59
5 коммент.
Одесским спасателям передали катер для операций во время шторма  фотографии
22:36
15 коммент.
Раскол в одесском «ОппоБлоке»: опальная глава городской фракции заявляет, что роспуска не будет
21:42
7 коммент.
Одесский машиностроительный завод начал производить мини-АЗС с компьютерным управлением  фотографии
21:00
23 коммент.
Львовский вариант? Прокуратура судится с мэрией и «Союзом» из-за единственной свалки Одессы
19:08
13 коммент.
На Канатной появились самодельная велодорожка и пешеходный переход  фотографии
18:54
37 коммент.
Одесские полицейские патрулируют Трассу здоровья на электробайках  фотографии видео
18:46
13 коммент.
«Дункан» в Одессе: самым мощным надводным кораблем Британии управляет женщина  фотографии
17:55
35 коммент.
Штормовое предупреждение: в Одессе и области ожидается гроза
17:38
48 коммент.
По Одессе проедут передвижные синагоги с раввинскими экипажами
17:34
20 коммент.
Одесская киностудия переходит под управление Министерства культуры
16:52
62 коммент.
К концу недели в Одессе подорожает вода
16:51
5 коммент.
В Одессе мошенники от имени облгосадминистрации собирали у бизнесменов помощь для бойцов АТО
16:19
7 коммент.
Захват суда в Ширяево: полиция начала производство по пяти статьям
16:02
18 коммент.
Возле армянской церкви на Гагаринском плато обустраивают Ереванский сквер — с фонтанами и хачкарами  фотографии
16:01 Бензовоз на нефтебазе под Одессой взорвался из-за неправильного заземления

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Благоустройство Преображенского парка остановилось?

«Си Бриз-2017»: хроники международных учений

Пульс города на Кленовой: нужники одесской республики ШКИД и локации для фильмов Муратов




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Клиника Святой Екатерині