29_1



Одесская банкирша отмывала доходы в особо крупных размерах


Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения одного из коммерческих банков в городе Одессе.
 
 Дело возбуждено по ст. 191 УК Украины — завладения путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, повторно, денежными средствами коммерческого банка в особо крупных размерах. Так же возбуждено уголовное дело в отношении гражданина У., который содействовал в совершении указанного преступления.
 
Более того, им инкриминируется обвинение по ст. 209 уголовного кодекса – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
 
Проверка показала, что начальник отделения банка, имея намерение незаконно присвоить средства банка, и используя служебное положение, вступила в преступный сговор с У., находившемся с ней в гражданском браке.
 
Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money», без внесения денег в кассу банка, осуществляла денежные переводы по данной системе от имени подставного лица. Гражданин У. получал эти средства в разных отделениях банка в городах Киев и Арциз, а также в поселке городского типа Сарата.

 Всего банкирша осуществила 17 денежных переводов, а У. их получил на общую сумму 850 тыс. грн, которыми оба распорядились по собственному усмотрению — в том числе они на банковские деньги купили автомобиль.
 
 Согласно приговору Киевского районного суда города Одессе обвиняемые осуждены.
 В настоящее время все украденные средства банка возвращены.







Инсектоид
читайте внимательно… )
\«Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money»\»…
;)
   Ответить    
   Правила


Сильпо
Реклама


        
19 августа
17:18

6 коммент.
Одесситки стали лучшими в чемпионате по чирлидингу фотографии
15:58
19 коммент.
Французский историк посетил Одесскую область в поисках сведений о погибших земляках из Эльзаса фотографии
13:43
8 коммент.
Непогода обесточила несколько районов Одесской области
13:34
57 коммент.
Китайский «борец с Путиным» попрошайничает в центре Одессы
13:19
9 коммент.
Пожилой мужчина сорвался с Белгород-Днестровской крепости и получил травмы
12:46
13 коммент.
Депутаты Одесского облсовета будут просить Киев увеличить штат региональной Укртрансбезпеки
11:00
110 коммент.
Ремонт 88 фасадов в Одессе провален: во всем винят уволенного из мэрии чиновника
10:21
25 коммент.
«Аллчность»: субъективно о договорняках и схемах проекта «Электронный билет» видео
10:03
15 коммент.
Ливень помешал слету авиаторов: OdessaExtreemFest не состоялся фотографии
18 августа
20:29
22 коммент.
Город в Одесской области остался без воды из-за обрыва высоковольтной линии
20:27
78 коммент.
С каждым годом свободнее! Как в Одессе за равенство митинговали  фотографии
19:22
61 коммент.
На Потемкинской баптисты молились за «здоровую семью»  фотографии
18:00
253 коммент.
Россияне не смогут читать «Думскую» из-за блокировки Роскомнадзора
17:15
13 коммент.
Игры героев: возле Дюка соревнуются ветераны войны на востоке Украины  фотографии
16:24
11 коммент.
Перекресток на 5-й Фонтана частично закрыли, а по Сегедской уже можно проехать  фотографии видео

Эксимер
Реклама


Статьи:

Факты об одесских пляжах: два кило золота, микроскопический зоопарк и дешевая аренда

С плесенью и любовью: как ветеран АТО в самой молодой немецкой колонии швейцарский сыр делает

Куда пойти в Одессе: Сергей Михалок, ночная экскурсия Farolero и вальс в Горсаду



Новости Одессы в фотографиях:



Адвокат Оксана