ЗАРС



11 ноября 2009, 17:36

Одесская банкирша отмывала доходы в особо крупных размерах


Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения одного из коммерческих банков в городе Одессе.
 
 Дело возбуждено по ст. 191 УК Украины — завладения путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, повторно, денежными средствами коммерческого банка в особо крупных размерах. Так же возбуждено уголовное дело в отношении гражданина У., который содействовал в совершении указанного преступления.
 
Более того, им инкриминируется обвинение по ст. 209 уголовного кодекса – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
 
Проверка показала, что начальник отделения банка, имея намерение незаконно присвоить средства банка, и используя служебное положение, вступила в преступный сговор с У., находившемся с ней в гражданском браке.
 
Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money», без внесения денег в кассу банка, осуществляла денежные переводы по данной системе от имени подставного лица. Гражданин У. получал эти средства в разных отделениях банка в городах Киев и Арциз, а также в поселке городского типа Сарата.

 Всего банкирша осуществила 17 денежных переводов, а У. их получил на общую сумму 850 тыс. грн, которыми оба распорядились по собственному усмотрению — в том числе они на банковские деньги купили автомобиль.
 
 Согласно приговору Киевского районного суда города Одессе обвиняемые осуждены.
 В настоящее время все украденные средства банка возвращены.





Наверх ↑


Инсектоид
Инсектоид 12 ноября 2009, 16:07     +2      
читайте внимательно… )
\«Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money»\»…
;)
Ответить
   Правила.   Забаненные

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.


Kador fitness
Реклама


          
26 февраля
18:13
6 коммент.
В одесском зоопарке родились камерунские ягнята  фотографии
16:01

5 коммент.
Одесский «Черноморец» начинает весеннюю часть сезона с победы над принципиальным соперником
13:50
28 коммент.
На полигоне под Одессой стреляют из автоматов и БМП: у разведчиков — занятия по огневой подготовке  фотографии
13:35
5 коммент.
ГСЧС: рыбаки продолжают выходить на лед, несмотря на смертельную опасность фотографии
13:29
24 коммент.
 На поселке Котовского застрелили племянника «вора в законе» 
12:15
28 коммент.
На Греческой площади произошла драка: одного из участников ранили ножом
12:04
Бодяжат

112 коммент.
Не тарифами едиными: почему одесситы получают заоблачные счета за газ?
11:40
56 коммент.
Украину на «Евровидении» будет представлять полтавская группа: одесситы пролетели  видео
11:16
35 коммент.
Морские пограничники прорвали ледовую «блокаду» Змеиного  фотографии
25 февраля
23:08

31 коммент.
Одесская теннисистка заработала почти полмиллиона долларов и взлетела в первую десятку мирового рейтинга
20:41
36 коммент.
Куча мокрого сена и пустая «Ракушка»: первый день массовых гуляний в честь Масленицы вышел комом  фотографии
19:32

15 коммент.
Юная одесситка не смогла выйти в полуфинал турнира ITF
18:43
39 коммент.
Суд отправил в СИЗО заказчика похищения Гончаренко
18:24
194 коммент.
Активисты облили краской здание «Проминвестбанка» в Одессе  фотографии
17:23

7 коммент.
Воспитанник одесского футбола успешно дебютировал в основном составе киевского «Динамо»

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Полиция с горсоветом: Одесса будет покупать копам форму и машины

Сквер Мечникова: утонувшие детские площадки, «ровесники динозавров» и уничтоженные львы

Пульс Города в Чубаевке: ровесница Одессы с собственной библиотекой и казацким кладбищем




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Клиника Святой Екатерині