sov7



Одесская банкирша отмывала доходы в особо крупных размерах


Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения одного из коммерческих банков в городе Одессе.
 
 Дело возбуждено по ст. 191 УК Украины — завладения путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, повторно, денежными средствами коммерческого банка в особо крупных размерах. Так же возбуждено уголовное дело в отношении гражданина У., который содействовал в совершении указанного преступления.
 
Более того, им инкриминируется обвинение по ст. 209 уголовного кодекса – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
 
Проверка показала, что начальник отделения банка, имея намерение незаконно присвоить средства банка, и используя служебное положение, вступила в преступный сговор с У., находившемся с ней в гражданском браке.
 
Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money», без внесения денег в кассу банка, осуществляла денежные переводы по данной системе от имени подставного лица. Гражданин У. получал эти средства в разных отделениях банка в городах Киев и Арциз, а также в поселке городского типа Сарата.

 Всего банкирша осуществила 17 денежных переводов, а У. их получил на общую сумму 850 тыс. грн, которыми оба распорядились по собственному усмотрению — в том числе они на банковские деньги купили автомобиль.
 
 Согласно приговору Киевского районного суда города Одессе обвиняемые осуждены.
 В настоящее время все украденные средства банка возвращены.





Инсектоид
Инсектоид 12 ноября 2009, 16:07     +2      
читайте внимательно… )
\«Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money»\»…
;)
Ответить
   Правила


Эксимер2
Реклама


         
23 октября
09:10
Наши в первой футбольной лиге: и «Жемчужина», и «Балканы» проиграли на выезде
22 октября
23:56
15 коммент.
Возле Стамбульского парка открыта самая большая площадка для выгула собак  фотографии
22:12
22 коммент.
Часть пляжа в Одессе залили бетоном: говорят, для ремонта  фотографии
19:26
Сборная Одессы по регби – серебряный призер Кубка Украины
17:03
36 коммент.
Вино рекой, зажигательные танцы и селфи с бокалами: на юге области прошел фестиваль каберне  фотографии
16:31

7 коммент.
Одесский «Черноморец» не сумел обыграть последнюю команду Премьер-лиги
16:28
20 коммент.
В Одесской области замечена большая стая редких «огненных» уток  фотографии
14:31
58 коммент.
Возле Староконного рынка устанавливают копии старинных столбов  фотографии
12:57
63 коммент.
Еще одного заключенного одесского СИЗО обнаружили мертвым (обновлено)
11:22
161 коммент.
Участник драки в центре Одессы напал на врачей скорой помощи  фотографии видео
09:23

19 коммент.
Одесситы завоевали «золото» чемпионата мира по футзалу среди полицейских и государственных структур
21 октября
20:34
6 коммент.
На юге Одесской области возрождается детский парусный спорт: в Измаиле выступили юные яхтсмены  фотографии
20:15
53 коммент.
Самое странное подземелье Одессы: кто построил тайные туннели под Воронцовским дворцом?  фотографии
18:04
80 коммент.
Уже третий суд отказался от рассмотрения дела о лощиновской трагедии
16:40
139 коммент.
Субъективно о загранице: Литва — страна чистых городов и спокойных людей. Часть 1. Вильнюс фотографии

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Субъективно о загранице: Литва — страна чистых городов и спокойных людей. Часть 1

Одесские служители Фемиды — о коллегах «с 7-го километра», «делателях судей» и взятках

Доктор Аус и смерть на терриконах: как медик из Ирака Украину защищает




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:



Доминанта1