ЗАРС



13 июля 2009, 12:58

Прикрыт очередной «конвертационный» центр


В рамках расследования уголовного дела сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Одесской области проведен обыск по адресу размещения офиса предприятия, который использовался для конвертации денежных средств.

В ходе обыска были изъяты три системных блока компьютеров, один ноутбук, носители информации, бланки с печатями различных предприятий, бланки налоговых накладных, чистые бланки, деньги — 59 565 долларов США и 8 825 грн.

Всё изъятое передано в следственный отдел налоговой милиции ГНА в Одесской области.   

Общий оборот проконвертированных денежных средств за период 2008-2009 гг. составил более 256 млн. грн.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного» центра, а также лиц, причастных к его деятельности.

 



Наверх ↑


   Правила.   Забаненные

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.


Kador fitness
Реклама


         
24 февраля
12:21 Конкурс вице-губернаторов: во второй тур прошли четверо, на второго зама претендует уволенный из мэрии чиновник
12:12 Семьдесят предприятий, европейская ферма и один безработный: Визирка признана промышленным селом года  фотографии видео
11:22
28 коммент.
Среди похитителей Гончаренко был гражданин России: он с соратниками печатал книги для разжигания вражды фотографии
10:35
4 коммент.
Конкурс на замов одесского губернатора: бывший вице-мэр Шандрык подал документы, но не пришел фотографии
10:06
11 коммент.
Смертельное ДТП на одесской Пересыпи: «ДЭУ» врезался в столб  фотографии
09:52

5 коммент.
В Одессе планируется создание мужской и женской команд мастеров по хоккею, а также профильной ДЮСШ
23 февраля
21:28

1 коммент.
Южненские волейболистки в «валидольном» матче уступают сербской «Визуре» и вылетают из еврокубков
20:00
100 коммент.
Алексей Гончаренко о попытке покушения: «В третий раз уже привыкаешь» видео
19:30
292 коммент.
Советская армия и флот: кто был, не забудет (колонка военкора)
19:06
10 коммент.
На завтра в Одессе снова объявлено штормовое предупреждение
18:43
14 коммент.
«Архитектурный патруль» в новом терминале одесского аэропорта: крыша течет, плитка отклеивается, а ливневок нет  фотографии
18:40
23 коммент.
«Стальные береты» из Военной академии Одессы демонстрируют свои навыки на полигоне  фотографии
18:10
12 коммент.
Району в Одесской области грозит блэкаут из-за политического кризиса
17:52
151 коммент.
Как одесские патриоты мешали проведению акции возле Аллеи Славы  фотографии видео
17:28

3 коммент.
Одесситка — в полуфинале престижного теннисного турнира в Дубае

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Пульс Города в Чубаевке: ровесница Одессы с собственной библиотекой и казацким кладбищем

Дюжина одесских музейщиков: знаток Кандинского и эксперт по порнографии

Авиатехник одесского аэропорта строит дома маленькие «Мессершмитты» и «Фантомы»




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Клиника Святой Екатерині