29_4



Прикрыт очередной «конвертационный» центр


В рамках расследования уголовного дела сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Одесской области проведен обыск по адресу размещения офиса предприятия, который использовался для конвертации денежных средств.

В ходе обыска были изъяты три системных блока компьютеров, один ноутбук, носители информации, бланки с печатями различных предприятий, бланки налоговых накладных, чистые бланки, деньги — 59 565 долларов США и 8 825 грн.

Всё изъятое передано в следственный отдел налоговой милиции ГНА в Одесской области.   

Общий оборот проконвертированных денежных средств за период 2008-2009 гг. составил более 256 млн. грн.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного» центра, а также лиц, причастных к его деятельности.

 





   Правила


Сильпо
Реклама


         

17 августа
23:41

1 коммент.
«Черноморец» на выезде вничью сыграл с киевским «Арсеналом»
22:12
6 коммент.
На могиле джазмена Юрия Кузнецова установили памятник в виде рояля фотографии
21:51
7 коммент.
Правоохранители привлекают к ответственности директора одесского «дипломатического» КП: пока за декларацию, но возможны варианты
20:41
27 коммент.
По Дерибасовской проскакали рыцарь и герцогиня  фотографии
20:24
21 коммент.
Факты об одесских пляжах: два килограмма золота, микроскопический зоопарк и такая же аренда (фото, инфографика) фотографии
19:56
22 коммент.
Апелляционный суд снова оставил в СИЗО виновницу смертельного ДТП на Тираспольском шоссе
19:15
15 коммент.
Госэкоинспекция запретила использовать медведей в Одесском цирке
18:17
12 коммент.
Одесситов снова зовут на массовый диктант по украинскому языку
18:13
11 коммент.
Лоббизм или необходимость? Мэрия Одессы платит за неотложную помощь сердечникам частной клинике, хотя есть программа Кабмина
18:00
12 коммент.
На выходных перекроют центральные улицы города в связи с проведением автогонок  фотографии
17:13
44 коммент.
Социальный эксперимент: как одесситы на влюбленную пару геев реагировали  фотографии видео
16:50 Одесский горсовет готовит очередные земельные торги фотографии
16:37
66 коммент.
В Одесской области прошли испытания украинской крылатой ракеты: «Нептун» поразил морскую цель, а Турчинов намекнул на мост  фотографии видео
16:04
7 коммент.
Сегедскую готовят к открытию  фотографии
15:39
11 коммент.
В Одессе приняли присягу на верность украинскому народу 20 новых участковых: среди них есть девушки  фотографии видео

Эксимер
Реклама


Статьи:

С плесенью и любовью: как ветеран АТО в самой молодой немецкой колонии швейцарский сыр делает

Куда пойти в Одессе: Сергей Михалок, ночная экскурсия Farolero и вальс в Горсаду

Борьба за медведей: одесские зоозащитники против белорусских дрессировщиков и госцирка



Новости Одессы в фотографиях: