sov2



13 июля 2009, 12:58

Прикрыт очередной «конвертационный» центр


В рамках расследования уголовного дела сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Одесской области проведен обыск по адресу размещения офиса предприятия, который использовался для конвертации денежных средств.

В ходе обыска были изъяты три системных блока компьютеров, один ноутбук, носители информации, бланки с печатями различных предприятий, бланки налоговых накладных, чистые бланки, деньги — 59 565 долларов США и 8 825 грн.

Всё изъятое передано в следственный отдел налоговой милиции ГНА в Одесской области.   

Общий оборот проконвертированных денежных средств за период 2008-2009 гг. составил более 256 млн. грн.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного» центра, а также лиц, причастных к его деятельности.

 





   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.



       
24 июля
18:43

1 коммент.
Солнце, море, пляж, девушки: в Одессе состоялся дебютный чемпионат Украины по пляжному футболу среди женских команд  фотографии
17:59
4 коммент.
Взорванную в центре Одессы машину убрали: движение транспорта открыто  фотографии
17:42
12 коммент.
В Одесской области пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа
17:23
38 коммент.
Губернатор Степанов пригрозил подчиненным «волшебным пенделем», требуя побыстрее подключить все школы к Интернету
16:49
16 коммент.
Ренийский район Одесской области возглавил бывший милиционер
16:45
3 коммент.
На Канатной обрезают деревья: водителей просят оставлять машины подальше
16:42
10 коммент.
Суд снял арест со здания ресторана «Таиров» и магазина «Мясоед»
16:35
5 коммент.
Город выдержал: Одесский кинофестиваль посетили около 4000 VIР-гостей
15:51
8 коммент.
Комиссия не смогла выбрать нового директора Украинского театра — будет новый конкурс
15:13
21 коммент.
Разбитую вандалами памятную табличку Максиму Чайке восстановят  фотографии
14:59 На базе отдыха в Одесской области взорвалась газовая смесь: пострадал молодой повар
14:57
6 коммент.
На Балковской перевернулся грузовик фотографии
14:42
21 коммент.
Мэрия Одессы твердо решила запретить продажу кваса из желтых бочек: к его производству имеет отношение соратник Гурвица
14:09
10 коммент.
Мэр пригрозил лишением лицензии фирме «Гепард», охраняющей ресторан-нахалстрой на Фонтане
13:30
26 коммент.
Мощность взрыва автомобиля в Одессе составила 600 граммов в тротиловом эквиваленте, машина принадлежит жителю Днепра

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

«Си Бриз-2017»: хроники международных учений

Пульс города на Кленовой: нужники одесской республики ШКИД и локации для фильмов Муратов

Десяточка ярких нарядов красной дорожки ОМКФ




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Адвокат Оксана