ЗАРС



13 июля 2009, 12:58

Прикрыт очередной «конвертационный» центр


В рамках расследования уголовного дела сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Одесской области проведен обыск по адресу размещения офиса предприятия, который использовался для конвертации денежных средств.

В ходе обыска были изъяты три системных блока компьютеров, один ноутбук, носители информации, бланки с печатями различных предприятий, бланки налоговых накладных, чистые бланки, деньги — 59 565 долларов США и 8 825 грн.

Всё изъятое передано в следственный отдел налоговой милиции ГНА в Одесской области.   

Общий оборот проконвертированных денежных средств за период 2008-2009 гг. составил более 256 млн. грн.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного» центра, а также лиц, причастных к его деятельности.

 



Наверх ↑


   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.


Kador fitness
Реклама


        

26 апреля
21:53
6 коммент.
Большинство делегатов ПАСЕ выразили недоверие президенту ассамблеи 
21:37
Учения

9 коммент.
Одесские курсанты-разведчики прошли 80 км по тылам условного противника: за ними охотились бойцы ССО фотографии видео
20:45
13 коммент.
Губернатор передал ГПСУ участок бывшей погранзаставы на Французском бульваре: там построят 10-этажный дом фотографии
19:18

2 коммент.
«Архитектурный патруль» в новострое на Шота Руставели: мох на стенах, трещины и отваливающиеся лестницы
19:01
46 коммент.
Петиция: одесситка предложила признать котов частью экосистемы города
18:59
13 коммент.
Подробности ДТП на Пироговской: водитель мотоцикла объезжал пробку по встречке фотографии
18:45
5 коммент.
На реставрацию дома Маразли в сердце Одессы потратят 9 миллионов
18:15
6 коммент.
Воры оставили без воды одесскую Военную академию
17:51
2 коммент.
Одесская область получит субвенции из государственного бюджета на ПТУ и лекарства
16:28
12 коммент.
Алексей Гончаренко в ПАСЕ поднял вопрос нарушений прав человека в Крыму (политика)  видео
16:28
16 коммент.
Одесский облсовет выделил материальную помощь ветеранам к 9 мая 
16:26
17 коммент.
На Пироговской мотоцикл въехал в группу школьников на переходе: трое детей госпитализированы
15:54
4 коммент.
В Одессе «заминировали» два суда
15:22
9 коммент.
Одесский горсовет продаст дом Потоцкого, бывшую туббольницу и строение на Ланжероне: с садиком на Сегедской решили повременить
14:40
8 коммент.
Горсовет узаконил сквер в районе Французского бульвара: есть шанс, что там не построят высотку

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

ТОП-10: Лучшие строительные компании Одессы

Истории тубдиспансера: пирожки на входе, роскошный парк и музей борьбы с чахоткой

«Русский чай» и Внешний бульвар: десять парков и скверов, которых лишилась Одесса




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Адвокат Оксана