Новий год



В Одессе СБУ провело спецоперацию


Сотрудники СБУ в Одесской области во взаимодействии с  налоговиками и прокуратурой ликвидировали мощный конвертационный центр. Злоумышленники использовали ряд  фиктивных и действующих коммерческих структур для «отмывания»  миллиардных средств и укрывательства источников происхождения полученных  прибылей.

Годовой оборот средств на счетах большинства из 80  задействованных в преступной схеме предприятий составлял от 100 млн.  грн. до 350 млн. грн. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании  заключенных фиктивных сделок.

В результате спецоперации, проведенной совместно с налоговиками и  прокуратурой Одесской области, были задержаны четыре человека. Во  время обысков изъяты печати 80 предприятий, задействованных в  противоправной схеме уклонения от уплаты налогов и конвертации, свыше 30  системных блоков и портативных компьютеров, в том числе оборудованных  системами «банк-клиент» и соответствующими ключами к ним, уставные,  регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские  документы фиктивных предприятий.

Арестован ряд автомобилей,  частных домов и другое имущество, а также средства, которые находятся на  текущих и расчетных счетах, задействованных в преступных схемах. Кроме  того, изъяты значительные суммы валюты в долларах, евро, фунтах и рублях  на общую сумму 2 млн. грн.

Следственное управление областной  прокуратуры возбудило в отношении четырех задержанных лиц уголовное дело  по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 27, ч. 2 ст.  205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты  налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.




smerb
smerb   страна по ip - hk 4 июля 2010, 03:04     +7      
Почему убирия на свободе?Что вы нам пыль в глаза кидаете.
   Ответить    
dimahomme
dimahomme 4 июля 2010, 06:40     +5      
Ходят слухи, что все действо связанно с Климовым (именно через ету организацию  он «отмыл» солидую бюджетную сумму — тот жулик) в таком разе вся «законность» происходящего связанна исключительно с подковерной борьбой за «свержение» Климова, конкурентами от власти, и все… Поверьте — подобных организаций в Одессе полно — и особо они не прячатся, ни от СБУ ни от прокуроров..а лапша — нам 
   Ответить    
геннадий  одесса
ответ smerd-у.ТВОЕ ПОГАНЯЛО ЭТО ТВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.ДА ЖЕ ЕЖИКУ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ УБИРИЯ НА СВОБОДЕ.ПОТОМУ ЧТО ЖИТЕЛИ ОДЕССЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ НА БАРАНОВ И ВОЛКОВ.ЭТО КАПИТАЛИЗМ.
   Ответить    
dimahomme
dimahomme 4 июля 2010, 11:31     +1      
прямо зоосад какойто… я то наивно полагал, что жители Одессы прежде всего состоят из ЛЮДЕЙ.. хотя кое в чем вы правы..
   Ответить    
smerb
smerb   страна по ip - hk 5 июля 2010, 04:50     +2      
Ответ геннадию якобы из Одессы:Что можно ответить такому продвинутому быдлу как ты, убирия на свободе потому что эта территория заселена такими уродами и интеллектуалами как ты геша.Ты в одном лице и баран и волк, или одним словом просто бык.
   Ответить    
   Правила


Эксимер2
Реклама


           
18 января
09:00 Десяточка одесских театров-студий: веселые зверушки, античные герои и украинская секс-бомба фотографии
08:54
3 коммент.
Одесских застройщиков за неделю оштрафовали на четверть миллиона 
17 января
21:48
59 коммент.
Суд отказался арестовывать задержанное ВМСУ судно, но отпускать его не спешат
20:50
10 коммент.
На горнолыжном курорте в Закарпатье пьяный водитель снегохода сбил двух одесситов
20:29
21 коммент.
В ожидании непогоды: с полуночи трассы Одесской области закрываются для крупногабаритного транспорта
19:41
207 коммент.
Мэрии предложили создать городскую скорую помощь: чиновники не знают, что ответить
17:57
10 коммент.
Школу в пригороде Одессы двадцать лет не могут ввести в эксплуатацию из-за отобранного сельсоветом стадиона  фотографии
17:50
2 коммент.
Фонд госимущества зарегистрировал государственное предприятие для управления Одесским НПЗ
16:21

14 коммент.
С Василием Ломаченко хочет драться легендарный филиппинский боксер
16:06
20 коммент.
Общежитие одесского экологического университета: антисанитария и отсутствие огнетушителей
16:01
162 коммент.
В горсовете назвали имена тех, кто должен отвечать за пожар в «Виктории» (документы) фотографии
15:48
27 коммент.
Снег возле мэрии Одессы убирают сразу семь единиц техники  фотографии
15:17
50 коммент.
Пьяницы из бригады скорой помощи уволены: теперь их будут судить за неоказание помощи  фотографии видео
14:33

7 коммент.
Одесский «Черноморец» со второй попытки отправился на сборы в Турцию (дополнено) фотографии
14:17
34 коммент.
В ожидании стихии коммунальные службы Одессы переведены в режим повышенной готовности видео

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Нефтяное «наследие» СССР угрожает экосистеме украинского Дуная

Большой Брат: в Одессе заработали умные камеры, чего ждать нарушителям?

«Бэхи» и «Лексусы» для Сирии и Ирака: угнанные в Одессе элитные авто идут на Ближний Восток



Новости Одессы в фотографиях:



Адвокат Оксана