sov1



3 июля 2010, 16:57

В Одессе СБУ провело спецоперацию


Сотрудники СБУ в Одесской области во взаимодействии с  налоговиками и прокуратурой ликвидировали мощный конвертационный центр. Злоумышленники использовали ряд  фиктивных и действующих коммерческих структур для «отмывания»  миллиардных средств и укрывательства источников происхождения полученных  прибылей.

Годовой оборот средств на счетах большинства из 80  задействованных в преступной схеме предприятий составлял от 100 млн.  грн. до 350 млн. грн. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании  заключенных фиктивных сделок.

В результате спецоперации, проведенной совместно с налоговиками и  прокуратурой Одесской области, были задержаны четыре человека. Во  время обысков изъяты печати 80 предприятий, задействованных в  противоправной схеме уклонения от уплаты налогов и конвертации, свыше 30  системных блоков и портативных компьютеров, в том числе оборудованных  системами «банк-клиент» и соответствующими ключами к ним, уставные,  регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские  документы фиктивных предприятий.

Арестован ряд автомобилей,  частных домов и другое имущество, а также средства, которые находятся на  текущих и расчетных счетах, задействованных в преступных схемах. Кроме  того, изъяты значительные суммы валюты в долларах, евро, фунтах и рублях  на общую сумму 2 млн. грн.

Следственное управление областной  прокуратуры возбудило в отношении четырех задержанных лиц уголовное дело  по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 27, ч. 2 ст.  205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты  налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.








smerb
smerb   страна по ip - hk 4 июля 2010, 03:04     +7      
Почему убирия на свободе?Что вы нам пыль в глаза кидаете.
Ответить
dimahomme
dimahomme 4 июля 2010, 06:40     +5      
Ходят слухи, что все действо связанно с Климовым (именно через ету организацию  он «отмыл» солидую бюджетную сумму — тот жулик) в таком разе вся «законность» происходящего связанна исключительно с подковерной борьбой за «свержение» Климова, конкурентами от власти, и все… Поверьте — подобных организаций в Одессе полно — и особо они не прячатся, ни от СБУ ни от прокуроров..а лапша — нам 
Ответить
геннадий  одесса
геннадий одесса 4 июля 2010, 09:39     +6      
ответ smerd-у.ТВОЕ ПОГАНЯЛО ЭТО ТВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.ДА ЖЕ ЕЖИКУ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ УБИРИЯ НА СВОБОДЕ.ПОТОМУ ЧТО ЖИТЕЛИ ОДЕССЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ НА БАРАНОВ И ВОЛКОВ.ЭТО КАПИТАЛИЗМ.
Ответить
dimahomme
dimahomme 4 июля 2010, 11:31     +1      
прямо зоосад какойто… я то наивно полагал, что жители Одессы прежде всего состоят из ЛЮДЕЙ.. хотя кое в чем вы правы..
Ответить
smerb
smerb   страна по ip - hk 5 июля 2010, 04:50     +2      
Ответ геннадию якобы из Одессы:Что можно ответить такому продвинутому быдлу как ты, убирия на свободе потому что эта территория заселена такими уродами и интеллектуалами как ты геша.Ты в одном лице и баран и волк, или одним словом просто бык.
Ответить
   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.


Гостиница Париж
Реклама


      
20 августа
17:16
1 коммент.
Скамейка, улица, фонарь: перед переездом одесский Театр «На Чайной» порадовал спектаклем «Старики» фотографии
14:43
10 коммент.
В Военной академии состоялся выпуск: дипломы получили 40 молодых лейтенантов  фотографии
13:42
79 коммент.
Одесские патриоты снова атаковали стройку возле «дома-стены» (обновлено) фотографии
12:05
9 коммент.
В Одесской области погиб офицер СБУ
12:05
28 коммент.
Прокуратура: в одесском СИЗО все-таки избивали заключенных, открыто уголовное производство
11:43
29 коммент.
В казарме под Одессой сгорели 15 противогазов
11:20
32 коммент.
После акций устрашения в одесское СИЗО на проверку едет омбудсмен Лутковская и комиссия ГПУ
11:00

11 коммент.
Одесский «Черноморец» могут возглавить Леонид Буряк и Семен Альтман
09:24

2 коммент.
Наши в первой футбольной лиге: одесситы проигрывают, зарянцы снова побеждают «всухую»
08:00
6 коммент.
Измаильская мэрия хочет вернуть аэропорт: область оказалась плохим хозяином
19 августа
22:03
36 коммент.
Реставрация Воронцовского дворца и колоннады с высоты птичьего полета  фотографии
22:01
5 коммент.
В Измаиле объединят две больницы
21:48

12 коммент.
Одесский «Черноморец» в компенсированное время проигрывает новичку Премьер-лиги
20:16
29 коммент.
Разведчики Военной академии Одессы стали лучшими в Украине и получили 50 тысяч гривен  фотографии
18:30
134 коммент.
Бунт на «Седьмом километре»: торговцы намерены перекрыть дорогу из-за готовящегося повышения арендной платы

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

По обе стороны подковы: пульс Города над Аркадией

Наши люди в Нью-Йорке: одесситка Саша Гордон покоряет Америку

Замначальника штаба ВМСУ — о доктринах НАТО, английском языке на украинском флоте и проблемах с таможней




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Адвокат Оксана