новый год совиньен



В Одессе накрыли крупный конвертационный центр


 

Государственная налоговая администрация сообщает, что в Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр с годовым оборотом в 500 млн. гривень, располагавшийся в семи офисных помещениях.

Организованная преступная группа в количестве четырех человек использовала схемы незаконного обналичивания средств путем их перечисления на счета коммерческих структур с признаками фиктивности, выводила деньги за пределы Украины и легализовала доходы, полученные преступным путем.

При обысках изъяты 30 компьютеров; 57 печатей фирм, задействованных в работе «конверта»; документы 30 предприятий; 70 векселей более чем на 60 млн. грн.; 500 тыс. грн., 100 тыс. долл., 53 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов и 700 тысяч российских рублей. На счетах заблокировано 1,2 млн. грн.

Возбуждено дело по статье 205 ч.2 («Фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный ущерб государству, юридическим лицам или гражданам») и статье 212 ч.3 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах») Уголовного кодекса. 




КРК
КРК   страна по ip - od 8 июля 2010, 18:29     +9      
Ну мастера!!! Серьезные ребята — на четыре человека только офисных помещений 7, да еще компьютеров 30. Прямо многостаночники какие-то!!!  
   Ответить    
vladdd777
vladdd777 8 июля 2010, 18:36     +8      
…ведь эти суки нас с вами обворовывают! На баржу и в море, навечно!!!  
   Ответить    
Papahin
Papahin 8 июля 2010, 18:43     +6      
нет парни…тупо свои конверты вместо тех что были при Тюльке
и обороты сейчас будут на порядок выше
а вот кто объяснит как при 30 предприятиях всего 15 печатей?
   Ответить    
Papahin
Papahin 8 июля 2010, 18:44     +10      
ой㐭
   Ответить    
КРК
КРК   страна по ip - od 8 июля 2010, 18:45     +5      
Те суммы, что они у нас украли — капля в море по сравнению с тем, что попало в «ті руки, що не крали». Так что СПРУТ жив, а комиссаров Катани на всех не хватает.
   Ответить    
Papahin
Papahin 8 июля 2010, 18:55     +12      
а не надо пиндосить милицию…ибо такие деньги «летели» в карманы верховнорадовцев
кто бы позволдил такие деньги конвертировать?
просто Крука сняли…и конверты полетели…это изменение хозяина…ща Ахметову полетит
Вы забыли два ДТП когда деньги ящиками с машин выпадали
вопросы?
   Ответить    
Огурец :)
Украли у народа! ? Да это бред! Откуда у народа такие деньжищи? :) 
   Ответить    
Black corsair
Да потому и нет, что у того же народа спи…онерили.
   Ответить    
smerb
smerb   страна по ip - hk 9 июля 2010, 00:38     +2      
Ликвидация конкурентов и видимость борьбы с преступностью продолжается.Почему убирия до сих пор на свободе?
   Ответить    
И все таки
Да все очень просто, идет перераспределение собственности.Вот сейчас все перекроят и все устаканиться.
   Ответить    
smerb
smerb   страна по ip - hk 9 июля 2010, 07:10     +1      
Одним словом еще немного и победим преступность и коррупцию.
   Ответить    
   Правила


Сильпо
Реклама


        
17 января
11:27 На юге Одесской области машина ушла под лед  фотографии
11:17
8 коммент.
Председатель сельсовета в Одесской области два года получал бюджетные деньги, арендуя собственный автомобиль
10:59
5 коммент.
Снежные сутки: в одесские травмпункты обратились 103 человека
10:09
5 коммент.
За ночь в Одессе произошло десять ДТП: есть пострадавшие
09:57
2 коммент.
На севере Одесской области возобновят добычу известняка
09:01

3 коммент.
45 матчей за четыре дня: в Одессе состоялся рекордный по количеству участников рождественский турнир по футзалу фотографии
08:00
25 коммент.
Самый известный бомж Одессы наконец получил жилье и новую работу
04:34

28 коммент.
Волевая победа: одесская теннисистка выходит в третий раунд Australian Open
00:58
51 коммент.
На Одессу идет атлантический циклон 3 категории: будет не холодно, но дождливо и снежно
16 января
23:51
7 коммент.
Снегопад парализовал работу одесского аэропорта: восемь бортов отказались от посадки в Одессе
21:15
13 коммент.
Одесские парки медленно тают: во-первых, это красиво  фотографии видео
21:06
19 коммент.
Семейные истории: как болгары Бессарабии кирпичи делали  фотографии
20:42
17 коммент.
Коллапс отменяется: дороги к пригородам и спутникам Одессы расчищены  фотографии
19:24
59 коммент.
Трагедия на одесском Фонтане: воры, заявившиеся на стройплощадку, убили пожилого охранника
18:55
10 коммент.
На украинском берегу Дуная нефтяное «наследие» СССР угрожает экосистеме и здоровью людей  фотографии

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Большой Брат: в Одессе заработали умные камеры, чего ждать нарушителям?

«Бэхи» и «Лексусы» для Сирии и Ирака: угнанные в Одессе элитные авто идут на Ближний Восток

Друзья грибов и "беженцы" из Крыма: бессарабские орхидеи - откуда появились и что им угрожает



Новости Одессы в фотографиях:







Адвокат Оксана