29_4



Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег


Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.







blue_water
blue_water   страна по ip - od 2 июля 2009, 12:49     +3      
Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.
   Ответить    
Vlada_Ya
Vlada_Ya   страна по ip - od 2 июля 2009, 18:10     +2      
Блин, а я думала это про мэрию :)
   Ответить    
Марта
Марта   страна по ip - tr 2 июля 2009, 19:55     +1      
Мэрия такими «мелочами» не занимается…
   Ответить    
   Правила


Сильпо
Реклама


        
15 августа
13:28 В переулке Нахимова рухнула часть дерева
13:24 На юге Одесской области завершается строительство комплекса по хранению сжиженного газа  фотографии
12:08
30 коммент.
Компания «Гефест» начала строительство жилого комплекса «POSEIDON» на 16 станции Большого Фонтана (новости компаний)
10:55
10 коммент.
Азербайджанская компания хочет организовать перевалку своего карбамида через Одессу
10:46
4 коммент.
Восстановление дома Руссова: рабочие укрепляют фундамент и реконструируют центральную лестницу  фотографии
10:26
15 коммент.
В Одессе заработала еще одна частная скорая помощь (новости компаний)  фотографии
09:45
31 коммент.
Мэрия рассказала и показала, как будет перекрывать на ремонт перекресток 5-й Фонтана (схемы)
09:12
4 коммент.
На Красном Кресте горела квартира в пятиэтажке  фотографии
08:34
29 коммент.
Одесские нацгвардейцы придумали новый challenge: «Ми - це Україна»  фотографии видео
14 августа
23:14
15 коммент.
Дело одесского аэропорта: НАБУ заподозрило киевских судей в нечестной игре на стороне приватизаторов
20:20
16 коммент.
Одесская полиция задержала вора, обокравшего шесть магазинов и офисов фотографии
18:55
50 коммент.
«Одесский каравай» заявляет о повышении цен на хлеб: «Мы не можем больше искусственно их сдерживать»
18:08
17 коммент.
Минздрав не рекомендует купаться в Затоке и Черноморске
17:47
24 коммент.
Последние «Каштаны»: одесские вагоноремонтные мастерские выпустили два новых трамвая  фотографии
17:21
11 коммент.
Одесский историк написал книгу о крепостях и замках Северо-Западного Причерноморья  фотографии

Эксимер
Реклама


Статьи:

«У меня нет и не может быть ностальгии по СССР!». Как Лайма Вайкуле в Одессе выступала

Куда пойти в Одессе: Джаз Коктебель и дегустация книг

Сады до горизонта: под Одессой обрабатывают самую большую в Украине плантацию фундука



Новости Одессы в фотографиях:



Одрекс