sov1



Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег


Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.





blue_water
blue_water   страна по ip - od 2 июля 2009, 12:49     +3      
Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.
Ответить
Vlada_Ya
Vlada_Ya   страна по ip - od 2 июля 2009, 18:10     +2      
Блин, а я думала это про мэрию :)
Ответить
Марта
Марта   страна по ip - tr 2 июля 2009, 19:55     +1      
Мэрия такими «мелочами» не занимается…
Ответить
   Правила


Эксимер2
Реклама


      
17 октября
16:17
1 коммент.
Новые муралы появятся на корпусе морского университета и здании муниципального театра  фотографии
15:43 По следам пропавшего Позвоночника: полиция нашла три брошенных автомобиля, в одном из них - следы крови
14:57
2 коммент.
Под Одессой обнаружили незаконную газонаполнительную станцию  фотографии
14:02
28 коммент.
Активисты «Совета общественной безопасности» бузили в одесском морге
13:39
33 коммент.
Под Одесской облгосадминистрацией митинговали сторонники Саакашвили  фотографии
12:27
21 коммент.
В Одесской области внедорожник врезался в поезд  фотографии
12:18
13 коммент.
Катавшийся на крыше поезда подросток умер в больнице от полученных травм
12:14
15 коммент.
Задержанный в Одесской области «российский шпион» оказался контрабандистом с признаками психического заболевания
11:35

1 коммент.
Еще одна отставка: футзальная команда из Одесской области сменила тренера
11:24
12 коммент.
Аренда ни при чем: проект «Зеленый театр» закрывается, поскольку мэрия боится конкурентов, — организатор
09:43
22 коммент.
В одесской девятиэтажке из-за короткого замыкания загорелся лифт с пассажиром внутри
08:28
18 коммент.
Иудеи оформляют документы на землю под Бродской синагогой на Жуковского
00:19
27 коммент.
Одесские соратники бывшего губернатора отправились в столицу митинговать: вместо пяти автобусов набралось только три фотографии
16 октября
20:57
57 коммент.
В Одесской области парень залез на крышу поезда и получил удар током
20:16
34 коммент.
На выборах ОТГ в Одесской области ожидается сенсация: самовыдвиженец может обставить многолетнего «хозяина района»  фотографии

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Четвероногая полиция Одессы: гроза террористов Вася и игрунья Эми

«Сословные» дома Одессы: башни ЧМП на бульваре Жванецкого

В таинственных подвалах на Военном спуске будет первый подземный театр Украины




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:



Доминанта1