ЗАРС



2 июля 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег


Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.





Наверх ↑


blue_water
blue_water   страна по ip - od 2 июля 2009, 12:49     +3      
Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.
Ответить
Vlada_Ya
Vlada_Ya   страна по ip - od 2 июля 2009, 18:10     +2      
Блин, а я думала это про мэрию :)
Ответить
Марта
Марта   страна по ip - tr 2 июля 2009, 19:55     +1      
Мэрия такими «мелочами» не занимается…
Ответить
   Правила.   Забаненные

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.


Kador fitness
Реклама


         
22 февраля
17:10
1 коммент.
В Одесской области девушка погибла под колесами микроавтобуса
16:59
3 коммент.
Одесский евромайдановец родом из России выиграл суд у миграционной службы и получил статус беженца
16:05 Президент объявил конкурс на должности председателей четырех РГА Одесской области 
15:42
16 коммент.
Оружие на Майдан пытался переправить одесский морпех и фанат «Черноморца»: российский след, похоже, выдумал Матиос видео
14:53
8 коммент.
На завтра в Одессе объявлено штормовое предупреждение
14:46 В Киевском райсуде Одессы искали бомбу: эвакуировали 200 человек
14:29
11 коммент.
Пьяная бродяга разгуливала ночью по Одессе с чужим двухлетним ребенком фотографии
14:16 Одесские каратистки завоевали два «золота» чемпионата Европы фотографии
13:49 Человек в черном, зомбоящики и артиллерийский «прилет»: одесский балет «Судьбы»  фотографии
13:43
7 коммент.
Суд с нуля начал рассматривать дело о похищении депутата и бывшего соратника Маркова активистами «Правого сектора»  фотографии
13:34
5 коммент.
СБУ: к воинской части, где служит задержанный владелец арсенала для «одесской народной республики», претензий нет
12:55
4 коммент.
Белгород-Днестровский порт получил нового руководителя, который должен вывести гавань из кризиса, — АМПУ
12:54
28 коммент.
Движение на Семинарской затруднено: налоговую пикетируют протестующие с плакатами и шинами  фотографии
12:51
44 коммент.
Президент Украины: угроза вторжения России сохраняется, один из плацдармов — Приднестровье
12:45 Минувшей ночью в Одессе горел частный дом: пострадал хозяин

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Пульс Города в Чубаевке: ровесница Одессы с собственной библиотекой и казацким кладбищем

Дюжина одесских музейщиков: знаток Кандинского и эксперт по порнографии

Авиатехник одесского аэропорта строит дома маленькие «Мессершмитты» и «Фантомы»




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

sun city