ЗАРС



2 июля 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег


Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.







blue_water
blue_water   страна по ip - od 2 июля 2009, 12:49     +3      
Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.
Ответить
Vlada_Ya
Vlada_Ya 2 июля 2009, 18:10     +2      
Блин, а я думала это про мэрию :)
Ответить
Марта
Марта   страна по ip - tr 2 июля 2009, 19:55     +1      
Мэрия такими «мелочами» не занимается…
Ответить
   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.



         
21 июля
09:30
3 коммент.
Одесситка неудачно сходила в «Таврию»: ее избили охранники, заподозрив в краже видео
00:23
17 коммент.
Лия Ахеджакова представила фильм на ОМКФ и призналась в любви к Одессе фотографии
20 июля
23:24
10 коммент.
«Си Бриз»: как украинский фрегат и американский крейсер искали подлодку в Черном море  фотографии
22:55
8 коммент.
За одну ночь на дорогах Одессы поймали десятерых пьяных водителей 
20:32
9 коммент.
Одесские полицейские задержали вьетнамца, помогавшего своим землякам незаконно направляться в страны ЕС  фотографии
18:51
4 коммент.
Одесские аграрии не спешат получать государственную помощь на развитие
17:55
13 коммент.
В Одессе коммунальщики продолжают бороться с молью, уничтожающей каштаны  фотографии
17:40
19 коммент.
Одесский нардеп одолжил политтехнологу Трампа 10 миллионов долларов и пока не получил их обратно,- СМИ
16:59
16 коммент.
Морская вода на пляжах Одессы и области соответствует нормам
16:45
14 коммент.
Одесского патрульного полицейского поймали на взятке в размере 200 долларов
15:32
18 коммент.
Одесская область: на Киевской трассе дотла сгорели пассажирский автобус и иномарка  фотографии видео
14:26
18 коммент.
Спустя год одесситка смогла отсудить у тепловиков компенсацию за поврежденный мегапрорывом автомобиль  фотографии
14:10
48 коммент.
На Ланжероне поймали педофила: он развращал семилетнюю внучку своей жены
13:48 Дневник ОМКФ. День шестой: французский критик, веселый «Ленинопад» и сербский завод «ОРИОН»
13:19
7 коммент.
Атака крейсера, спасение «Скадовска» и десант в Измаиле: учения «Си Бриз» — в активной фазе  фотографии

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

«Си Бриз-2017»: хроники международных учений

Пульс города на Кленовой: нужники одесской республики ШКИД и локации для фильмов Муратов

Десяточка ярких нарядов красной дорожки ОМКФ




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Одрекс