ЗАРС



2 июля 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег


Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.





Наверх ↑


blue_water
blue_water 2 июля 2009, 12:49     +3      
Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.
Ответить
Vlada_Ya
Vlada_Ya   страна по ip - od 2 июля 2009, 18:10     +2      
Блин, а я думала это про мэрию :)
Ответить
Марта
Марта   страна по ip - tr 2 июля 2009, 19:55     +1      
Мэрия такими «мелочами» не занимается…
Ответить
   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.


Kador fitness
Реклама


       

27 апреля
23:50
Одесская теннисистка выходит в четвертьфинал турнира WTA в Стамбуле
21:42
20 коммент.
Этнотуристический комплекс на юге Одесской области построит собственный аэродром  фотографии видео
21:36
7 коммент.
Банкротство Одесской ТЭЦ: активы предприятия уйдут с молотка целостным комплексом
21:06
20 коммент.
На Таирова построят еще два жилкомплекса: дороги к ним будут делать за бюджетный счет 
20:44
6 коммент.
Меценаты помогли восстановить паркет в двух залах Музея западного и восточного искусства фотографии
20:34
23 коммент.
Плюс 400 штыков: одесский полк Национальной гвардии сформирует еще один батальон
20:02
4 коммент.
Жительницу Одесской области арестовали за торговлю «живым товаром»
19:50
20 коммент.
Двести одесских нацгвардейцев вышли на улицы города: 2 мая их будет еще больше фотографии
19:46
3 коммент.
Соратник Киссе назначен главой Татарбунарской РГА 
19:08
13 коммент.
Как строят набережную на 11-й Фонтана: ее украсили глыбами ракушечника и обещают смотровую площадку  фотографии
18:25
22 коммент.
В мэрии заявили о завершении процесса декоммунизации в Одессе, а улицу Терешковой переименуют позже
18:18
13 коммент.
Черный против Украины: ЕСПЧ принял иск владельца подземного торгового центра в Одессе на 720 миллионов
17:43
11 коммент.
Возле Одесской облгосадминистрации неизвестные избили начальника управления труда
17:17
9 коммент.
Террориста «ДНР» из Одессы, устроившего взрыв на блокпосту, заочно приговорили к 15 годам колонии  фотографии
17:12
2 коммент.
В полночь Одесса останется без воды

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Спальник вместо фавелы: жители Бугаевки - о возможном сносе своих домов

ТОП-10: Лучшие строительные компании Одессы

Истории тубдиспансера: пирожки на входе, роскошный парк и музей борьбы с чахоткой




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:

Клиника Святой Екатерині