|
Служба безопасности Украины пресекла в Одессе деятельность конвертационного центра, который организовала гражданка России. Как сообщает пресс-центр СБУ, клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.  Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен, убытки в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов. «В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и по местам жительства организаторов оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок», — говорится в сообщении. В настоящее время на счета всех подконтрольных конвертцентру коммерческих структур наложен арест. Ведется следствие. СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!   Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter |
Статьи:
 Думская в Viber
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВІДБІЙ повітряної тривоги
69
6
19
2
1