В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом 30 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.
«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов», — говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства правоохранители задержали курьера центра, который при себе имел 1 млн 326 тыс. гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.
Во время обысков, проведенных одновременно в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров, изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой схемы, наложены аресты. Следственные действия продолжаются.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
0
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
Петя-неравнодушный, какой же ты придурок и маразматик! Так хочется, что бы к тебе "в гости" зашли или выхватили тебя на улице твари, подобные тем, которых ты защищаешь и вопишь об их невиновности! И что тебя "раскрывала" неугодная тебе полиция и прокуратура!
Что ты себе позволяешь? Я тебя оскорблял? Если человек не совершал убийство и нет ни единого законного доказательства его причастности к этому убийству, то я должен говорить что человек виновен? Так, что ли?
Если в милиции под пытками заставили "признаться" невиновного, то об этом надо молчать?
Если прокуратура не реагирует на это вопиющее беззаконие, то тоже молчать?
Так, что ли? Зачем тогда вообще такая прокуратура?
Мне "угодна" порядочная полиция и порядочная прокуратура. Как, впрочем, и абсолютному большинству наших сограждан. Я тебе ничего плохого не желаю, но подумай над своим поведением.
Главное тут сбушники посчитали все деньги. Выяснили оборот. Ведут следственные действия. А у вьетнамцев прокуроры и налоговики почему-то «забыли» посчитать и описать изъятое
60 долларов, 1500гривен, кредитка приватбанка и запароавочные карточки окко чето не смахивает на курьера конвертцентра одесситы в кино с большей суммой ходят.
Побольше бы таких законных мероприятий. Только навряд ли в этом есть заслуга прокуратуры, а СБУ спасибо за службу! Зачем прокуратуре приписывать себе чужие успехи?
вместо реформы налогового законодательства, они ловят «последствия». Бред, если реально хотят остановить деятельность конвертцентров, пусть введут нормальные налоги.
Ага. Вот в этом всё и дело. Сначала "разрешают" работать, а потом нагибают и предприятия, и конвертцентры. В.Ю.Захарченко громил ЮлькаЦентры, Яценюк громил ЗахарченкоЦентры, теперь Гройсман громит ЯценюкЦентры. И эта цепочка будет продолжаться долго.
просто любопытно, а не нарушает ли НБУ, ДФС, СБУ международные соглашения? и есть ли у нас не какой-нибудь служебный регламент, а Закон Украины, определяющий, какое хождение или обмен законный, а какой нет? когда-то в широком обиходе был термин СКВ и не было проблем со свободным обменом валют https://ru.wikipedia.org/wiki/Св…