sov1



20 апреля, 22:12

В Одессе СБУ накрыла очередной конвертцентр


Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги коммерческих структур.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, «конверт» обслуживал три десятка компаний, занимающихся импортом-экспортом товаров.




«Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, за время деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более 100 миллионов гривен», — отметили в спецслужбе.

В ходе обысков в офисах и домах фигурантов дела оперативники обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта». Также изъята платежная и бухгалтерская документация, которая доказывает заключение финансовых сделок.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК.

 










Україна понад усe!
Україна понад усe!   страна по ip - od 20 апреля, 22:23     +3      
опять шоу сняли? да ватномордые? что то зачастили они с шоу! надо снимать по одному в месяц — а так часто это ж накладно?! …бойся совок/алигарх/комуняка — блата не будет!
Ответить
Parshivec
Parshivec   страна по ip - od 20 апреля, 22:58     -5      
Могли бы вы внести ясность  что вы хотели сказать этим постом?
П.с.: …бойся совок/алигарх/ комуняка  - блата не будет, а будет гиляка.
Ответить
Parshivec
Parshivec   страна по ip - od 20 апреля, 23:02     -2      
Удивительно, что на этот раз сбу не заявила, что конверт финансировал терроризм.
Ответить
Виктор Якимов
Виктор Якимов   страна по ip - od 21 апреля, 03:20     -2      
Разнообразие…
Ответить
voldemarius
voldemarius   страна по ip - od 21 апреля, 10:34     -1      
не факт, еще заявят
Ответить
pir yur
pir yur   страна по ip - od 21 апреля, 07:31     -1      
Не делились?
Ответить
   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.



          
22 июля
09:41
43 коммент.
В ДТП на трассе Одесса-Киев погибла известная журналистка
21 июля
23:50
23 коммент.
Решение о конфискации Одесского НПЗ вступило в силу: владельцам отказали в апелляции 
23:23
12 коммент.
Муниципальный оркестр Стамбула зажег на Потемкинской лестнице  фотографии видео
22:31
6 коммент.
На 14-й станции Фонтана открыли Центр пляжных видов спорта  фотографии
20:56

1 коммент.
Молодежный состав «Черноморца» умудрился не проиграть, уступая со счетом 0:2 на 90-й минуте
20:53
12 коммент.
В Одесском порту нашли контрабандные сигареты на 27 миллионов гривен  фотографии
20:13
15 коммент.
В заключительный день «Си Бриза» маневрировало 16 кораблей: «Посейдон» прошел над эскадрой  фотографии
19:43
6 коммент.
Умер экс-депутат Одесского горсовета и врач Владимир Одинец
17:59
48 коммент.
В центре Одессы велосипедист серьезно пострадал из-за ямы на дороге  фотографии
17:46
45 коммент.
Активисты захватили здание суда в Одесской области: люди требуют увольнения судьи, а тот закрылся в кабинете фотографии
16:10
8 коммент.
Одессит убил жену и избавился от тела
15:44
73 коммент.
Одесских дворников отправили на отдых в пятизвездочный отель Египта фотографии видео
15:39
36 коммент.
Россия отправила следить за учениями «Си Бриз» разведчик «Приазовье»: он заменил утонувший «Лиман»  фотографии
14:10
12 коммент.
Арендаторов пляжа на 13-ой Фонтана попросили на воздух: прокуратура выиграла суд у частников
13:53
13 коммент.
Курсанты Одесской морской академии прошли на веслах 70 миль  фотографии

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

«Си Бриз-2017»: хроники международных учений

Пульс города на Кленовой: нужники одесской республики ШКИД и локации для фильмов Муратов

Десяточка ярких нарядов красной дорожки ОМКФ




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:





Адвокат Оксана