ЗАРС



20 апреля, 22:12

В Одессе СБУ накрыла очередной конвертцентр


Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги коммерческих структур.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, «конверт» обслуживал три десятка компаний, занимающихся импортом-экспортом товаров.




«Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, за время деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более 100 миллионов гривен», — отметили в спецслужбе.

В ходе обысков в офисах и домах фигурантов дела оперативники обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта». Также изъята платежная и бухгалтерская документация, которая доказывает заключение финансовых сделок.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК.

 








Наверх ↑


Україна понад усe!
Україна понад усe!   страна по ip - od 20 апреля, 22:23     +3      
опять шоу сняли? да ватномордые? что то зачастили они с шоу! надо снимать по одному в месяц — а так часто это ж накладно?! …бойся совок/алигарх/комуняка — блата не будет!
Ответить
Parshivec
Parshivec   страна по ip - od 20 апреля, 22:58     -5      
Могли бы вы внести ясность  что вы хотели сказать этим постом?
П.с.: …бойся совок/алигарх/ комуняка  - блата не будет, а будет гиляка.
Ответить
Parshivec
Parshivec   страна по ip - od 20 апреля, 23:02     -2      
Удивительно, что на этот раз сбу не заявила, что конверт финансировал терроризм.
Ответить
Виктор Якимов
Виктор Якимов   страна по ip - od 21 апреля, 03:20     -2      
Разнообразие…
Ответить
voldemarius
voldemarius   страна по ip - od 21 апреля, 10:34     -1      
не факт, еще заявят
Ответить
pir yur
pir yur   страна по ip - od 21 апреля, 07:31     -1      
Не делились?
Ответить
   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.


Kador fitness
Реклама


         
26 апреля
21:53
1 коммент.
Большинство делегатов ПАСЕ выразили недоверие президенту ассамблеи 
21:37
Учения

1 коммент.
Одесские курсанты-разведчики прошли 80 км по тылам условного противника: за ними охотились бойцы ССО фотографии видео
20:45
12 коммент.
Губернатор передал ГПСУ участок бывшей погранзаставы на Французском бульваре: там построят 10-этажный дом фотографии
19:18

2 коммент.
«Архитектурный патруль» в новострое на Шота Руставели: мох на стенах, трещины и отваливающиеся лестницы
19:01
43 коммент.
Петиция: одесситка предложила признать котов частью экосистемы города
18:59
12 коммент.
Подробности ДТП на Пироговской: водитель мотоцикла объезжал пробку по встречке фотографии
18:45
3 коммент.
На реставрацию дома Маразли в сердце Одессы потратят 9 миллионов
18:15
5 коммент.
Воры оставили без воды одесскую Военную академию
17:51
2 коммент.
Одесская область получит субвенции из государственного бюджета на ПТУ и лекарства
17:47
13 коммент.
Вместо руин детского сада и пустыря на Михайловской площади вырастет 18-этажный дом  фотографии
16:28
12 коммент.
Алексей Гончаренко в ПАСЕ поднял вопрос нарушений прав человека в Крыму (политика)  видео
16:28
14 коммент.
Одесский облсовет выделил материальную помощь ветеранам к 9 мая 
16:26
16 коммент.
На Пироговской мотоцикл въехал в группу школьников на переходе: трое детей госпитализированы
15:54
4 коммент.
В Одессе «заминировали» два суда
15:22
9 коммент.
Одесский горсовет продаст дом Потоцкого, бывшую туббольницу и строение на Ланжероне: с садиком на Сегедской решили повременить

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

ТОП-10: Лучшие строительные компании Одессы

Истории тубдиспансера: пирожки на входе, роскошный парк и музей борьбы с чахоткой

«Русский чай» и Внешний бульвар: десять парков и скверов, которых лишилась Одесса




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях: