ЗАРС



20 апреля, 22:12

В Одессе СБУ накрыла очередной конвертцентр


Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги коммерческих структур.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, «конверт» обслуживал три десятка компаний, занимающихся импортом-экспортом товаров.




«Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, за время деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более 100 миллионов гривен», — отметили в спецслужбе.

В ходе обысков в офисах и домах фигурантов дела оперативники обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта». Также изъята платежная и бухгалтерская документация, которая доказывает заключение финансовых сделок.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК.

 










Україна понад усe!
Україна понад усe!   страна по ip - od 20 апреля, 22:23     +3      
опять шоу сняли? да ватномордые? что то зачастили они с шоу! надо снимать по одному в месяц — а так часто это ж накладно?! …бойся совок/алигарх/комуняка — блата не будет!
Ответить
Parshivec
Parshivec   страна по ip - od 20 апреля, 22:58     -5      
Могли бы вы внести ясность  что вы хотели сказать этим постом?
П.с.: …бойся совок/алигарх/ комуняка  - блата не будет, а будет гиляка.
Ответить
Parshivec
Parshivec   страна по ip - od 20 апреля, 23:02     -2      
Удивительно, что на этот раз сбу не заявила, что конверт финансировал терроризм.
Ответить
Виктор Якимов
Виктор Якимов   страна по ip - od 21 апреля, 03:20     -2      
Разнообразие…
Ответить
voldemarius
voldemarius   страна по ip - od 21 апреля, 10:34     -1      
не факт, еще заявят
Ответить
pir yur
pir yur   страна по ip - od 21 апреля, 07:31     -1      
Не делились?
Ответить
   Правила

Комментарии размещаются сторонними пользователями нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователей.



          
22 мая
21:46
6 коммент.
В Одессе молодой человек выследил и задержал убийцу
21:06
3 коммент.
Хаджибейский замок: стоял в районе первых номеров Приморского бульвара, был окружен валом, а штурмовали его со стороны автозаправки фотографии
20:58
11 коммент.
Русский мир награждает одесских школьников: подведены итоги ученического литературного творчества
20:57
5 коммент.
Дополнительный летний поезд Интерсити запустят между Киевом и Одессой
19:11
25 коммент.
Убийство студентки: таксиста подозревают еще в двух похожих преступлениях (обновлено) видео
19:10
6 коммент.
NASA Space Apps Challenge: одесские шестиклассники спроектировали «умное поселение» с космической инфраструктурой  фотографии
19:06
3 коммент.
Тысячи одесских школьников завтра начнут проходить внешнее независимое оценивание
18:34
42 коммент.
В Одессе освятили новый храм Украинской греко-католической церкви: присутствовал папский нунций  фотографии
16:55

6 коммент.
Одесситка в очередной раз переписала историю украинского тенниса
16:29
10 коммент.
Организаторы фестиваля клубники обвиняют чиновников во лжи: уборку парка закончили еще утром  фотографии видео
15:23
27 коммент.
Провал на мосту Коцебу увеличился: дыру просто закрыли досками  фотографии
14:52
14 коммент.
Пушка с «Тигра» после реставрации вернулась на Думскую площадь  фотографии
14:34
Одесский чемпион мира по таиландскому боксу – о «золоте» в Беларуси и о совмещении любительской и профессиональной карьеры  фотографии
14:10
46 коммент.
Суровые матрешки и другие незаконные аттракционы захватывают мемориал «411 батарея»  фотографии
13:58
7 коммент.
В нацпарке «Тузловские лиманы» создадут Музей соли  фотографии

АвтоМаксимум
Реклама


Статьи:

Арабская вязь Воронцовского дворца Одессы: поэзия султана, разогнавшего янычар, и не только

Рада отменила «закон Савченко»: что думают об этом постояльцы одесского СИЗО

На одесской фабрике незрячих почти нет брака, внедряют евростандарты и есть тренажерка для рабочих




TvDom
Реклама

Новости Одессы в фотографиях:





Адвокат Оксана