7 серпня 2009, 10:32

Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП

Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Правила

Вгору ↑

22 лютого
11:27	Відрубав голову п'ятирічній дівчинці: мешканця Одеської області відправили на 13 років за ґрати 2
08:24	Масований удар по енергооб’єктах в Одеській області: пожежі ліквідовано, обійшлося без постраждалих 1
21 лютого
21:12	В Одеській області троє дітей провалилися під лід, одна дівчинка загинула
20:00	Карти, гроші, «Сітроен»: як одеська художниця створила парижський стиль і непогано на ньому заробляла 3
17:17	Схема розпилу грошей на світлофорах: керівника одеського «СМЕП» відправили в СІЗО з заставою в три мільйони 3
14:19	В Одеській області мати забила немовля до смерті: в суді вона не розкаялася, а батькові забороняла викликати лікарів 4
11:25	«Ніфіга не зрозуміло»: в Одесі відклали реформування дитбудинків (Гонзо-репортаж/п’єса) 1
08:31	Нічна атака на Одесу: двоє поранених, зруйновані будинки і приліт в юридичний ліцей (фото, відео) 6
20 лютого
21:32	Ліжка без матраців: в Одесі укриття за 15 млн грн виявився холодним і без світла 2
19:37	Генератори не підходять: мешканці одеського «Чудо-міста» перекрили Середньофонтанську (фото,відео) 21
18:30	Міграція правоохоронців і топова справедливість: одеські суди виявилися найбільш завантаженими після столичних 1
16:25	Хоче правити вічно: в Одесі призупинили вибори ректора Медіна за позовом, за яким стоїть ректор вузу? 3
15:27	І знову провал: Одеська райрада не змогла провести сесію 2
14:15	Борщ із «наваром»: школа на Одещині втридорога купує овочі у сумнівної компанії
12:06	У Київському районі Одеси підключили критичну інфраструктуру: без світла залишаються майже 70 тис. абонентів 7