7 августа 2009, 10:32

Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП

Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Наверх ↑

Правила

Наверх ↑

8 ноября
16:13	Без жилья и машины, зато со швейцарскими часами: за одесское побережье будет отвечать экс-заместитель Лысака
13:09	Ночная спасательная операция в Аркадии: депутат одесского горсовета вытащил из воды пьяного мужчину (видео) 7
12:00	Торты для военных, six-seven со студентами и собрание в подземной пивной: Петр Порошенко представил в Одессе план завершения войны и нового главу облпартии (фоторепортаж) 10
10:07	Россияне повторно ударили по складу с продуктами под Одессой: вспыхнул масштабный пожар (фото)
08:45	Одна испугалась угроз, другая — воздушной тревоги: в Одессе сотрудницы коммунальных структур оправдались за русский язык на работе 19
7 ноября
22:42	Враг ударил по Одессе: один человек погиб, пострадала инфраструктура
21:47	Молодые таланты, большие планы и борьба за медали: как развивается одесский клуб Sea Lions (общество) 1
19:00	Обзавелись авто не по карману: с семьи экс-начальника РТЦК Одесской области взыщут два миллиона 1
16:42	Удар рф по Одессе: поврежден жилой дом в частном секторе (фото, видео, обновлено) 2
14:51	Украине приходится экспортировать электроэнергию, пока Одесса и Киев сидят без света, — эксперт 8
11:48	Налог на простой или ловкость рук: Одесская область в тройке лидеров Украины по количеству «вечных» ФОПов 2
08:49	Притворялась больной, пока отдыхала в Одессе и снималась в «МастерШеф»: старшего лейтенанта ВСУ подозревают в мошенничестве 35
6 ноября
21:12	Принципиальный финансист и покровитель молодежи: как банкир XIX века строил экономику Одессы и поддерживал город (из цикла «Немецкая Одесса») 5
18:55	Семиметровая вывеска за полторы тысячи долларов: сельрада под Одессой обновит фасад 7
16:21	Гуманитарные миссии, помощь после обстрелов и карьера в ООН: одесской молодежи показали работу международных организаций (фото) 14

Все новости →

Статьи:

От китайского опиума до «балтийского чая»: как Одесса пережила первую волну наркопотребления (фото)

«Путь человека от незнания к пониманию»: в Одессе открылся музей украинского масонства (фото)

Учимся по-новому во время длинных тревог: почему свежее решение Кабмина не станет панацеей для одесских школ (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются