7 серпня 2009, 10:32

Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП

Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Правила

Вгору ↑

29 вересня
15:39	Одеський медичний центр замість Харківщини: мобілізований хасид служитиме лікарем
13:42	Розчленована жінка та самогубець з гранатою: в одеській багатоповерхівці знайшли два трупи (оновлено) 8
11:43	Попытка номер пять: в Одесі скликають позачергову сесію міськради (документ) 2
10:55	Вже відвоював? Мер Чорноморська завершив свою кар’єру в лавах Збройних сил 8
10:00	Голова Одеської ОВА Олег Кіпер — про обшуки, коней та звільнення (ексклюзивне інтервʼю) 8
08:49	Ворог вночі гатив по Одеській області: вісім осіб постраждали, пошкоджено портову інфраструктуру та притулок для тварин (фото)
08:10	Кількість постраждалих від вчорашнього удару по Одесі зросла до шести, вночі та вранці ворог бив по інфраструктурі
28 вересня
21:42	Не лише навчатися, а й допомагати: першокурсники Одеського економічного університету зібрали кошти для військових (суспільство) 3
19:36	Новий вимір: хто перемагає у наймасштабнішій дроновій битві в історії, як протистояти «реактиву» та революція на морі 9
17:30	Довіряй світлофорам: одеське СМЕП очолив експоліцейський та депутат від труханівскої партії 29
15:28	Атака на Одесу: на Молдаванці пошкоджено житловий будинок (фото, відео, оновлюється) 11
14:27	Удар по порту в Одеській області: безпілотники атакували турецький суховантаж, якому забороняли заходити до ЄС
12:44	Майже у третині перевірених шкіл Одеської області виявили порушення у харчових блоках 2
10:33	В Одеській області поліцейський збив на смерть жінку 5
08:26	Ворог кілька разів атакував Одеську область: двоє людей постраждали, пошкоджено житлові будинки та автомобілі

Усі новини →

Статті:

Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка)

Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото)

Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются