7 серпня 2009, 10:32

Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП

Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Правила

Вгору ↑

4 листопада
14:10	Подяка від ГУР та пожертва на армію: в Одесі винесли вирок зберігачу общака та соратника російського злодія в законі 1
11:41	Атака на Одесу: над ринком «Сьомий кілометр» здіймається стовп диму, двоє постраждалих (оновлено)
10:29	STIKON презентував новий житловий комплекс URBANIST у центрі Одеси (новини компаній) 5
08:25	Нічна атака на Одесу: загорівся торговий центр, пошкоджено приватний будинок та автомобіль 2
3 листопада
21:51	Друга навігація Дереша, Тайра та лемури Андруховича. Фестиваль Meridian Odesa іде по зірках (фото)
19:42	Одеський педуніверситет опинився у лідерах регіону за результатами вступної кампанії 2026 року (суспільство) 17
17:36	Масштабна атака на енергетику України: в Одесі переписують графіки відключень та ремонтують підстанції 34
15:28	Наступного літа в Одеській області планують відкрити пантеон пам’яті дельфінів, які загинули внаслідок російської агресії (фото) 23
13:30	Чому не варто відкладати мамографію? Пояснює рентгенологиня Odrex (на правах реклами) 2
11:45	Перший після Убірії: в Одесі призначать нового віцемера 14
09:05	Ворог атакував південь Одеської області: пошкоджено об’єкт енергетики, у Кілії воду подають за графіком 53
08:39	Замість шансоньє — голова Українського народного спротиву: одеська «Малина» отримала нового директора 4
2 листопада
21:24	В одеському ЖК після удару шахеда затоплює квартири: мешканці рятуються відрами і не можуть дочекатися ремонту даху 4
18:49	В Одеській області розпочався опалювальний сезон: першими тепло отримають мешканці Біляївки 6
17:10	Ніндзя-парк, кінопрем’єри та сезонне меню: листопад у City Center (на правах реклами)

Усі новини →

Статті:

Учимся по-новому во время длинных тревог: почему свежее решение Кабмина не станет панацеей для одесских школ (колонка редактора)

Одесса встречает зиму без внятной стратегии, зато с оптимизмом: чего ждать от отопительного сезона (документ, фото)

Инклюзивная Одесса — взгляд изнутри: что не так с безбарьерностью и в чем позитив? (колонка)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются