7 серпня 2009, 10:32

Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП

Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Правила

Вгору ↑

9 жовтня
18:29	Намагався домовитися та скоротити термін: велосипедист-збоченець отримав 6 років за розпусні дії щодо дитини 6
16:35	17 скарг на затягування справ: суддю з Одеської області хочуть притягнути до відповідальності 9
14:24	Стріляв у лобове скло екскаватора: завкафедри «Одеської морської академії» хуліганив на вулиці та налякав людей 17
12:34	Битва за кожну копійку: новий тариф на воду в Чорноморську міг бути значно вищим (політика) 6
10:24	Екстрадиція не відбулася: затримана в Казахстані мешканка Одеси повертається додому 32
08:31	Атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру та житлову багатоповерхівку (оновлено) 3
8 жовтня
21:54	Техаська різанина на Суднобудівній: жорстоке вбивство одеської підприємниці пов'язують із гучною серією злочинів у США 8
19:11	Чому ресторан «Яхта» покинув одеську Фонтанку і до чого тут суперечка щодо каменів, дитячого майданчика та майна
17:10	Втеча з інсценуванням? З ТЦК в Одеській області зникли двоє мобілізованих 16
15:27	«Назвав очкастим підо…сом»: в Одеській області викладач жорстоко побив учня прямо під час заняття (відео) 20
13:33	Гостинність як прояв людяності: одеський готель прихистив дружину військового з собакою після втрати домівки (новини компаній) 13
11:32	В Одесі відбудеться лекція, присвячена українському та єврейському дисидентським рухам 3
09:25	Атака ворога на Одеську область: постраждав притулок для тварин, знищено понад десяток автомобілів 2
08:41	Безпека на кордоні: на дорогах Одеської області та пунктах пропуску встановлять вісім мобільних укриттів 4
7 жовтня
21:53	Від бабусиної хати до пляжу: в Одесі показали історії дитинства у малюнках (фото) 1

Усі новини →

Статті:

Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка)

Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото)

Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются