7 серпня 2009, 10:32

Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП

Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Правила

Вгору ↑

3 серпня
21:40	Це комедія! Одеські актори омолодили «Одруження Фігаро» (фото)
20:29	Після звернень слідчої комісії: дії Болградського РТЦК розслідуватимуть одеські правоохоронці 2
18:40	Морські прикордонники врятували цивільне судно після удару РФ по Одеській області (фото) 18
16:33	В Одеському районі жінка виїжджала з подвір’я й не помітила сина: однорічний хлопчик загинув 5
14:37	Прохолода тривала недовго: Одещину охоплює нова хвиля спеки 4
12:51	Денна атака по Одещині: пошкоджено транспортну інфраструктуру, є постраждалі (оновлено) 10
10:39	«Та я нормально почуваюся» — не привід не перевірятись. Odrex запустив базовий check-up (новини компаній) 12
08:48	Імперію екснардепа розпродають за борги: у черзі одеський ЦУМ 15 Після провалу з «Новим Привозом»
2 серпня
21:45	Загроза пляжам, чергові прильоти та «зернові» ухилянти: головні теми тижня на «Думській» за версією читачів 7
21:11	Стрілянина на Черемушках: в Одесі невідомий поранив чотирьох співробітників ТЦК (відео) (оновлено) 30
19:32	Жовті панчохи на пляжній вечірці: Одеський ТЮГ завершив сезон спекотною шекспірівською комедією
17:02	Одесита засипали порно-фотожабами зі свастикою: він домігся відкриття восьми кримінальних проваджень 8
14:32	Морські санкції в дії: у Чорному морі затонув російський контейнеровоз «Росатома» 4
11:29	На Одещині відбувся перший ветеранський форум: говорили про підтримку, бізнес і повернення до мирного життя (суспільство) 1
08:42	Мільйон на шкільний туалет: під Одесою ремонт віддали бізнес-леді з місячним стажем та готовністю будувати метро 11

Усі новини →

Статті:

Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы

«Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ

Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются