Мошенники похитили из банка 850 тысяч гривень

Сотрудники государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УВД Одессы задержали молодую пару, которая мошенническим путем в одном из банков похитила 850 тысяч гривень. Все началось с того, что мужчина и женщина, состоявшие в гражданском браке – Людмила и Владимир, решили заработать. У родственников и знакомых они одолжили 80 тысяч евро и купили два грузовика-контейнеровоза, на которых намеревались заработать и отдать долг в течение года.

Бизнес у супругов не пошел, рынок оказался переполнен, заработать деньги на перевозках не получилось, а кредиторы стали требовать возвращения долга. Учитывая, что Людмила работала начальником отделения одного из банков, она придумала, где взять деньги. Женщина располагала базой данных людей, которые когда-либо обращались в банк. От имени разных клиентов она оформляла передачу денег по системе Private money, то есть по документам деньги переводились от имени какого-то человека на имя ее подельника Владимира, в кассу деньги не поступали, но в другом отделении банка Владимир их получал.

Таким образом, мошенники присвоили 850 тысяч гривень, каждый раз электронный перевод составлял 50 тысяч. Иногда деньги переводились даже в отделения этого банка в других городах, и Владимир ездил их получать.
Мошенники действовали почти год, они раздали долги и купили себе автомобиль «Мерседес». Но в декабре наступило время банковской сверки, и, когда в банке не досчитались 850-ти тысяч гривень, банк обратился в милицию.

Было установлено, что гражданский муж начальницы отдела слишком часто получал по 50 тысяч гривень, все платежи проходили через Людмилу. Теперь ее имущество описано, согласно уголовному кодексу, ее ждет наказание от 7-ми до 25-ти лет лишения свободы. Владимир проходит по делу как подельник.