Против руководителей одесских кредитных союзов возбуждены уголовные дела

Прокуратура Одесской области направила в суд три уголовных дела по фактам совершения преступлений должностными лицами кредитных союзов региона.

В ходе следствия было установлено, что в течение 2007-2008 годов должностные лица одного из кредитных союзов, получив дополнительные паевые взносы от жителей Одесской области, оформляли фиктивные договоры кредитов на значительные суммы, подделывая подписи заемщиков в приходных кассовых ордерах. Похищенными средствами мошенники распорядились по своему усмотрению. Общая сумма причиненных убытков составила 79 миллионов гривен, наложен арест на имущество на сумму в 80 миллионов гривень.

Второе уголовное дело было возбуждено в отношении председателя правления другого кредитного союза, который в 2008 году в сговоре с другими лицами, завладел денежными средствами вкладчиков на общую сумму 689 тысяч 875 гривен. За совершение указанного преступления к уголовной ответственности привлечено девять лиц, которым предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе создание преступной организации и участие в ней.

Общая сумма ущерба составила 1 млн. 534 тысячи 526 гривень, наложен арест на имущество в ость имущества, на которое наложен арест, — 3 миллион 150 тысяч гривен.

Предстанут перед судом и два бывших председателя правления еще одного кредитного союза, которые, находясь на руководящих должностях, не имея специального разрешения (лицензии), привлекали средства граждан в кредитный союз на депозитные счета и совершили хищение средств союза в особо крупных размерах. Сумма причиненного ущерба составила 15 миллионов 993 тысячи гривен, наложен арест на имущество обвиняемых на усмму 2 млн. 94 тысячи гривень.