В Одессе СБУ провело спецоперацию

Сотрудники СБУ в Одесской области во взаимодействии с  налоговиками и прокуратурой ликвидировали мощный конвертационный центр. Злоумышленники использовали ряд  фиктивных и действующих коммерческих структур для «отмывания»  миллиардных средств и укрывательства источников происхождения полученных  прибылей.

Годовой оборот средств на счетах большинства из 80  задействованных в преступной схеме предприятий составлял от 100 млн.  грн. до 350 млн. грн. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании  заключенных фиктивных сделок.

В результате спецоперации, проведенной совместно с налоговиками и  прокуратурой Одесской области, были задержаны четыре человека. Во  время обысков изъяты печати 80 предприятий, задействованных в  противоправной схеме уклонения от уплаты налогов и конвертации, свыше 30  системных блоков и портативных компьютеров, в том числе оборудованных  системами «банк-клиент» и соответствующими ключами к ним, уставные,  регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские  документы фиктивных предприятий.

Арестован ряд автомобилей,  частных домов и другое имущество, а также средства, которые находятся на  текущих и расчетных счетах, задействованных в преступных схемах. Кроме  того, изъяты значительные суммы валюты в долларах, евро, фунтах и рублях  на общую сумму 2 млн. грн.

Следственное управление областной  прокуратуры возбудило в отношении четырех задержанных лиц уголовное дело  по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 27, ч. 2 ст.  205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты  налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.