artville1



3 июля 2010, 16:57   

В Одессе СБУ провело спецоперацию


1

Сотрудники СБУ в Одесской области во взаимодействии с  налоговиками и прокуратурой ликвидировали мощный конвертационный центр. Злоумышленники использовали ряд  фиктивных и действующих коммерческих структур для «отмывания»  миллиардных средств и укрывательства источников происхождения полученных  прибылей.

Годовой оборот средств на счетах большинства из 80  задействованных в преступной схеме предприятий составлял от 100 млн.  грн. до 350 млн. грн. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании  заключенных фиктивных сделок.

В результате спецоперации, проведенной совместно с налоговиками и  прокуратурой Одесской области, были задержаны четыре человека. Во  время обысков изъяты печати 80 предприятий, задействованных в  противоправной схеме уклонения от уплаты налогов и конвертации, свыше 30  системных блоков и портативных компьютеров, в том числе оборудованных  системами «банк-клиент» и соответствующими ключами к ним, уставные,  регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские  документы фиктивных предприятий.

Арестован ряд автомобилей,  частных домов и другое имущество, а также средства, которые находятся на  текущих и расчетных счетах, задействованных в преступных схемах. Кроме  того, изъяты значительные суммы валюты в долларах, евро, фунтах и рублях  на общую сумму 2 млн. грн.

Следственное управление областной  прокуратуры возбудило в отношении четырех задержанных лиц уголовное дело  по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 27, ч. 2 ст.  205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты  налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
1



Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама



smerb
smerb   страна по ip - hk 4 июля 2010, 03:04     +7      
Почему убирия на свободе?Что вы нам пыль в глаза кидаете.
   Ответить    
dimahomme
dimahomme 4 июля 2010, 06:40     +5      
Ходят слухи, что все действо связанно с Климовым (именно через ету организацию  он «отмыл» солидую бюджетную сумму — тот жулик) в таком разе вся «законность» происходящего связанна исключительно с подковерной борьбой за «свержение» Климова, конкурентами от власти, и все… Поверьте — подобных организаций в Одессе полно — и особо они не прячатся, ни от СБУ ни от прокуроров..а лапша — нам 
   Ответить    
геннадий  одесса
ответ smerd-у.ТВОЕ ПОГАНЯЛО ЭТО ТВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.ДА ЖЕ ЕЖИКУ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ УБИРИЯ НА СВОБОДЕ.ПОТОМУ ЧТО ЖИТЕЛИ ОДЕССЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ НА БАРАНОВ И ВОЛКОВ.ЭТО КАПИТАЛИЗМ.
   Ответить    
dimahomme
dimahomme 4 июля 2010, 11:31     +1      
прямо зоосад какойто… я то наивно полагал, что жители Одессы прежде всего состоят из ЛЮДЕЙ.. хотя кое в чем вы правы..
   Ответить    
smerb
smerb   страна по ip - hk 5 июля 2010, 04:50     +2      
Ответ геннадию якобы из Одессы:Что можно ответить такому продвинутому быдлу как ты, убирия на свободе потому что эта территория заселена такими уродами и интеллектуалами как ты геша.Ты в одном лице и баран и волк, или одним словом просто бык.
   Ответить    
   Правила



24 июля
15:27 На окраине Одессы неизвестные застрелили двух собак (видео) видео
3
14:15 В Одессе накрыли цех по производству подделок на известные бренды кофе (фото) фотографии
3
13:11 Одессит прокатил сотрудника ТЦК на капоте: военный получил травмы (фото, видео) видео
12
12:06 Пиксель вместо тюремной робы: первые женщины-осужденные подписали контракт
7
11:11 «Льдинка» растаяла: из-за отключений света одесские спортсмены остались без единственного катка (фото, видео) видео
8
10:19 Отказ от НАТО, ЕС или отложенное освобождение части территорий: на какие компромиссы готовы украинцы ради окончания войны, — исследование
17
09:17 В Одесской области до вечера отменили графики отключений
19
08:44 В Одесской области российские дроны ударили по портовой инфраструктуре и жилому дому: есть пострадавшие (обновлено, фото) фотографии
7
23 июля
22:22 В четверг дождь, в пятницу до +26: в Одесской области станет прохладнее, но ненадолго
3
21:24 Сотрудничал с Шарием и призывал нападать на работников ТЦК в Киеве и Одесской области: СБУ задержала известного тележурналиста и блогера (фото) фотографии
32
20:23 Украинские военные уничтожили последний паром, которым оккупанты могли перевозить в Крым железнодорожные вагоны и контейнеры
15
19:10 С электрикой в светло-серой зоне: завтра на Одесчине будут отключать максимум две очереди
3
18:27 Восемь лет за позиции ПВО и информацию о военных: в Одессе осудили братьев-предателей фотографии
10
17:34 В Одесской области грузовик насмерть сбил мужчину
1
16:29 Manifesta у нас? Европейская странствующая биеннале с бюджетом в 6 млн долларов нацелилась на Одессу фотографии
3




Статьи:

Ручное управление, стильные луки и волшебная формула бюджета: чем запомнилась осужденная финансовая королева Одессы

Потери на Левобережье и манипуляция «потужністю» с «незламністю»: Vatakaratel о ситуации на фронтах и в тылу (видео)

Сдала всех? Антикоррупционный суд вынес секретный приговор заместительнице мэра Одессы





15:20
На окраине Одессы неизвестные застрелили двух собак

Двух мертвых дворовых собак с пулевыми ранениями обнаружили утром 24 июля жители Кустанайской улицы.

Читать дальше

09:45
В Измаиле в результате вражеской атаки загорелся жилой дом.

Об этом сообщили в Измаильской районной военной администрации.

Троих пострадавших госпитализировали.



09:36
Последствия атаки в Измаильском районе показали в прокуратуре.

Несколько фур сгорели дотла.



09:25
В Москве подорвали заместителя начальника 89-го радиоцентра воинской части спутниковой связи Андрея Торгашова.

В автомобиле Toyota Land Cruise сдетонировало взрывное устройство.

Он остался без ног, также пострадала его жена.



08:51
Оккупанты разместили рядом с Крымским мостом больше 30 барж для защиты от беспилотников

Спутниковые снимки выложил OSINT-аналитик Бреди Эфрик.



08:04
В Измаиле этой ночью один из вражеских беспилотников попал в жилой дом, - СМИ.

Известно также о прилетах в припортовую инфраструктуру. Предварительно есть пострадавшие.

Также сообщаю, что один из БПЛА взорвался на территории Румынии.

Официально эту инфу пока не подтверждали.



03:45
ВІДБІЙ повітряної тривоги




Ми використовуємо cookies    Ok    ×