30 травня 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

tabloid 30 травня 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Відповісти

Правила

Вгору ↑

20 червня
12:35	Атака на Одеську область: загорілася заправка, була загроза вибуху. 1
11:16	ЖК «Прохоровський квартал» виходить на фінішну пряму: STIKON відкрив продаж фінальної секції (новини компаній)
08:41	«Або зніміть хрестик…»: голова військової адміністрації поставив на місце керівника фракції «Довіряй ділам» в Одеській облраді 1
19 червня
21:47	Ліки від вигорання і крики китів: як окупований Тендрівський маяк ожив в одеському музеї, щоб рятувати душі (фото) 7
19:16	Пішла купатися на забороненому пляжі: на Одещині дівчинку віднесло в море 3
17:53	В Одесі відкрили 13 нових пляжів, поки люди скаржаться, що вільного піску на узбережжі не залишилося 6
15:55	Пригостив солодкою ватою, а потім поглумився: в Одесі п'ять років тривав процес у справі про зґвалтування 8-річної дівчинки — злочинець встиг одружитися 3
13:46	Ініціатива «ЄС»: на Одещині громади вимагають від Києва повернути гроші армії та встановити чіткі строки служби (політика) 4
11:08	Вбивця Ганула отримав довічне ув'язнення: одеській суд виніс вирок 30
10:45	Ранкова атака на Одеську область: одна людина загинула, ще четверо поранені, на автостоянці спалахнула пожежа 3
08:28	Один моряк загинув, ще п'ятеро поранено: дрони Росії атакували торгові судна на виході з портів Одещини 29
18 червня
22:00	Маскувальна сітка та скалічений білий рояль: в Одесі відкрився «Музей української перемоги» (фото) 17
20:16	У Затоці знову заборонили купатися: на пляжах з’явилися попереджувальні таблички, але готелі вже чекають на гостей 15
18:30	У Hawaii відбулася яскрава WhiteParty: піна, коктейлі та справжній вайб літа (на правах реклами) 1
16:43	«Вільного піску майже не залишилося»: одеситка показала, як лежаки та настили заполонили пляжі (відео) 6

Усі новини →

Статті:

Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото)

Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию

Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются