30 травня 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

tabloid 30 травня 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Відповісти

Правила

Вгору ↑

23 квітня
08:38	Кадровий колапс: «Одесміськелектротранс» шукає всіх, поки колектив розбігся через низькі зарплати 1
22 квітня
22:01	Системна безкарність і корупція: в Одеській області зросла кількість скарг на ТЦК 21
20:13	SHUMEI в Одесі: вечір наповнений світлом, емоціями та відчуттям справжнього єднання (на правах реклами)
18:59	Повернуться в онлайн і зможуть викликати поліцію: одеські трамваї та тролейбуси оснастять новими GPS-трекерами — з кнопками тривоги 5
17:00	В області зафіксували заморозки: що чекає на Одесу?
16:02	Вину не визнають: ВАКС розпочав розгляд по суті справи голови Одеської облради та його дружини-нардепа 35
14:19	Фабрика відходів: Одеса витрачає мільйони на шкільне харчування, але половина страв потрапляє на звалище 23
12:07	Смертельна аварія в Болгарії: автобус з одеською реєстрацією наїхав на своїх пасажирів, двоє загинули 5
10:26	Кілер під виглядом сусідки: в Одесі затримали агентку росії, яка готувала вбивство офіцера ССО 24
08:14	Масована атака на Одесу: пошкоджено портову інфраструктуру та суховантаж(оновлено) 5
21 квітня
22:00	Камбала з Привозу, 50 відтінків чорного та варення в мідній мисці: одеська Молдаванка в малюнках (фото) 5
20:26	Скандал із вимаганням у ТЦК: що про це думають одесити та які нові деталі розкрила СБУ (відео) 38
19:41	Більше відкриваються, ніж згортаються: Одеська область — у топі за кількістю нових підприємців
17:25	Чотири роки допомоги: благодійний фонд «Ваше місто» провів донорську акцію в Одесі (суспільство) 1
15:32	Відсторонили начальника ТЦК та його заступника: Сирський відреагував на гучний скандал в Одесі (оновлено) 64

Усі новини →

Статті:

Одесский косплей Фарион: когда „патриотизм“ становится бронью от реальности (колонка)

Самая грустная Юморина: за чаем с факиром о бензине во рту, шрамах и друзьях, которые не вернутся

Жизнь после отопительного сезона: почему когенерация стала криминальной, как повзрослеть инфантильным одесситам и учимся ли мы на энергофейлах

09:12

У "ОГЭТ" серьезные проблемы?

Предприятие столкнулось с сильной нехваткой работников. Судя по опубликованным вакансиям, "Одесгорэлектротрансу" критически не хватает почти всех от слесарей, токарей и сварщиков до инженеров-экологов, кондукторов и мойщиков-уборщиков подвижного состава.

Читать дальше

09:02