30 травня 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

tabloid 30 травня 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Відповісти

Правила

Вгору ↑

19 жовтня
08:19	Любив море та Одесу. Пішов із життя відомий художник-авангардист 2
18 жовтня
22:00	Повернення графіків, смертельна ДТП та старт фестивалю військового кіно в Одесі: топ новин тижня від «Думської» 33
21:23	У центрі Одеси з погонею затримали втікача з військової частини: він вихопив у патрульного пістолет (оновлено) 19
19:17	Злива в Одесі: через підтоплення колій трамваї зупиняють рух 5
18:10	Газовим балончиком в очі: в Одесі втікач із військової частини, який засліпив трьох поліцейських, відбувся легким покаранням 8
15:04	Рожевий десант: в Одеську область з Туреччини прилетіла зграя молодих фламінго (фото) 11
12:17	У центрі Одеси після атаки загорівся дах житлового будинку (фото, відео, оновлено) 29
11:00	Росія атакувала енергетику Одещини: 24 тисячі споживачів без світла 14
08:29	Найшла коса на камінь: румунські F-16 збили над Чорним морем два безпілотники рф 33
17 жовтня
21:34	Незаконне затримання та побиття: в Одесі співробітник ТЦК отримав реальний термін ув’язнення 22
18:08	Одещина втрачає бізнес: регіон — серед лідерів по перенесенню юридичних адрес 4
15:04	З одеських кілерів — в окупанти: найкривавіший бойовик банди Румуна та вбивця 11-річної дівчинки воюють на боці рф 11
11:47	Нічна атака на Одещину: під удар потрапила рекреаційна зона 31
11:01	В Одеській області знову відключають світло за графіками — що змінилося 54
08:49	В Одесі готують масштабну реконструкцію колишнього санаторію: лише на документацію витратять майже 17 млн гривень 9

Усі новини →

Статті:

Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка)

Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото)

Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются