30 травня 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

tabloid 30 травня 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Відповісти

Правила

Вгору ↑

8 листопада
08:45	Одна злякалася погроз, інша — повітряної тривоги: в Одесі співробітниці комунальних структур виправдалися за російську мову на роботі 2
7 листопада
22:42	Ворог завдав удару по Одесі: одна людина загинула, постраждала інфраструктура
21:47	Молоді таланти, великі плани та боротьба за медалі: як розвивається одеський клуб Sea Lions (суспільство) 1
19:00	Придбали авто не по кишені: з родини екскерівника РТЦК Одеської області стягнуть два мільйони 1
16:42	Удар рф по Одесі: пошкоджено житловий будинок у приватному секторі (фото, відео, оновлено) 2
14:51	Україні доводиться експортувати електроенергію, поки Одеса та Київ залишаються без світла, — експерт 8
11:48	Податок на простій чи спритність рук: Одещина в трійці лідерів України за кількістю «вічних» ФОПів 2
08:49	Прикидалася хворою, поки відпочивала в Одесі та знімалася в «МайстерШеф»: старшого лейтенанта ЗСУ підозрюють у шахрайстві 33
6 листопада
21:12	Принциповий фінансист і покровитель молоді: як банкір XIX століття будував економіку Одеси та підтримував місто (з циклу «Німецька Одеса») 5
18:55	Семиметрова вивіска за півтори тисячі доларів: сільрада під Одесою оновить фасад 7
16:21	Гуманітарні місії, допомога після обстрілів та кар’єра в ООН: одеській молоді продемонстрували роботу міжнародних організацій (фото) 14
14:10	Осінь на Аркадійській алеї: фотозона, прогулянки біля моря та затишні кафе (на правах реклами) 38
12:19	Била рукояткою сокири: матері з Одеської області загрожує до шести років в'язниці за катування сина 19
10:05	Підключатимуть поступово: опалення в будинках одеситів з'явиться 18-20 листопада 12
09:09	Без світла, води та трамваїв: у частині Одеси заплановано ремонт обладнання (оновлено) 8

Усі новини →

Статті:

От китайского опиума до «балтийского чая»: как Одесса пережила первую волну наркопотребления (фото)

«Путь человека от незнания к пониманию»: в Одессе открылся музей украинского масонства (фото)

Учимся по-новому во время длинных тревог: почему свежее решение Кабмина не станет панацеей для одесских школ (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются