30 травня 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

tabloid 30 травня 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Відповісти

Правила

Вгору ↑

10 липня
14:15	Перелом руки та носа: на Одещині ветерана АТО побили арматурою через зауваження щодо російської музики 2
12:21	Щира комедія про життя в умовах війни: в Музкомедії покажуть «Тривогу по-одеськи» (на правах реклами) 1
10:45	Порожня зала та девять народних обранців: депутати проігнорували сесію Одеської міськради 10
08:41	Майже вчасно: встановлення модульних укриттів на одеському узбережжі завершать до кінця липня 7
9 липня
21:29	Пять годин, три адвокати та безліч регалій: як обирали запобіжний захід заступнику голови Одеської обласної ради Радковському 5
20:44	Мухи окремо, котлети окремо: навіщо Одеська міськрада скликає заздалегідь приречену на провал сесію 1
19:26	Ціна питання — тисяча літрів дизпалива: в Одесі затримали співробітника ТЦК на хабарі (фото, відео) 4
17:30	Захист прав споживачів кальянів: одеський хабарник тихо пішов на угоду й відбувся умовним терміном 4
15:36	День народження в аквапарку: свято, про яке мріє кожна дитина (на правах реклами) 1
14:15	Вимагав гроші у бізнесмена: прокуратура вимагатиме для заступника голови Одеської облради Радковського 10 млн грн застави 5
12:09	В Одесі водій сміттєвоза, який переїхав людину на смерть, отримав умовний термін, але позбувся прав та броні 7
10:12	Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинув 15-річний хлопчик, рух транспорту обмежено (оновлено) 5
07:55	В Одесі оголошено жалобу за загиблими внаслідок атаки рф 9
8 липня
21:42	«Протези залишаються біля бортика»: як ветерани з ампутаціями освоюють парахокей в Одесі (фоторепортаж)
20:00	Ракетний удар по Одесі: є загиблі та поранені (оновлюється) 1

Усі новини →

Статті:

Сессия без кворума: почему депутаты рискнули сорвать заседание и чем это может обернуться для Одессы

Мировые гиганты против украинских реалий: кто получит терминалы в Черноморске на 35 лет?

Одессой правит хаос, а депутаты сдали город из трусости: бывший серый кардинал мэрии о кредитных качелях, надувании щек и выборах без ботов

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются