artville1



30 мая 2010, 11:46   

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром


1

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший  услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн.  грн.

Возглавлял организованную преступную группировку  управляющий и должностные лица регионального представительства  акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные  счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации  безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро  членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий,  поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы,  отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники  использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных  предприятий.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
1



Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




tabloid
tabloid 30 мая 2010, 14:21     +6      
Просто не договорились о «откате»…
   Ответить    
Интеллигент
…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».  
   Ответить    
Интеллигент
Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.
   Ответить    
Интеллигент

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.
   Ответить    
Интеллигент
Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.
   Ответить    
Интеллигент
Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.  
   Ответить    
   Правила



23 апреля
20:21 В Одесской области спасатели вытащили из болота коня фотографии
19:15 «Мини-Исраэль»: в одесском музее показали Землю Обетованную в миниатюре (фото) фотографии
2
18:10 Одесская Опера среди лидеров по госдотациям и в тоже время на «дне» рейтинга по выручке от билетов
6
17:02 «Я уцелел, потому что спрятался в нише»: взорвавшийся над одесским двором «шахид» повредил полсотни квартир, среди пострадавших четверо детей фотографии
19
16:35 Рейтинг Opendatabot-2024: компания «АТБ» вошла в тройку крупнейших работодателей страны (новости компаний) фотографии
6
15:53 Убить рынок управляющих компаний и распилить бюджет: в Одессе собираются выделить более 120 миллионов гривен на дотации жэкам
7
15:00 Нацгвардеец из Одесской области, который в Днепре расстрелял пятерых сослуживцев, получил пожизненное
23
14:14 Волшебный мир «Морских приключений» — одесский цирк приглашает на новую программу (общество)
1
13:18 Военнообязанным украинским мужчинам за границей прекращают оказывать консульские услуги
67
12:26 Посвящается маме: одесситы увидели картины девушки-трудоголика (фото) фотографии
3
11:30 В Одесской области пьяный работник СТО угнал машину клиента и насмерть сбил человека
2
10:27 Завладение государственной землей стоимостью почти 300 млн гривен: министру аграрной политики сообщили о подозрении фотографии
21
10:14 Одесский институт имени Таирова собирается закупить очень дорогое оборудование для выявления заболеваний растений, ГМО и паленого вина: на часі?
5
09:01 Погибли год назад под Бахмутом: в Одессе высадили деревья в память об иностранных добровольцах, защищавших Украину
5
08:20 Враг ночью атаковал Одессу: пострадали девять человек, в том числе четверо детей, повреждено 14 домов (фото, видео) фотографии видео
4




Статьи:

Глобальное потепление и натиск карася-эмигранта: что угрожает аборигенным рыбам Одесчины?

Фронтовая байка о тумане войны и иллюзионистах в погонах: как наши военные кудесники врага вокруг пальца обводят

Украинский воин, который разгневал патриарха: как открытый гей получил церковную награду и почему ее у него отобрали





Новости Одессы в фотографиях:





Ми використовуємо cookies    Ok    ×