30 мая 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Наверх ↑

tabloid 30 мая 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Ответить

Интеллигент 30 мая 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Ответить

Интеллигент 30 мая 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Ответить

Интеллигент 30 мая 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Ответить

Интеллигент 30 мая 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Ответить

Интеллигент 30 мая 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Ответить

Правила

Наверх ↑

8 сентября
21:41	Обещал отмазать от мобилизации? В Одессе прямо посреди улицы задержали ТЦКшника 5
19:00	«Карфаген» падает: вслед за «Музой» в СИЗО отправился одесский адвокат 9
17:12	Глава Одесской обладминистрации Кипер пока не уходит в отставку (источник) 23
16:12	Под Одессой столкнулись два автобуса: есть погибшие (фото, видео, обновлено) 3
16:03	Автопарк не резиновый, но еще одна влезет: Одесский облсовет купил очередную «Тойоту» 3
14:19	Новый ТЦ Arc City в Одессе набирает обороты: в Аркадии открылся крупнейший магазин LIOR в Украине (на правах рекламы) 12
12:21	Гагаузов хотят признать коренным народом Украины: Одесский облсовет готовит обращение к Раде 18
10:30	Трагедия на Херсонщине, украинское фэнтези и сбор на реабилитацию в Superhumans: в Одессе прошел фестиваль PORT
08:43	Ночной удар врага по Одессе: пострадали три человека, повреждены павильоны на «7-м километре» (обновлено) 10
7 сентября
21:21	Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото) 2
19:45	Тех, кто залил газом ребенка не нашли: в Одесском областном ТЦК проверили сами себя 11
18:18	Вернулся после СЗЧ, чтобы корректировать обстрелы Одесчины: в рядах Вооруженных сил выявили агента фсб 18
16:35	Лише 4% громад розуміють механізм публічно-приватного партнерства: Кернел запустив навчальну програму для регіонів
15:06	Выстрелил в голову и получил повышение в Одессе: полицейского спустя четыре года обвинили в умышленном убийстве 5
13:20	После упоминания Кирилла: в епархии на Одесчине ищут связи с москвой 14

Все новости →

Статьи:

«Никаких альтернатив не появится»: как удары по портам Большой Одессы обрушили зерновой рынок

Политическая смерть: почему выборы по новым правилам грозят Труханову окончательным фиаско

Финал кокаиновой эпопеи: одесские полицейские «дорасследовались» до закрытия дела по срокам давности

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются