30 травня 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

tabloid 30 травня 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Відповісти

Правила

Вгору ↑

2 квітня
22:12	Заможніший за шефа? Керуючий справами Одеської облради заробив 1,5 млн гривень та став квартирантом у доньки 5
21:04	План порятунку: одеська мерія намагається зберегти пам'ятки архітектури на Французькому 1
19:08	⁠Невдалий рекрутинг: на Одещині воєнком вимагав 10 тис. від втікача за працевлаштування в ТЦК 11
16:54	Взялися за професора-антисеміта? Одеський університет імені Мечникова розпочав службову перевірку (фото) 46
14:38	Написав «103» і втратив свідомість: в Одеській області батько трьох дітей побив знайомого і залишив його помирати 6
12:18	Київський національний університет імені Шевченка в умовах війни: інтерв’ю з ректором про виклики та майбутнє (на правах реклами) 4
10:51	Розкол серед рідних: в Одесі не можуть домовитися, якими будуть надгробки загиблих захисників 1
08:53	Нічний удар по Чорноморську: пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру (фото)
1 квітня
21:57	Найсумніша Гуморина: за чаєм із факіром про бензин у роті, шрами та друзів, які не повернуться 10
19:38	Barracuda українського півдня: як морські піхотинці власноруч збирають дрон, що став найнебезпечнішим водним хижаком (відео) 6
17:34	Останні оплески для Комарова: Одеса попрощалася з легендарним артистом (фоторепортаж) 4
16:51	Справа «діамантового міграційника»: заарештовано десятки об'єктів в Одесі та Затоці 5
14:43	В Одесі призначили керівників двох департаментів: один працював за часів Боделана, інша була радницею Труханова 4
12:34	SHUMEI в Одесі: вечір наповнений світлом, емоціями та відчуттям справжнього єднання (на правах реклами)
10:21	В Одесі російська агентка готувала теракт: коханець по листуванню обіцяв оплатити поїздку за кордон 11