30 травня 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

tabloid 30 травня 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Відповісти

Правила

Вгору ↑

1 лютого
08:53	Опечатана котельня, конфлікт із зоозахисниками та морози: що відбувається з Одеським зоопарком (фото) 1
31 січня
22:56	Великий блекаут після обстрілів і через негоду: як ситуація на Одещині впливає на Молдову 7
21:45	Січень минає красиво: фотопрогулянка засніженою Одесою (фото) 1
20:22	Мешканці кількох будинків перекрили трасу Одеса-Київ через відсутність світла (відео) 7
18:19	Месенджери не гумові: ексголова райради висміяв небажання депутата спілкуватися з одеситами 2
15:19	Згарячу кинув тротуарну плитку: на Одещині син випадково травмував батька, в його черепі встановили титанову пластину 7
13:40	Масштабна аварія: коли в будинках одеситів з'явиться світло 22
12:01	Вперше в Одесі: Артем Пивоваров представляє програму з оркестром в Опері (на правах реклами) 12
09:25	Крижана стихія на Одещині: п’ять районів знеструмлені, а частина містян — добу без світла 6
08:47	Через розлив нафти в Одеській затоці загинуло понад тисячу птахів, а врятовані зоопарком чекають весни, щоб повернутися в природу 3
30 січня
21:58	Ніяких передумов для цього немає: військовий оглядач — про бажання рф захопити одеську Затоку 25
20:02	Нижче середнього: пенсії в Одеській області не дотягують до загальноукраїнського рівня 3
18:01	За кілька місяців ворог зруйнував майже 40% енергосистеми Одеської області 14
16:05	Українець паралізував роботу пункту пропуску в Одеській області: його запідозрили у перевезенні вибухівки 2
14:34	Мільйони на безперебійниках, подвійний підйом і прослуховування: як в Одесі мутні компанії з чиновниками бюджет на світлофорах пиляли 6

Усі новини →

Статті:

Аппаратный кандибобер: в Одессе создают департамент-мутант из торговли и рекламы — бизнес напрягся

Грохнуть монобольшинство: как подозрение Тимошенко повлияет на одесские расклады

«Строительный рай» на Одесчине: как московский гастарбайтер-коневод и родственник прокурора осваивает миллионы на жилье для переселенцев

10:10

Скандал вокруг Одесского зоопарка не утихает

Опечатанная котельная, проверки, уголовное дело и конфликт с зоозащитниками ситуация в Одесском зоопарке вышла в публичную плоскость. Городские власти и депутаты провели выездное совещание, активисты заявляют об угрозе для животных и несоответствии «евростандартам», администрация зоопарка говорит об информационной атаке.

Читать дальше

08:55

Как и почему вчерашняя ситуация со светом на Одесчине повлияла на Молдову?

Власти республики заявили, что утром в субботу произошло падение напряжения на линии 400 кВ, что привело к отключению электросети. Света не было даже в части Кишинева. В результате блэкаута некоторое время не работали таможенные посты на украинско-молдавской границе: из строя вышли базы данных. После обеда, впрочем, все восстановили.

Читать дальше

08:02

Что по свету?

Anonymous Poll

Есть

Нет

Появлялся местами

2,464 votes