30 травня 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

tabloid 30 травня 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Відповісти

Правила

Вгору ↑

9 жовтня
18:29	Намагався домовитися та скоротити термін: велосипедист-збоченець отримав 6 років за розпусні дії щодо дитини 4
16:35	17 скарг на затягування справ: суддю з Одеської області хочуть притягнути до відповідальності 9
14:24	Стріляв у лобове скло екскаватора: завкафедри «Одеської морської академії» хуліганив на вулиці та налякав людей 17
12:34	Битва за кожну копійку: новий тариф на воду в Чорноморську міг бути значно вищим (політика) 6
10:24	Екстрадиція не відбулася: затримана в Казахстані мешканка Одеси повертається додому 32
08:31	Атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру та житлову багатоповерхівку (оновлено) 3
8 жовтня
21:54	Техаська різанина на Суднобудівній: жорстоке вбивство одеської підприємниці пов'язують із гучною серією злочинів у США 8
19:11	Чому ресторан «Яхта» покинув одеську Фонтанку і до чого тут суперечка щодо каменів, дитячого майданчика та майна
17:10	Втеча з інсценуванням? З ТЦК в Одеській області зникли двоє мобілізованих 16
15:27	«Назвав очкастим підо…сом»: в Одеській області викладач жорстоко побив учня прямо під час заняття (відео) 18
13:33	Гостинність як прояв людяності: одеський готель прихистив дружину військового з собакою після втрати домівки (новини компаній) 13
11:32	В Одесі відбудеться лекція, присвячена українському та єврейському дисидентським рухам 3
09:25	Атака ворога на Одеську область: постраждав притулок для тварин, знищено понад десяток автомобілів 2
08:41	Безпека на кордоні: на дорогах Одеської області та пунктах пропуску встановлять вісім мобільних укриттів 4
7 жовтня
21:53	Від бабусиної хати до пляжу: в Одесі показали історії дитинства у малюнках (фото) 1

Усі новини →

Статті:

Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка)

Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото)

Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются