30 травня 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

tabloid 30 травня 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Відповісти

Правила

Вгору ↑

31 травня
08:52	Не нові класи, а коридор: у громаді під Одесою витратять мільйони на прохідні зони 1
30 травня
20:49	Спадковий принц Ірану, Шекспір і перемога над доктриною світового хаосу: в Одесі завершився Black Sea Security Forum 15
17:35	Путін готується до захоплення Європи: українські військові про плани ворога 12 Блицкриг
15:06	Український досвід для НАТО, а для путіна — трибунал: про що говорять на другий день Black Sea Security Forum в Одесі (фото) 18
14:08	Після гучного скандалу: відсторонений голова Одеського ТЦК задекларував кросовер задешево та майже 2,5 млн готівкою 13
11:02	Перелом? Сили оборони стабілізували фронт, виносять російську логістику, а українських ракет бояться вже на Уралі (колонка) 30
08:31	Від локальних громад до глобальних інвестицій — нові перспективи Українського Придунав’я (новини компаній) 1
29 травня
21:38	Одеса в зоні ризику: мільйони на захист енергетики та нові котельні, які не встигнуть запустити
20:13	Ядерний шантаж — це блеф, а напад Лукашенка стане для нього останнім: ексспецпредставник США на форумі в Одесі 16
19:01	В Одесі обговорили демографічне майбутнє України, здоров’я родин і реабілітацію (суспільство) 10
17:46	Зять «прем'єра Придністров'я» з Одеської облради попався на брехні в декларації: він приховав 58 млн 4
15:58	Найгірший сценарій: Залужний попередив про ризик відкриття Босфору для російських кораблів 41
14:30	Помолився за одеську ППО (і ракетних ударів не було!): пастор Трампа зізнався, що вірив російській пропаганді, а тепер підтримує Україну (відео) 28
13:05	Рецепти для путіна, пастор Трампа та сім млн дронів: в Одесі стартував міжнародний форум з питань безпеки 12
11:47	Ощадбанк відкрив безбар'єрне відділення на залізничному вокзалі Одеси (новини компаній)

Усі новини →

Статті:

Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото)

Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию

Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются