30 мая 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Наверх ↑

tabloid 30 мая 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Ответить

Интеллигент 30 мая 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Ответить

Интеллигент 30 мая 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Ответить

Интеллигент 30 мая 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Ответить

Интеллигент 30 мая 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Ответить

Интеллигент 30 мая 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Ответить

Правила

Наверх ↑

10 июля
12:21	Щира комедія про життя в умовах війни: в Музкомедії покажуть «Тривогу по-одеськи» (на правах реклами) 1
10:45	Пустой зал и девять народных избранников: депутаты проигнорировали сессию Одесского горсовета 10
08:41	Почти вовремя: установку модульных укрытий на одесском побережье завершат к концу июля 7
9 июля
21:29	Подозревают в мошенничестве с землей: первого зампреда Одесского облсовета взяли на поруки красносердечные нардепы 5
20:44	Мухи отдельно, котлеты отдельно: зачем Одесский горсовет собирают на заведомо провальную сессию 1
19:26	Цена вопроса — тысяча литров дизтоплива: в Одессе сотрудника ТЦК задержали на взятке (фото, видео) 4
17:30	Защита прав потребителей кальянов: одесский взяточник тихо пошел на сделку и отделался условкой 4
15:36	День рождения в аквапарке: праздник, о котором мечтает каждый ребенок (на правах рекламы) 1
14:15	Вымогал деньги у бизнесмена: прокуратура будет требовать для замглавы Одесского облсовета Радковского 10 млн грн залога 5
12:09	В Одессе водитель мусоровоза, раздавивший человека насмерть, получил условный срок, но лишился прав и брони 7
10:12	Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: погиб 15-летний мальчик, движение транспорта ограничено (обновлено) 5
07:55	В Одессе объявлен траур по погибшим в результате атаки рф 9
8 июля
21:42	«Протезы остаются у бортика»: как ветераны с ампутациями осваивают парахоккей в Одессе (фоторепортаж)
20:00	Ракетный удар по Одессе: есть погибшие и раненые (обновляется) 1
19:28	Сессия без кворума: почему депутаты рискнули сорвать заседание и чем это может обернуться для Одессы 5 Могло быть намного хуже

Все новости →

Статьи:

Сессия без кворума: почему депутаты рискнули сорвать заседание и чем это может обернуться для Одессы

Мировые гиганты против украинских реалий: кто получит терминалы в Черноморске на 35 лет?

Одессой правит хаос, а депутаты сдали город из трусости: бывший серый кардинал мэрии о кредитных качелях, надувании щек и выборах без ботов

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются