30 травня 2010, 11:46

В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка, которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

tabloid 30 травня 2010, 14:21 +6

Просто не договорились о «откате»…

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:41 +4

…Сообщение украинского правительства: «Внимание! Вчера в Бермудском треугольнике опять исчез украинский сухогруз, везший из Киева зарплату украинскому народу за сентябрь. Это уже 35-й сухогруз за последние полгода! ».

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +2

Украина, — единственная страна в мире, где воровство возведено в ранг
закона.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:43 +3

Лозунг «Задушим коррупцию» был признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существующего строя.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:47 +6

Чиновники бывают честные и те, кто уже попался.

Відповісти

Интеллигент 30 травня 2010, 14:52 +5

Чиновникам Украины удалось одержать верх над финансовым кризисом: взятки теперь стали брать не только в долларах и евро, но и в гривнах.

Відповісти

Правила

Вгору ↑

19 серпня
18:21	Екологічна міна на рейді Одеси: чим загрожують узбережжю пошкоджені суховантажі 2
16:24	Все-таки світло-сірий: одеське кладовищне КП проводить пробну закупівлю пам'ятників для загиблих захисників
14:38	Цирк на льоду представляє «Крижаний Оскар»: шоу, де трюки виконуються без дублерів та монтажних склейок (на правах реклами) 1
12:36	Мільйони на іржі: поблизу Одеси розслідують велике розкрадання на будівництві мосту через Дністер — старі труби підсовували замість нових 5
10:48	Бив і змушував вибачатися на колінах: під Одесою підліток кілька годин знущався над однолітком у підвалі 5
08:25	Побив дитину за те, що та кидала каміння в машину: одеський ТЦК призначив перевірку, але просить не поспішати з висновками 15
18 серпня
21:28	Гість Одеси полює на дрони: французький фрегат La Fayette озброїли українським «Хижаком» 2
19:48	У середу деякі мешканці Одеси залишаться без світла, а частина електротранспорту не поїде через терміновий ремонт 8
18:01	Королева джазу, журналіст-літератор та директор Худмузею: на Алеї зірок в Одесі увічнять ще три імені (фото)
16:00	«Дуй, пакуй і комплектуй»: в Одесі викрили дві групи ТЦК - їх підозрюють у катуваннях та викраденні людини 37
14:08	Корпорація LEGO відсудила у одеських підприємців 7225 гривень, витративши 110 тисяч євро на адвокатів 23
12:04	«Лікеро-горілчаний» житлокомплекс: позбавленому громадянства України бізнесмену дали добро на будівництво 14-поверхівок у центрі Одеси 17
10:39	Одеський та київський гумор в одному купе: у Музкомедії покажуть нову комедію (на правах реклами) 14
08:42	Телепортація доказів, особиста помста та фіаско оперативників: одеський суд виправдав колишнього голову райради, якого спіймали з мішком «грошей» 8
17 серпня
22:00	В одеському «Інфоксводоканалі» пояснили, як розраховуватимуть оплату за воду в серпні 11

Усі новини →

Статті:

Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы

«Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ

Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются