2 липня 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

blue_water страна по ip - od

2 липня 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Відповісти

Vlada_Ya

2 липня 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Відповісти

Марта

2 липня 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Відповісти

Правила

Вгору ↑

1 серпня
15:07	Стрілянина в одеській Аркадії: звільнений з полону ветеран впав у кому після сутички з військовослужбовцем
14:00	До смерті забив власного кота Кузю об стіну: одесита відправили під цілодобовий домашній арешт 4
11:45	Одеса під атакою: в багатоповерхівку влетів шахед, на місці — пожежа (оновлено, фото, відео) 6
11:00	Цирк на льоду представляє «Крижаний Оскар»: шоу, де трюки виконуються без дублерів та монтажних склейок (на правах реклами)
08:41	Смертельна сварка на день народження: докер Ізмаїльського порту отримав умовний термін за ненавмисне вбивство брата 14
31 липня
22:08	Гроші є, але витратити їх не можна: хто зупинив будівництво та ремонти в Одесі 4
20:01	Чого чекати від зими: енергетика України напередодні опалювального сезону (новини компаній) 3
17:50	Українці дедалі частіше одружуються, а Одещина — серед лідерів за кількістю розлучень 8
15:37	Удар ворога по Одеській області: постраждав чоловік, частина споживачів залишилася без світла та води
13:15	Спіймали на гарячому: чиновницю на Одещині затримали в робочому кабінеті під час отримання хабара 10
11:38	Атака на Одесу: пошкоджена інфраструктура, дві людини постраждали (оновлено)
10:28	Після прильотів — до роботи: як Чорноморськ підтримує фронт, ремонтує водогін і бореться з нічними гонщиками (на правах реклами) 2
08:47	Величезна спадщина та марафон передноворічних покупок: борці з корупцією проводять повну перевірку декларації впливового представника одеського клану 6
30 липня
22:00	Доведений до межі: в Одесі засудили пенсіонера, який вбив сина за знущання 23
20:14	Тарифний торг в Одесі: монополіст просить 100 грн за куб води — мерія лякає підвищенням оренди у відповідь 7

Усі новини →

Статті:

Амфитеатр во дворике и безбарьерность: будущие архитекторы разработали проект реставрации Одесского археологического музея

Что происходит в Дюковском саду? Парк вернули городу, но мусора меньше не стало, а пруды - частные

«Бомба для Москвы»: 14-летний одессит учит квантовую механику, мечтает о Нобелевке и верит в победу

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются