2 липня 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

blue_water страна по ip - od

2 липня 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Відповісти

Vlada_Ya

2 липня 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Відповісти

Марта

2 липня 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Відповісти

Правила

Вгору ↑

21 жовтня
08:48	Вибух у багатоповерхівці в центрі Одеси: поранені рятувальники та медик
20 жовтня
22:00	Клізма від Діареуса та Смерть у ролі глядача: одеситам показали мюзикл «Мольєр» (фото) 1
20:35	Ножем у шию: в Одесі напали на працівника ТЦК (відео) 14
19:00	«До москви треба їхати з переговорним мандатом, а не у фурі з йогуртами»: Гончаренко про свій План, амбіції та ТЦК (інтерв'ю) 38
17:49	В Одеській області ветеринарка та чиновники «видоїли» 2 мільйони з бюджету на фейкових вівцях 3
15:51	Затримання не більше ніж на три години та доставлення до військкомату поліцейським автомобілем: що міститься у свіжому спільному наказі поліції та ТЦК (документ) 57
13:59	В Одесі злодій-скелелаз зривав кондиціонери з дахів і викрав гальмівні котушки ліфтів 16
10:46	Гейм, сет, розлучення: перша ракетка України одеситка Світоліна розійшлася зі зірковим французом 50
08:41	Атака на Одещину: дісталося об'єктам енергетики, в області перебої зі світлом (оновлено, фото) 55
19 жовтня
21:30	Діти-солдати: чому таке можливо в Україні та як це виправити? (колонка редактора) 37
19:19	Допомогли рф продати вкрадене українське зерно: в Одесі затримали директора компанії та його підлеглу 46
17:13	За добу в Одесі випала місячна норма опадів, і місту знову прогнозують грозу 26
15:38	Сміттєва алхімія: в Одесі бюджетні гроші спустять на вивчення мотлоху містян 7
13:22	Туфелька для фетишиста та скульптури, що подорожують: в Одесі протестували «приміряльню» для вуличних артоб'єктів 12
11:30	Фотографувала з вікна маршрутки: в Одесі затримали шпигунку рф, яка наводила ракети на порт і військових 52

Усі новини →

Статті:

Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка)

Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото)

Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются