2 липня 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

blue_water страна по ip - od

2 липня 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Відповісти

Vlada_Ya

2 липня 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Відповісти

Марта

2 липня 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Відповісти

Правила

Вгору ↑

10 вересня
22:56	Удар по складах з гуманітарною допомогою в Одесі: постраждали дві людини
21:50	Мінімум три кораблі, зокрема флагман: українські Сили оборони завдали смертельного удару по Чорноморському флоту рф 1
20:25	«Лягай, с*ка»: ТЦКшник, який викрав і катував людину, визнав провину й отримав сім років 4
19:04	Атака дронів: в Одесі пролунали вибухи, постраждала інфраструктура, поранений чоловік (оновлено) 2
17:13	Намагалися врятувати суховантаж: вночі дрони рф атакували буксир поблизу Одеси — загинули громадяни Азербайджану 6
15:38	Вдень лагодять дахи, вночі полюють на шахедів: як одеські комунальники захищають місто 8
13:41	Обіцяли зняти з розшуку за гроші: в Одесі двох співробітників ТЦК підозрюють у зловживанні впливом (фото, відео) 10
12:32	«Яблучний» детектив: як зі складу Одеської митниці зникли 18 планшетів за чверть мільйона і де їх відшукали 20
10:26	Пункт пропуску «Старокозаче» відновив роботу після російської атаки 13
08:37	Автохами заплатять за все: водіїв автомобілів, які блокують трамваї, штрафуватимуть за простій вагонів 16
9 вересня
22:00	Фахівець із цефеїд та дослідник космічних глибин: одеситам показали картини астрофізика зі світовим ім’ям 2
20:18	Знищують озеро і вбивають пеліканів: Нацпарк на Одещині вимагає вигнати компанію зятя Гриневецького із заповідних земель 5
18:39	Призначали «капеланами» для втечі за кордон: в Одесі охоронця «Карабінера» викрили на шахрайстві 6
16:30	Чому Одеса опинилася за крок від політичного колапсу: несумлінні виконавці, фактор ГУР і тінь відставки Кіпера 21
14:33	Удар по пункту пропуску на Одещині: серед постраждалих виявився громадянин Молдови, у МЗС засудили дії росії 40

Усі новини →

Статті:

«Никаких альтернатив не появится»: как удары по портам Большой Одессы обрушили зерновой рынок

Политическая смерть: почему выборы по новым правилам грозят Труханову окончательным фиаско

Финал кокаиновой эпопеи: одесские полицейские «дорасследовались» до закрытия дела по срокам давности

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются