2 июля 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Наверх ↑

blue_water страна по ip - od

2 июля 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Ответить

Vlada_Ya

2 июля 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Ответить

Марта

2 июля 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Ответить

Правила

Наверх ↑

21 августа
19:13	Сотруднику ТЦК, который избил подростка в Одессе, назначили залог в 66,5 тыс. гривен 1
17:08	Условный срок станет реальным? Бывший вице-мэр Одессы нарушил условия сделки со следствием 1
15:54	Вымогал полмиллиона за утверждение документов: в Черноморске задержали чиновника Администрации морских портов 2
13:56	В Одессе задержали командира спецназа Нацгвардии, который оказался агентом рф 7
12:01	Коли втома, проблеми з ерекцією та нічні походи в туалет — не просто «вік»: в Odrex для чоловіків 40+ запустили скринінг здоров’я (новини компаній)
10:16	Пострелял и домой: одессит, ранивший двоих ТЦКшников в Аркадии, отделался условным сроком 11
08:35	Враг атаковал пункт пропуска «Табаки» на Одесчине: движение на границе с Молдовой остановлено 10
20 августа
21:55	Одесса лишится еще одного Пушкина, а регион — в антитопе деколонизаторов 45 мэрия хоть что-то делает
20:00	От тушек к современности: краткая история того, как партийные вожди учились изгонять депутатов, опыт Одессы 3
18:10	Одесский суд защитил девушку, которой налоговая выставила счет за OnlyFans 3
16:20	Упоминал Московского патриарха: в Одесской области разгорается конфликт с правящим архиереем УПЦ (видео) 6
14:28	До −20% на целый день: Hawaii дарит еще больше поводов для отдыха (на правах рекламы)
12:45	Враг ударил беспилотниками по Одесской области: четыре человека пострадали
12:31	Rolex с «Седьмого», один карат жене и Bentley ее щедрого бывшего: одесский топ-чиновник уволился, блеснув декларацией 10
10:25	Машина в кювете, дочь с травмой носа: машина Оли Поляковой попала в ДТП по дороге в Одессу 15

Все новости →

Статьи:

Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы

«Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ

Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются