2 липня 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

blue_water страна по ip - od

2 липня 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Відповісти

Vlada_Ya

2 липня 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Відповісти

Марта

2 липня 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Відповісти

Правила

Вгору ↑

30 вересня
23:38	Одеса під ударом шахедів: горить будівля бізнес-центру (відео) 3
21:59	Демонтаж неминучий? Експерти обстежують понівечений ЖК в Аркадії, а сотні мешканців чекають на вердикт (фоторепортаж) 6
20:02	Пандус у паркан, асфальт — на експертизу: на зразковому безбар’єрному маршруті в Одесі виявили брак і розтрату мільйонів 3
18:03	Рік після повені: у провулку, де загинули шестеро одеситів — ані дороги, ані зливової каналізації, а мерія все ще розробляє проекти (фото) 9
16:00	Стрілянина на дорозі в Одесі: вбитий виявився високопоставленим офіцером ВМС 8
14:38	Справжній чи підробка? Суд перевіряє помилки в російському паспорті Труханова 18
12:22	Рентген: що він бачить, скільки опромінює і коли без нього не обійтися? (новини компаній)
10:21	На трасі Одеса — Київ загинув депутат і співзасновник мережі супермаркетів: машина розбита вщент 23
08:48	Стрілянина на дорозі: в Одесі біля автомобіля виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями 9
29 вересня
20:51	Невеселий віцемер: в Одесі знайшли заміну генерал-майору СБУ — лихача з рибним минулим 12
18:00	На Аркадійській алеї в Одесі новинки та смачні події (на правах реклами) 7
15:39	Одеський медичний центр замість Харківщини: мобілізований хасид служитиме лікарем?
13:42	Розчленована жінка та самогубець з гранатою: в одеській багатоповерхівці знайшли два трупи (оновлено) 15
11:43	Попытка номер пять: в Одесі скликають позачергову сесію міськради (документ) 4
10:55	Мер Чорноморська завершив свою кар’єру в лавах Збройних сил 16

Усі новини →

Статті:

Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка)

Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото)

Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются