2 липня 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

blue_water страна по ip - od

2 липня 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Відповісти

Vlada_Ya

2 липня 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Відповісти

Марта

2 липня 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Відповісти

Правила

Вгору ↑

21 квітня
12:48	В Одесі зі стріляниною затримали ТЦКшників: вимагали у чоловіка 30 тис. доларів, погрожуючи зброєю (відео, оновлено) 6
12:20	Цікавість вбиває: на Одещині 19-річний хлопець загинув, роздивляючись у полі «шахед», що впав
10:25	У дельту Дунаю повернули «короля» ночі: хижі птахи знову патрулюють одеські плавні (фото)
08:20	В Одесі та області оголосили штормове попередження: людей просять не ходити під балконами і не кидати авто під деревами 1
20 квітня
21:31	Викрадення зі стріляниною та примус до сексу: трьох чоловіків судитимуть за знущання над 19-річною одеситкою 7
19:48	Частина жителів Хаджибейського та Пересипського районів Одеси залишаться без світла 21 квітня 1
18:55	Наближається буря? Лисак незадоволений темпами облаштування укриттів, підготовкою до наступної зими та освітою 17
17:52	Ставленицю Кисловських приберуть, а Бєляков займеться дослідницькою роботою: директора одеського зоопарку оберуть через конкурс 50 Петиция сработала?
16:08	Капремонт із дизель-генератором та телефонами: на укриття в центрі Одеси витратять понад 20 млн гривень (фото, відео) 2
13:57	Одеські розклади: хто займе місце загиблого депутата міськради 26
11:21	Повз касу: громада під Одесою не отримала десятки мільйонів від будівельних проєктів «короля контрабанди»
09:06	Помер депутат Одеської міськради Олександр Іваницький: він міг скоїти самогубство (оновлено) 35
08:42	Зі знижкою через руйнування: за майже 25 мільйонів в Одесі продають пошкоджені обстрілами будівлі (фото) 9
19 квітня
21:45	Тиждень болю та комунальних суперечок: ТОП-5 новин «Думської» за версією читачів 16
19:07	Підкаже, де що будувати, і зніме навантаження з лікарів: одеська мерія і лікарня Чорноморська замовили послуги штучного інтелекту 6

Усі новини →

Статті:

Одесский косплей Фарион: когда „патриотизм“ становится бронью от реальности (колонка)

Самая грустная Юморина: за чаем с факиром о бензине во рту, шрамах и друзьях, которые не вернутся

Жизнь после отопительного сезона: почему когенерация стала криминальной, как повзрослеть инфантильным одесситам и учимся ли мы на энергофейлах

13:25

Думская. Одесса. Война в Украине

Стрельба и погоня на Балковской в Одессе. В сети пишут, что СБУ "принимала" ТЦК. Выясняем подробности

Платим за фото Откройте нам сторис

Стрельба и погоня на Балковской в Одессе: новые подробности

По информации "Думской", задержанными оказались сотрудники Пересыпского РТЦК. Они силой затянули в бус мужчину, у которого была официальная отсрочка от службы, и угрожая оружием вымогали у него 30 тыс. долларов.

«Они реально собирались применить кастеты и избить человека, но СБУ вовремя приняли их», отметил наш собеседник.

Также в СМИ пишут, что при задержании у сотрудников ТЦК нашли биты, кастеты и деньги. А перед этим военкомы на двух бусах устроили разборки между собой на Михайловской площади.