Бюро экономической безопасности уличило фирмы одесского свата Юлии Тимошенко в уклонении от налогов на сотни миллионов гривен


Руководству ряда компаний, действующих, в частности, в Одесской области, инкриминируют уклонение от уплаты налогов более чем на 400 миллионов гривен.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.




Речь идет о фирмах, которые в 2022 году поставляли продукты питания государственным структурам. БЭБ отмечает, что к организации преступной схемы причастны члены семьи народного депутата Украины, руководителя одной из фракций Верховной Рады.

По нашим данным, это сват (отец зятя) экс-премьера Юлии Тимошенко, уроженец Одессы Леонид Чечеткин.

Следствие установило, что поставщики покупали продукты питания за наличные. В дальнейшем такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учете как закупки от других предприятий, в том числе имеющих признаки фиктивности. Противоправная схема дала возможность предпринимателям уклониться от уплаты налогов в государственный бюджет.

«Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на денежные средства в размере более 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков, — отмечает ведомство. — Детективы БЭБ провели двадцать обысков и осмотров по месту фактического осуществления хозяйственной деятельности фирм и по месту жительства их должностных лиц. Фигуранты допрошены, назначено пять судебных экспертиз с целью подтверждения размера убытков, объявлено более 90 постановлений следственных судей о временном доступе к документам».

Деяния коммерсантов квалифицировали по третьей части ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах).


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
политик, экс-премьер-министр Украины
185 новостей

Новости по этой теме:


Реклама



Неравнодушный
Щось останнім часом у Юлі одні проколи на всіх напрямках. Вона повністю втрачає довіру виборців. Може прийшов час  бігти з політики взагалі?
   Ответить    
Комментарий получил много негативных оценок посетителей

попутчик
Я ДУМАЮ ЩО БАБА ЮЛЯ УСЬО. НЕ ЗНАЮ ХТО БУДЕ ЇЇ ПІДТРИМУВАТИ ДАЛІ.
   Ответить    
Melas
Melas 1 февраля, 18:47     +2      
В цивилизованных Европейских странах, такая, как Юля Тимошенко ушла бы из большой политики после ареста.
   Ответить    
Геша
Геша 1 февраля, 19:31     +7      
а как она божественно сидела)а как красиво в лабутенах и в инвалидной коляске, на сцене плакалась…все что мы имеем сейчас-ее заслуга тоже…тьху, грязь
   Ответить    
Неравнодушный
… и нельзя ей простить хихиканье с путлером!
   Ответить    

Сергей Сойников
Чечеткин темная лошадка даже в Одессе
Никто не знает, чем занимается- но концы мелькают на польском спуске в знаменитом бизнес- центре
   Ответить    
судомеханик
Вибори Президента України в 2010-му році проходили поміж бандитом і промосковським кандидатом Януковичем і, також шахрайкою, але наче б то проукраїнською кандидаткою, Тимошенко. Голосували проти того, кого вважали гіршим. Фактично, особливого вибору не було. Як і минулі вибори в США, про що мені говорили деякі американці.
   Ответить    
   Правила


Реклама


24 марта
17:39 Наводила вражеский огонь на позиции украинских защитников: жительницу Николаева приговорили к 11 годам тюрьмы
17:15 Хорошие девочки имеют хорошее приданое. В одесском театре наступил «Безумный день» (фото) фотографии
1
16:39 В Одесской области разоблачили дальнобойщика с поддельным водительским удостоверением
16:13 В заведении бывшего вице-мэра Одессы задержали «любителя русского мира»
4
15:36 Год спустя: россияне официально подтвердили потерю большого десантного корабля и повреждение еще двух видео
4
15:05 Правоохранители задержали двух российских агентов, одним из которых оказался инженер-конструктор завода «Мотор Сич» (фото) фотографии
2
14:31 Украина передала россии всех тяжелораненных военнопленных, а из рф удалось вернуть тела 83 погибших защитников (фото) фотографии
8
13:55 Захотели легких денег: двое жителей Измаила предстанут перед судом за мошенничество
1
13:22 На Донбассе оккупанты нанесли удар по «Пункту незламності»: погибли пять человек (фото) фотографии
2
12:43 В Одессе снесут памятник Максиму Горькому
49
12:10 В Одесской области неизвестный поджег здание на территории заброшенного пивзавода
11:34 Оккупанты ударили по Сумщине управляемыми бомбами, в Кривой Рог прилетели «шахеды»
5
11:05 Суд арестовал скрытые активы жены Медведчука на более 440 млн грн
2
10:31 «Европейская Солидарность» предложила Одесскому облсовету отменить скандальное решение о выселении волонтерского центра, который помогает военным
7
10:02 Единый государственный реестр оружия появится в Украине через три месяца




Статьи:

“Антикоррупционное” вымогательство: глава облсовета от “Слуги народа” присутствовал при беседе фигуранта и потерпевшего

Ежедневные обстрелы, первая помощь пострадавшим и поиск предателей: как одесские «тигры» и «пантеры» в самом опасном районе Херсона работают

Риски бюджетных подрядов, мобилизация и фактор Тарпана: почему буксует восстановление дома в Сергеевке после российского ракетного удара





Новости Одессы в фотографиях: