Бюро экономической безопасности уличило фирмы одесского свата Юлии Тимошенко в уклонении от налогов на сотни миллионов гривен

Руководству ряда компаний, действующих, в частности, в Одесской области, инкриминируют уклонение от уплаты налогов более чем на 400 миллионов гривен.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

Речь идет о фирмах, которые в 2022 году поставляли продукты питания государственным структурам. БЭБ отмечает, что к организации преступной схемы причастны члены семьи народного депутата Украины, руководителя одной из фракций Верховной Рады.

По нашим данным, это сват (отец зятя) экс-премьера Юлии Тимошенко, уроженец Одессы Леонид Чечеткин.

Следствие установило, что поставщики покупали продукты питания за наличные. В дальнейшем такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учете как закупки от других предприятий, в том числе имеющих признаки фиктивности. Противоправная схема дала возможность предпринимателям уклониться от уплаты налогов в государственный бюджет.

«Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на денежные средства в размере более 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков, — отмечает ведомство. — Детективы БЭБ провели двадцать обысков и осмотров по месту фактического осуществления хозяйственной деятельности фирм и по месту жительства их должностных лиц. Фигуранты допрошены, назначено пять судебных экспертиз с целью подтверждения размера убытков, объявлено более 90 постановлений следственных судей о временном доступе к документам».

Деяния коммерсантов квалифицировали по третьей части ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах).