Деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry заблокировали: украинцы вложили туда около 250 миллионов долларов

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.

На опубликованных на сайте СБУ фотографиях узнаются сертификаты B2B jewelry – финансовой пирамиды и марки, под которой работает сеть магазинов ювелирного завода «Шарм».

«К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество», — говорится в сообщении.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.