Налоговые нарушения и теневой контроль: портовые компании жены экс-чиновника Одесской ОГА связывают с бывшим заместителем генпрокурора

Стивидорные компании в порту Пивденный, совладелицей которых является жена бывшего чиновника ОГА, могут принадлежать бывшему заместителю генерального прокурора Дмитрию Вербицкому.

Речь идет о Татьяне Тупчий, супруге бывшего директора областного департамента физкультуры, спорта и туризма Олега Бурдейного.

Согласно декларации, его семья владеет квартирой площадью почти 40 кв. м, а также арендует еще одну. Сам Бурдейный пользуется автомобилем Toyota Sequoia 2017 года выпуска, который, по всей видимости, принадлежит его отцу. Его жена ездит на Mercedes-Benz S 500, 2022 года выпуска.

С марта 2024 года Татьяна Тупчий зарегистрирована как физлицо-предприниматель. Среди заявленных видов деятельности — оказание прочих индивидуальных услуг, обработка данных, размещение информации на веб-ресурсах, а также деятельность в сфере права.

Однако наиболее интересными оказались именно доли женщины в портовых компаниях, а также то, с кем они связаны.

Татьяне Тупчий принадлежит 50% ООО «Райдо Терминал», стоимость ее доли составляет 2,5 млн грн. Также она владеет 33% ООО «Феху Порт», которые оценены в 2,3 тыс. грн. Обе компании работают в порту Пивденный.

За прошлый год Тупчий получила 3 млн грн дохода от предпринимательской деятельности. Еще 1,47 млн грн ей начислили в качестве зарплаты в «Райдо Терминал». Кроме того, она задекларировала 2,93 млн грн дохода от отчуждения движимого имущества и 68 тыс. долларов наличных средств.

В апреле 2025 года Тупчий получила ссуду в размере 1 млн грн от некоего Дмитрия Устинова. Согласно декларации, это обязательство было полностью погашено в течение отчетного периода. В то же время доход Олега Бурдейного за год составил 34 тыс. грн.

Директором и владельцем остальных 50% ООО «Райдо Терминал», занимающегося транспортно-экспедиторской деятельностью и перевалкой грузов через порт, числится Игорь Ганджумянц. В 2014 году он стал фигурантом скандала из-за подозрений в мошенничестве. Впоследствии он был координатором Люстрационной комиссии в Одесской области, а в 2016 году занял должность первого зампредседателя Подольской (тогда еще Котовской) райгосадминистрации, однако вскоре был уволен.

В ООО «Феху Порт» Ганджумянцу принадлежит 34%, еще 33% компании оформлены на Светлану Юрчак из Подольского района.

Ряд украинских СМИ сообщает, что фактическим бенефициаром бизнеса, связанного с этими двумя компаниями, может быть бывший заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, развернувший информационную кампанию против руководства порта Пивденный.

Ранее мы писали, что Вербицкого связывали со схемами на «зерновом коридоре». В 2024 году ряд зернотрейдеров сумел уклониться от уплаты налогов и нанес государству ущерб в размере чуть более 10 миллиардов гривен.

Отдельно в судебных реестрах фиксируются и другие дела, касающиеся несоблюдения требований налогового законодательства. Так, Приморский районный суд Одессы признал главного бухгалтера «Райдо Терминал» виновной в нарушении правил налогового и бухгалтерского учета.

Речь идет о занижении налога на прибыль на 3,58 млн грн и НДС — на 1,36 млн грн, а также о других нарушениях, в частности о несвоевременной регистрации налоговых накладных и непредставлении отдельных деклараций. Суд назначил ей штраф в размере 85 грн.