Шукали багатих клієнтів: в Одесі затримали дев'ять співробітників кол-центру, вони працювали з громадянами Казахстану

Дев'ятьох організаторів інвестиційної схеми затримали в Одесі, вони працювали з громадянами Казахстану.

Вони створили call-центр і шукали багатих клієнтів, які могли б вкладати від п'яти тисяч доларів, повідомила речниця прокуратури Одеської області Інна Верба.

«Шукали саме людей з високим доходом, випитували по телефону, який дохід і скільки можуть вкласти. У них були фейкові криптобіржі. І в ході розслідування стало відомо, що це була не одна компанія, а ціла мережа, а їх було кілька, до яких організатори говорили, що також мають доступ», — додала Інна Верба.

Організатором був 28-річний житель Дніпропетровщини. Він проводив тренінги для своїх співробітників, і за «велику рибу» співробітники отримували премії.

Сума, на яку обманювали громадян, становить 92 тис доларів. Ділки дзвонили і представлялися співробітниками інвестплатформи Skylex LTD, далі створювали штучний кабінет вкладника, де малювали графіки, тим самим створюючи ілюзію прибутку. Коли інвестори запитували про свої гроші, вони говорили, що криптовалюта пішла на спад, що і відбивалося на графіках.

Відкрили call-центр у 2023 році. Остання адреса була в багатоповерхівці на вулиці Генуезькій, але щоб приховати незаконну діяльність, адреси постійно змінювали.

Двом співорганізаторам обрали запобіжний захід — утримання під вартою з заставою в 9 млн грн. Шість операторів також відправилися в СІЗО з правом виходу під заставу в 5 млн.Грощі ще не були внесені.

Головний організатор чекає на судове засідання, прокуратура наполягатиме на СІЗО з правом застави в 20 млн грн.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за шахрайство.