Кіберполіція викрила псевдофінансову компанію, яка ошукала громадян на 2,7 мільйона гривень

Кіберполіція викрила організаторів псевдофінансової компанії, які ошукали громадян на 2,7 мільйона гривень

Як повідомила пресс-служба Кіберполіції в Телеграм, зловмисники привласнювали гроші вкладників, обіцяючи їм пасивні прибутки. Вони діяли від імені іноземної фінансової компанії.

Організатори схеми пропонували громадянам взяти участь у конкурсі на отримання гранту або кредиту за вигідними умовами. Для цього люди мали надати злочинцям певну суму готівки .Але надалі представники компанії не виконували свої обіцянки: вони не надавали кредити і суму внеску не повертали. За попередніми підрахунками, збитки сягають 2,7 мільйона гривень.

Також правоохоронці встановили, що компанія не зареєстрована у встановленому законодавством порядку, не мала відповідної акредитації та ліцензій на провадження діяльності на фондовому ринку, надання фінансових послуг, здійснення валютних операцій та ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів. Вони вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, записники, печатки, документацію та договори.

Одному з організаторів вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.