Криптопіраміда в Одесі: аферист кинув майже сотню вкладників на 12 млн гривень

За організацію фінансової криптопіраміди, жертвами якої стали понад 80 інвесторів, в Одесі судять 60-річного афериста.

За даними Нацполіції, чоловік із жовтня 2022 року по травень 2024-го переконував людей інвестувати в неіснуючу криптовалюту, внаслідок чого вони втратили понад 12 мільйонів гривень.

Як з'ясувала «Думська», йдеться про Сергія Проценка, який переїхав до Одеси з іншого регіону.

З матеріалів справи Приморського райсуду випливає, що Проценко незаконно присвоїв назву і навіть код чужої компанії «БіллМілл+», а також самопроголосив себе керівником і засновником фіктивної фінансової організації. Для більшої переконливості він орендував одразу два офісних приміщення в центрі Одеси — на Італійській, 28 і 48, де приймав клієнтів.

Чоловік неофіційно найняв кількох працівників — особистого помічника і двох «господарників», які займалися укладанням договорів, фінансовим обліком і вербуванням нових вкладників.

Схема діяла за класичним принципом піраміди: перші «інвестори» отримували гроші за рахунок внесків нових учасників. Для солідності Проценко розробив бланк інвестиційного договору з обіцянками чималих прибутків — від 10 до 20% щомісяця. Усе це супроводжувалося рекламою, буклетами, активністю в Telegram-каналі «Legacylife» і гучними презентаціями в концерт-холі готелю «Чорне Море». Тим інвесторам, хто приведе друзів, навіть пропонували бонуси.

За версією слідства, Проценко вибірково виплачував відсотки лише деяким вкладникам, щоб створити ілюзію успішної фінансової структури.

Аферисти цим не обмежилися, і відкрили в центрі Одеси криптокафе, де торгували продуктами, косметикою і підробленими сумками відомих марок, обіцяючи натомість 100% кешбек нібито монетами Mill. Керувала закладом дружина Сергія Проценка — Анна.  

Коли аферу викрили, «криптогуру» кілька місяців переховувався, але зрештою його затримали правоохоронці. Чоловікові інкримінують шахрайство, вчинене повторно, у великих та особливо великих розмірах (ч. 1-5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав Проценку запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 20 млн гривень. Утім, наразі чоловік цю суму не подужав і очікує подальшого рішення суду в СІЗО.