Криптопирамида в Одессе: аферист кинул почти сотню вкладчиков на 12 млн гривен

За организацию финансовой криптопирамиды, жертвами которой стали более 80 инвесторов, в Одессе судят 60-летнего афериста.

По данным Нацполиции, мужчина с октября 2022 года по май 2024-го убеждал людей инвестировать в несуществующую криптовалюту, в результате чего они потеряли более 12 миллионов гривен.

Как выяснила «Думская», что речь идет о Сергее Проценко, который переехал в Одессу из другого региона.

Из материалов дела Приморского райсуда следует, что Проценко незаконно присвоил название и даже код чужой компании «БиллМилл+», а также самопровозгласил себя руководителем и основателем фиктивной финансовой организации. Для пущей убедительности он арендовал сразу два офисных помещения в центре Одессы – на Итальянской, 28 и 48, где принимал клиентов.

Мужчина неофициально нанял нескольких работников — личного помощника и двух «хозяйственников», которые занимались заключением договоров, финансовым учетом и вербовкой новых вкладчиков.

Схема действовала по классическому принципу пирамиды: первые «инвесторы» получали деньги за счет взносов новых участников. Для солидности Проценко разработал бланк инвестиционного договора с обещаниями немалых прибылей — от 10 до 20 процентов ежемесячно. Все это сопровождалось рекламой, буклетами, активностью в Telegram-канале «Legacylife» и громкими презентациями в концерт-холле отеля «Черное Море». Тем инвесторам, кто приведет друзей, даже предлагали бонусы.

По версии следствия, Проценко выборочно выплачивал проценты лишь некоторым вкладчикам, чтобы создать иллюзию успешной финансовой структуры.

Аферисты этим не ограничились, и открыли в центре Одессы криптокафе, где торговали продуктами, косметикой и поддельными сумками известных марок, обещая взамен 100% кэшбек якобы монетами Mill. Руководила заведением супруга Сергея Проценко — Анна.

Когда аферу разоблачили, «криптогуру» несколько месяцев скрывался, но в конце концов его задержали правоохранители. Мужчине инкриминируют мошенничество, совершенное повторно, в крупных и особо крупных размерах (ч. 1-5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал Проценко меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 20 млн гривен. Впрочем, на данный момент мужчина эту сумму не осилил и ожидает дальнейшего решения суда в СИЗО.