Махинации с паспортами на 450 млн грн: НАБУ и САП вручили подозрение бывшему одесскому губернатору Степанову (фото, видео, схема)

Схему завладения более 450 млн грн госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» разоблачили НАБУ и САП.

Тогдашнему руководителю предприятия, экс-губернатору Одесской области Максиму Степанову сообщили о подозрении, заявили в Антикоррупционном бюро.

Кроме него, о подозрении в растрате имущества сообщили еще четырем лицам: экс-начальнику отдела ГП «Полиграфкомбинат», физическому лицу-пособнику преступления. Также в Эстонию направлены документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании).

Степанову дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В 2013 году тогдашний глава «Полиграфкомбината» приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества — поставки продукции через «нужную» компанию.

В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские удостоверения и т.д.) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов через эту схему группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

Экс-директор «Полиграфкомбината» замаскировал как продажу 45% своих акций в предприятии, которое фактически не работало (фактическая рыночная стоимость около 100 тыс. долларов США) другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов США. Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность их использовать. Часть средств в сумме 150 тысяч долларов США переведена непосредственно на счета близких лиц Степанова.  

Также он запатентовал на подконтрольную компанию (которая использовалась для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и «донатил» чиновника за его «интеллектуальный вклад».

В начале 2022 года технические требования и изображения защитных элементов украинских документов изменили, что позволило избавиться от зависимости от «интеллектуального труда» экс-руководителя Полиграфкомбината.

Громкое разоблачение стало результатом сотрудничества следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

Доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы и легализации денег. Эстонские правоохранители привлекли к ответственности четырех человек за легализацию средств, похищенных из «Полиграфкомбината». Среди них двое — это руководитель и менеджер подконтрольной Степанову компании, а также еще двое пособников преступления.

Французские правоохранители проверяют своих граждан на причастность к этому преступлению.