Менял гривны на российские рубли: в Одесской области разоблачили злоумышленника

Злоумышленника, который вопреки закону, предоставлял услуги по обмену российских рублей на гривны, задержали правоохранители Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе Киберполиции, фигурант через мессенджер предлагал безналичный обмен украинской валюты на деньги оккупантов и наоборот..

Когда фигуранту нужно было обменять гривны на рубли, он получал украинскую валюту на карту, после чего, используя валютные биржи с помощью формата peer to peer, конвертировал ее в электронные деньги в виде рублей. Затем эти средства он переводил на российские карты по выбору клиентов.

Рубли в гривны мужчина конвертировал также с помощью peer to peer.

Для своей деятельности он использовал банковские карты, оформленные на подставных лиц. За свои услуги брал 30% от суммы перевода.

Злоумышленник успел провести пять тысяч операций на общую сумму свыше пяти миллионов гривен.

Досудебное расследование в отношении фигуранта по ст. 200 УК Украины уже завершено, дело направлено в суд.