Сотрудники Нацполиции Украины разоблачили преступную схему теневого оборота валюты на 100 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
В состав преступной группировки, которая занималась нелегальным бизнесом на всей территории страны, входили владельцы небанковских финучреждений и представители криминалитета.
Как выяснило следствие, преступная группировка действовала на территории Украины на протяжении двух лет. Злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые значительно отличались от фиксированных государством.
Фигуранты документально не оформляли проведение операций с валютой. Таким образом они «сэкономили» на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 млн гривен.
Разработчики преступной схемы имели криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют на территории страны.
Сегодня правоохранители провели обыски в Киеве и Киевской области в ходе которых изъяли дополнительные вещественные доказательства.
Правоохранители ведут расследование по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Telegram-канал
Застосунок:
iPhone
Android
Надіслати фото через telegram
Patreon