ЗАРС_ПК



Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах


Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.




Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

 
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!




Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter




Куда
Куда   страна по ip - od 17 жовтня 2016, 17:20     -2      
Чтоб вы знали какой бредовый набор фраз в этой публикации. В офшорах деньги не моют. Зарегистрированные в офшорах Компании нужны в первую очередь для минимизации налогов, во вторую — для вывода денег из страны. Отмывание денег — это их легализация и легализуют их здесь, а не в офшорах, при помощи инструментов в рамках местного законодательства.
В данном случае нужно было написать, что деньги путём фиктивных бестоварных сделок с компаниями, зарегистрированными в офшорах, выводились из страны. Все. Точка. Но главный вопрос остался вне публикации — откуда эти деньги? Чьи они?
   Відповісти    
Petr Petrovich  Kaschenko
особенно вот эта фраза "правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний", в чем ее сакральный смысл?
   Відповісти    
Petr Petrovich  Kaschenko
операции могли быть вполне "товарными", например барыга с толчка принес благодетелю "черный нал", который должен быть уплачен китайцам за покупку товара в Китае по безналу, вполне нормальная коммерческая операция, в нормальных странах типа Турции работает с удовольствием, просто нужно половину этих "правоохранителей" разогнать к беням, и уверяю вас, выгоды для бюджета будет больше, чем эта смешная борьба с предпринимателями
   Відповісти    
интересный
А кто то из власть имущих пытается вырвать Украину из бедности?Имя Фамилия
   Відповісти    
Таиров В.Е.
Та хоть кого назови в этих "панамцах":
От Лазаренки до Порошенки в промежутке — все там, в этой "Панаме"!
   Відповісти    
4D
4D 17 жовтня 2016, 18:29     +3      
А о чем собственно новость? Ни фамилий, ни названий. Это чтоб эфир заполнить народ отвлечь?
   Відповісти    
kir
kir 17 жовтня 2016, 23:46     -5      
А никто не задумывается как деньги за товар с 7 км вдруг оказываются потом в Китае? Закроют всех таких комерсов и гайки будут рынку
   Відповісти    
   Правила



19 лютого
14:00 «С х.я ли в ж.пе помидоры»: в Одесі чоловік скандальної чиновниці хоче будувати нові укриття, хоча за старі йому загрожує кримінальна відповідальність фотографии
12:10 Новим віцемером Одеси стане генерал-майор СБУ і проректор Медіна (оновлено)
2
10:42 Нові подробиці у справі танкера-втікача Marinera: капітану висунули звинувачення, доля старпома-одесита невідома
1
08:46 Щоб протриматися без світла і опалення: одесити можуть отримати «пакети тепла»
7
18 лютого
22:52 Суп для сусідів, гаджети під наглядом і такса в светрі: 40 наметів ДСНС намагаються зігріти величезний район Одеси (фоторепортаж) фотографии
3
22:00 Тиждень без світла: жителі Приморського району доводили енергетикам, що сидять у темряві
1
20:32 Залужний назвав винних у провалі контрнаступу: подробиці шокуючого інтерв'ю екс-главкома
34
19:00 Одеський блекаут: на Таїрова зливають воду з труб і намагаються запустити велику котельню
1
18:04 Знімають скандальні питання: в Одесі «полегшують» порядок денний, щоб нарешті провести сесію міськради
2
16:51 Генератори для своїх: в Одесі судитимуть експосадовців, які живили ресторани та мийки гуманітарною допомогою (фото, відео) фотографии видео
7
16:00 Справу голови Одеської облради та його дружини-нардепа почав розглядати суд: адвокати просять закрити засідання
23
14:45 Південь Одеси без тепла і світла: оптимістичні та песимістичні прогнози і коротко про чиновницькі диверсії
17
13:01 Одесу скувало льодом: комунальники працюють, але вулиці залишаються слизькими (фотореп, відео) фотографии видео
5
11:10 У Київському районі Одеси розгорнули додаткові пункти обігріву: тяжкохворих готові евакуювати до лікарень
8
08:38 Заметіль, ожеледь і сильний вітер: до кінця дня Одеську область накриє циклон (оновлюється)
16




Статті:

Чудаки и дороги: как в Одессе транспортную сферу перекраивают и кто от этого политические дивиденды получает

«Империя претендует на все вокруг, пока существует»: «иноагент» и документалист о войне, Одессе и русской рулетке (интервью)

МАФия возвращается: почему Одесса снова обрастает ларьками





14:23
Думская. Одесса. Война в Украине
18+ Нецензурная лексика! Или как чиновники "культурно" решают рабочие моменты и отзываются друг о друге К нам попала запись, где заместитель директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Елена Фокина общается
«С х.я ли в ж.пе помидоры». Мобильные укрытия на одесских остановках может строить фирма мужа чиновницы департамента транспорта горсовета Елены Фокиной. По данным источников, компания активно готовится к новым тендерам речь идет минимум о 7 млн грн.

В декларации Фокиной указано, что ее супруг Рустам Бегматов работает в ООО «БЛ-Д» это переименованная «Рельянс Плюс», фигурирующая в уголовном производстве о возможных махинациях с бетонными укрытиями на 15 млн грн. Следствие подозревает использование более дешёвых материалов и проверяет возможное лоббирование интересов подрядчика.

Несмотря на уголовный шлейф, фирма за 20242026 годы получила десятки миллионов гривен на ремонты школ, больниц и укрытий. Ранее связанные с Бегматовым компании также выигрывали подряды дептранса на остановки почти на 23,5 млн грн.

Схема с переименованиями, новыми юрлицами и стабильными бюджетными потоками выглядит системной.

Подробнее читать тут.



13:06
Аккумулятор светофора заряжают от генератора на 1-й станции Люстдорфской дороги. Теперь вы видели все.



12:12
В мэрии новое назначение. По данным наших источников, вице-мэром стал генерал-майор СБУ Владимир Крыленко.

Он из Николаева. Последние пять лет на пенсии. По образованию он экономист, доктор экономических наук, профессор. В настоящее время занимает должность проректора Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. Имеет Почетное отличие Одесского городского головы «Благодарность» (2008), Почетное отличие Николаевского городского головы «За заслуги перед городом Николаев» (2016), орден «За заслуги» III степени (2018).

Читать дальше

11:41
Основные дороги в Одессе почищены и посыпаны. Хотя снег вперемешку с песком, но проехать можно. А вот спуски лучше объезжать машины массово соскальзывают вниз.

Всего в Одессе за последний период выпало 17 см снега, к утру осталось около 4 см.



10:53
Одесситы могут получить «Пакунок тепла»

Это наборы вещей первой необходимости, которые помогут облегчить периоды длительных отключений электроэнергии и отопления. Туда входит спальный мешок, павербанк, фонарик, термос, носки.

Читать дальше

09:24
В Одессе развернуты дополнительные палатки для обогрева:

вул. Фонтанська дорога, 16/8
вул. Сімlї Глодан, 14
вул. Сімlї Глодан, 31
вул. Князя Ярослава Мудрого, 11/1
вул. Князя Ярослава Мудрого,
13/1
просп. Небесної Сотні, 5А
вул. Ак. Філатова, 10
вул. Варненська, 27
вул. Євгена Чикаленка, 46
вул. Євгена Чикаленка, 56А


Продолжают работать Пункты незламності, установленные вчера:

Читать дальше

08:59
На Таирова удалось запустить котельные. В квартирах становится теплее.

Как у вас?



08:10
Неделя без света: жители Приморского района доказывали энергетикам, что сидят в темноте

Жильцы четырех высоток на Зоопарковой после очередной атаки дронов на подстанцию почти неделю провели без света. При этом энергетики уверяли, что препятствий для подачи электроэнергии нет, и советовали искать проблему на месте. «Думская» разбиралась в ситуации, которая разрешилась сразу после обращения в энергокомпанию.

Читать дальше

00:36
ВІДБІЙ повітряної тривоги
119229211









Думська в Viber


«С х.я ли в ж.пе помидоры»: в Одессе муж скандальной чиновницы хочет строить новые укрытия, хотя за старые ему светит уголовка
«С х.я ли в ж.пе помидоры»: в Одессе муж скандальной чиновницы хочет строить новые укрытия, хотя за старые ему светит уголовка
Новые подробности по делу танкера-беглеца Marinera: капитану предъявили обвинение, судьба старпома-одессита неизвестна
Новые подробности по делу танкера-беглеца Marinera: капитану предъявили обвинение, судьба старпома-одессита неизвестна
Чтобы продержаться без света и отопления: одесситы могут получить «пакеты тепла»  
Чтобы продержаться без света и отопления: одесситы могут получить «пакеты тепла»  
Ми використовуємо cookies    Ok    ×