17 жовтня 2016, 16:34

Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Куда

17 жовтня 2016, 17:20 -2

Чтоб вы знали какой бредовый набор фраз в этой публикации. В офшорах деньги не моют. Зарегистрированные в офшорах Компании нужны в первую очередь для минимизации налогов, во вторую — для вывода денег из страны. Отмывание денег — это их легализация и легализуют их здесь, а не в офшорах, при помощи инструментов в рамках местного законодательства.
В данном случае нужно было написать, что деньги путём фиктивных бестоварных сделок с компаниями, зарегистрированными в офшорах, выводились из страны. Все. Точка. Но главный вопрос остался вне публикации — откуда эти деньги? Чьи они?

Відповісти

Petr Petrovich Kaschenko 17 жовтня 2016, 23:48 -3

особенно вот эта фраза "правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний", в чем ее сакральный смысл?

Відповісти

Petr Petrovich Kaschenko 17 жовтня 2016, 23:53 -3

операции могли быть вполне "товарными", например барыга с толчка принес благодетелю "черный нал", который должен быть уплачен китайцам за покупку товара в Китае по безналу, вполне нормальная коммерческая операция, в нормальных странах типа Турции работает с удовольствием, просто нужно половину этих "правоохранителей" разогнать к беням, и уверяю вас, выгоды для бюджета будет больше, чем эта смешная борьба с предпринимателями

Відповісти

интересный 17 жовтня 2016, 18:28 +1

А кто то из власть имущих пытается вырвать Украину из бедности?Имя Фамилия

Відповісти

Таиров В.Е. страна по ip - od

17 жовтня 2016, 18:41 -3

Та хоть кого назови в этих "панамцах":
От Лазаренки до Порошенки в промежутке — все там, в этой "Панаме"!

Відповісти

4D 17 жовтня 2016, 18:29 +3

А о чем собственно новость? Ни фамилий, ни названий. Это чтоб эфир заполнить народ отвлечь?

Відповісти

kir 17 жовтня 2016, 23:46 -5

А никто не задумывается как деньги за товар с 7 км вдруг оказываются потом в Китае? Закроют всех таких комерсов и гайки будут рынку

Відповісти

Правила

Вгору ↑

9 листопада
12:11	Атака ворога на Одесу: троє людей загинули, одна — у важкому стані
11:17	Вирішили добити: окупанти втретє завдали удару по складу з продуктами під Одесою 1
10:39	Позашляховик тещі без прав та мільйонні прогалини у декларації: антикорупціонери перевірили головного рекрутера Одеської обласної ТЦК
08:43	Замість військових — у спортзали: директора благодійного фонду з Одеси підозрюють у продажу гуманітарних тренажерів
8 листопада
21:20	Масована атака на енергосистему Одеської області: на півночі регіону перебої зі світлом 5
20:45	Нові плівки «Карфагена» про одеські кол-центри, транспортний віцемер та атаки на місто: що найбільше читали цього тижня 10
16:13	Без житла та авто, зате зі швейцарським годинником: за одеське узбережжя відповідатиме колишній заступник Лисака 11
13:09	Нічна рятувальна операція в Аркадії: депутат одеської міськради витягнув з води п'яного чоловіка (відео) 12
12:00	Торти для військових, six-seven зі студентами та зустріч у підземній пивній: Петро Порошенко представив в Одесі план завершення війни та нового голову облпартії (фоторепортаж) 20
10:07	Росіяни вкотре завдали удару по складу з продуктами під Одесою: спалахнула масштабна пожежа (фото) 1
08:45	Одна злякалася погроз, інша — повітряної тривоги: в Одесі співробітниці комунальних структур виправдалися за російську мову на роботі 29
7 листопада
22:42	Ворог завдав удару по Одесі: одна людина загинула, постраждала інфраструктура
21:47	Молоді таланти, великі плани та боротьба за медалі: як розвивається одеський клуб Sea Lions (суспільство) 1
19:00	Придбали авто не по кишені: з родини екскерівника РТЦК Одеської області стягнуть два мільйони 1
16:42	Удар рф по Одесі: пошкоджено житловий будинок у приватному секторі (фото, відео, оновлено) 2

Усі новини →

Статті:

От китайского опиума до «балтийского чая»: как Одесса пережила первую волну наркопотребления (фото)

«Путь человека от незнания к пониманию»: в Одессе открылся музей украинского масонства (фото)

Учимся по-новому во время длинных тревог: почему свежее решение Кабмина не станет панацеей для одесских школ (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются