Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании. Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.
Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
 |
Чтоб вы знали какой бредовый набор фраз в этой публикации. В офшорах деньги не моют. Зарегистрированные в офшорах Компании нужны в первую очередь для минимизации налогов, во вторую — для вывода денег из страны. Отмывание денег — это их легализация и легализуют их здесь, а не в офшорах, при помощи инструментов в рамках местного законодательства.
В данном случае нужно было написать, что деньги путём фиктивных бестоварных сделок с компаниями, зарегистрированными в офшорах, выводились из страны. Все. Точка. Но главный вопрос остался вне публикации — откуда эти деньги? Чьи они?
Відповісти
|
 |
особенно вот эта фраза "правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний", в чем ее сакральный смысл?
Відповісти
|
|
операции могли быть вполне "товарными", например барыга с толчка принес благодетелю "черный нал", который должен быть уплачен китайцам за покупку товара в Китае по безналу, вполне нормальная коммерческая операция, в нормальных странах типа Турции работает с удовольствием, просто нужно половину этих "правоохранителей" разогнать к беням, и уверяю вас, выгоды для бюджета будет больше, чем эта смешная борьба с предпринимателями
Відповісти
|
 |
А кто то из власть имущих пытается вырвать Украину из бедности?Имя Фамилия
Відповісти
|
|
Та хоть кого назови в этих "панамцах":
От Лазаренки до Порошенки в промежутке — все там, в этой "Панаме"!
Відповісти
|
 |
А о чем собственно новость? Ни фамилий, ни названий. Это чтоб эфир заполнить народ отвлечь?
Відповісти
|
|
А никто не задумывается как деньги за товар с 7 км вдруг оказываются потом в Китае? Закроют всех таких комерсов и гайки будут рынку
Відповісти
|
Правила
|
| 11 травня |
| 16:03 | Міський спорт очолив ветеран війни і соратник одеського Самсона 2 |
| 14:03 | Тримали п'ять годин і не пускали до туалету: мешканець Одещини з інвалідністю I групи позивається до ТЦК 12 |
| 12:00 | Одеський забудовник STIKON – 13-й в Україні та 2-й в Одесі за кількістю зданих квартир під час повномасштабного вторгнення (новини компаній) |
| 10:23 | Коригувальник на мопеді: в Одесі комп’ютерний майстер здавав росіянам позиції ППО  7 |
| 08:42 | Відновлять фасад та відділення: корпус найстарішої лікарні Одеси відреставрують за понад 100 млн грн 3 |
| 10 травня |
| 22:05 | Канарські острови приймають вірусний лайнер: туристів евакуюють військовими літаками, п'ятеро українців здорові, але в ізоляції 12 |
| 20:57 | Снайперська ставка, кривавий стрім та Європа, що програла війну: ТОП-5 новин «Думської» за версією читачів 21 |
| 17:39 | Замість інституту: в Одесі створюють повноцінну Військово-морську академію 33 |
| 16:51 | Били та змушували ставати на коліна: під Одесою шкільний конфлікт закінчився госпіталізацією дитини 6 |
| 14:10 | Підготовка до літа має включати скринінг родимок: це можна зробити в Odrex (на правах реклами) 8 |
| 11:30 | «По-дібільному напісан»: в Одесі мітингують проти нового Цивільного кодексу (фото, відео) 55 |
| 08:45 | Депутатка Фонтанської сільської ради задекларувала Tesla вартістю 100 тис. грн, хоча його ринкова вартість перевищує мільйон 5 |
| 9 травня |
| 21:01 | Стрілянина біля одеської піцерії: п'яному одеситу загрожує до семи років 8 |
| 18:15 | Гумор, танці та пісні: в Одеському національному економічному університеті відсвяткували «Студентську весну» (суспільство) 4 |
| 15:31 | Близько сотні одеситів на Алеї Слави пояснювали поліції, чому Європа програла, а 9 травня — вічне (фото, відео)  106 |
Статті:
 16:21
 На Еврейскую больницу снова потратят 108 миллионов гривен Объявлен тендер на масштабную реставрацию отделения гнойной хирургии городской больницы 1, состояние которой годами вызывает у пациентов шок. Читать дальше
14:49
 Городское управление по физкультуре и спорту возглавил Роман Терентьев.  В декларации у Терентьева указаны несколько автомобилей, стоимостью свыше миллион гривен каждый, два дома под Одессой и арендованная квартира.
Читать дальше
13:44
 Мужчина бросил авто прямо на рельсах и пошел в ТЦК. Трамвай на Фонтан можно не ждать.
12:47
 Мужчина порезал ТЦК в Одесской области10 мая в селе Байбузовка Подольского района ТЦК с полицией остановила мужчину для проверки документов. По данным ТЦК, выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Читать дальше
11:36
 Вот такая красота живет в парке Победы.
11:02
 Тревоги в Одессе нет уже 2 дня 15 часов. Аж непривычно. *стучим по дереву*
10:03
 Задержан еще один корректировщик российских ударов по Одессе.Как сообщили в СБУ, подозреваемым оказался мастер по ремонту компьютерной техники. Его якобы завербовали через TikTok, используя фейковый аккаунт «иностранной журналистки». В поле зрения россиян мужчина попал из-за пророссийских комментариев в соцсетях. Читать дальше
|
Мужчины 30+, живущие с родителями, это нормально? Платим за фото Все наши соцсети
Вместо института: в Одессе создают полноценную Военно-морскую академию
Думська в Viber
