Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании. Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.
Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
 |
Чтоб вы знали какой бредовый набор фраз в этой публикации. В офшорах деньги не моют. Зарегистрированные в офшорах Компании нужны в первую очередь для минимизации налогов, во вторую — для вывода денег из страны. Отмывание денег — это их легализация и легализуют их здесь, а не в офшорах, при помощи инструментов в рамках местного законодательства.
В данном случае нужно было написать, что деньги путём фиктивных бестоварных сделок с компаниями, зарегистрированными в офшорах, выводились из страны. Все. Точка. Но главный вопрос остался вне публикации — откуда эти деньги? Чьи они?
Ответить
|
 |
особенно вот эта фраза "правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний", в чем ее сакральный смысл?
Ответить
|
|
операции могли быть вполне "товарными", например барыга с толчка принес благодетелю "черный нал", который должен быть уплачен китайцам за покупку товара в Китае по безналу, вполне нормальная коммерческая операция, в нормальных странах типа Турции работает с удовольствием, просто нужно половину этих "правоохранителей" разогнать к беням, и уверяю вас, выгоды для бюджета будет больше, чем эта смешная борьба с предпринимателями
Ответить
|
 |
А кто то из власть имущих пытается вырвать Украину из бедности?Имя Фамилия
Ответить
|
|
Та хоть кого назови в этих "панамцах":
От Лазаренки до Порошенки в промежутке — все там, в этой "Панаме"!
Ответить
|
 |
А о чем собственно новость? Ни фамилий, ни названий. Это чтоб эфир заполнить народ отвлечь?
Ответить
|
|
А никто не задумывается как деньги за товар с 7 км вдруг оказываются потом в Китае? Закроют всех таких комерсов и гайки будут рынку
Ответить
|
Правила
|
20 июня
|
| 23:39 | Одесса под атакой беспилотников: в городе слышны взрывы 14 |
| 20:48 | Финансовая катастрофа для города: Одесская ТЭЦ требует с «Теплоснабжения» свыше трех миллиардов 13 |
| 17:14 | В центре Одессы задержали агента фсб со взрывчаткой 18 |
| 15:28 | Военный-рецидивист, подросток и безработный выбивали из одесситов несуществующие долги: похищали людей, угрожали ножом и дубинкой 4 |
| 12:35 | Атака на Одесскую область: загорелась заправка, была угроза взрыва 16 |
| 11:16 | ЖК «Прохоровский квартал» выходит на финишную прямую: STIKON открыл продажи финальной секции (новости компаний)  1 |
| 08:41 | «Или крестик снимите…»: глава военной администрации поставил на место руководителя «Доверяй делам» в Одесском облсовете 2 |
| 19 июня |
| 21:47 | Лекарство от выгорания и крики китов: как оккупированный Тендровский маяк ожил в одесском музее, чтобы спасать души (фото) 11 |
| 19:16 | Пошла купаться на запрещенном пляже: в Одесской области девочку унесло в море 3 |
| 17:53 | В Одессе открыли 13 новых пляжей, пока люди жалуются, что свободного песка на побережье не осталось 8 |
| 15:55 | Угостил сладкой ватой, а потом надругался: в Одессе пять лет длился процесс об изнасиловании 8-летней девочки — преступник успел жениться 3 |
| 13:46 | Ініціатива «ЄС»: на Одещині громади вимагають від Києва повернути гроші армії та встановити чіткі строки служби (політика) 4 |
| 11:08 | Убийца Ганула получил пожизненное: одесский суд вынес приговор 32 |
| 10:45 | Утренняя атака на Одесчину: один человек погиб, еще четверо ранены, пожар вспыхнул на автостоянке 3 |
| 08:28 | Один моряк погиб, еще пятеро ранены: дроны рф атаковали торговые суда на выходе из портов Одесчины 29 |
Статьи:
 17:26
Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка
17:06
Летят в сторону Доброслава
17:00
Пивденное/Беляры шахеды
16:36
 Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах. Читать дальше
13:54
 Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Читать дальше
|
32
4
3
12
2
2
1
1
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
