Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании. Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.
Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
 |
Чтоб вы знали какой бредовый набор фраз в этой публикации. В офшорах деньги не моют. Зарегистрированные в офшорах Компании нужны в первую очередь для минимизации налогов, во вторую — для вывода денег из страны. Отмывание денег — это их легализация и легализуют их здесь, а не в офшорах, при помощи инструментов в рамках местного законодательства.
В данном случае нужно было написать, что деньги путём фиктивных бестоварных сделок с компаниями, зарегистрированными в офшорах, выводились из страны. Все. Точка. Но главный вопрос остался вне публикации — откуда эти деньги? Чьи они?
Відповісти
|
 |
особенно вот эта фраза "правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний", в чем ее сакральный смысл?
Відповісти
|
|
операции могли быть вполне "товарными", например барыга с толчка принес благодетелю "черный нал", который должен быть уплачен китайцам за покупку товара в Китае по безналу, вполне нормальная коммерческая операция, в нормальных странах типа Турции работает с удовольствием, просто нужно половину этих "правоохранителей" разогнать к беням, и уверяю вас, выгоды для бюджета будет больше, чем эта смешная борьба с предпринимателями
Відповісти
|
 |
А кто то из власть имущих пытается вырвать Украину из бедности?Имя Фамилия
Відповісти
|
|
Та хоть кого назови в этих "панамцах":
От Лазаренки до Порошенки в промежутке — все там, в этой "Панаме"!
Відповісти
|
 |
А о чем собственно новость? Ни фамилий, ни названий. Это чтоб эфир заполнить народ отвлечь?
Відповісти
|
|
А никто не задумывается как деньги за товар с 7 км вдруг оказываются потом в Китае? Закроют всех таких комерсов и гайки будут рынку
Відповісти
|
Правила
|
13 липня
|
| 21:21 | Потрібно доопрацювати: підготовку кредиту на модернізацію теплопостачання в Одесі поки що відклали 3 |
| 19:20 | Сектанти-зрадники? Лідери одеських «тамплієрів», яких підозрюють у співпраці з рф, вийшли зі СІЗО 3 |
| 18:14 | Нова сесія чи чергова ганьба: хто дає Києву привід розпустити Одеську міську раду 4 |
| 16:22 | Удар рф по цивільному судну на Одещині: кількість жертв зросла до п’яти, ще десять осіб перебувають у лікарні |
| 14:37 | Відріжуть фінансування: військова адміністрація дала одеській мерії місяць на початок застиглих ремонтів, інакше гроші перенаправлять на потреби ЗСУ 8 |
| 12:23 | Росія атакувала цивільне судно на Одещині: три людини загинули, десять — поранені (оновлено) 5 |
| 11:28 | «Смарагдове небо» наживо: DREVO дасть три концерти в Одесі (на правах реклами)  |
| 09:15 | Міцніше тримайте парасольки: синоптики попереджають про штормовий вітер і грозу в Одесі |
| 08:21 | Ранкова атака на Одесу: спалахнула пожежа на автостоянці, постраждала дитина (фото, відео, оновлено)  1 |
| 12 липня |
| 23:04 | Одеса під ворожою атакою: через приліт безпілотника горить багатоповерхівка (фото, відео, оновлено) 2 |
| 21:51 | Норвезькі ракети для Одеси, новий комбриг та удар по порту: що найчастіше читали цього тижня 2 |
| 20:31 | Завтра одеські водії ризикують опинитися в масштабних заторах через ремонт доріг |
| 18:39 |  «Дволикий» вимагає жертв: у загадковому дворику Одеського археологічного музею показали «Первинні форми» |
| 15:24 | За порушення правил: суд відібрав «золотий пляж» в Одесі у мультимільйонера, син якого фігурує у справі про викрадення та катування 16 |
| 12:19 | Ти спиш, а очі «тренуються». Як працюють нічні лінзи – пояснює лікарка Odrex (новини компанії) 1 |
Статті:
 17:26
Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка
17:06
Летят в сторону Доброслава
17:00
Пивденное/Беляры шахеды
16:36
 Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах. Читать дальше
13:54
 Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Читать дальше
|
32
4
3
12
2
2
1
1
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
