17 жовтня 2016, 16:34

Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Куда

17 жовтня 2016, 17:20 -2

Чтоб вы знали какой бредовый набор фраз в этой публикации. В офшорах деньги не моют. Зарегистрированные в офшорах Компании нужны в первую очередь для минимизации налогов, во вторую — для вывода денег из страны. Отмывание денег — это их легализация и легализуют их здесь, а не в офшорах, при помощи инструментов в рамках местного законодательства.
В данном случае нужно было написать, что деньги путём фиктивных бестоварных сделок с компаниями, зарегистрированными в офшорах, выводились из страны. Все. Точка. Но главный вопрос остался вне публикации — откуда эти деньги? Чьи они?

Відповісти

Petr Petrovich Kaschenko 17 жовтня 2016, 23:48 -3

особенно вот эта фраза "правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний", в чем ее сакральный смысл?

Відповісти

Petr Petrovich Kaschenko 17 жовтня 2016, 23:53 -3

операции могли быть вполне "товарными", например барыга с толчка принес благодетелю "черный нал", который должен быть уплачен китайцам за покупку товара в Китае по безналу, вполне нормальная коммерческая операция, в нормальных странах типа Турции работает с удовольствием, просто нужно половину этих "правоохранителей" разогнать к беням, и уверяю вас, выгоды для бюджета будет больше, чем эта смешная борьба с предпринимателями

Відповісти

интересный 17 жовтня 2016, 18:28 +1

А кто то из власть имущих пытается вырвать Украину из бедности?Имя Фамилия

Відповісти

Таиров В.Е. страна по ip - od

17 жовтня 2016, 18:41 -3

Та хоть кого назови в этих "панамцах":
От Лазаренки до Порошенки в промежутке — все там, в этой "Панаме"!

Відповісти

4D 17 жовтня 2016, 18:29 +3

А о чем собственно новость? Ни фамилий, ни названий. Это чтоб эфир заполнить народ отвлечь?

Відповісти

kir 17 жовтня 2016, 23:46 -5

А никто не задумывается как деньги за товар с 7 км вдруг оказываются потом в Китае? Закроют всех таких комерсов и гайки будут рынку

Відповісти

Правила

Вгору ↑

23 серпня
22:00	Агент РФ у лавах Нацгвардії, візит французького фрегата, кумедний процес щодо LEGO в Одесі: що обрали читачі «Думської» на тижні, що минає
20:11	Справи не фонтан: чергове одеське КП викрили у фіктивному працевлаштуванні заради бронювання від мобілізації 11
19:01	Данина з тютюнових кіосків та Land Rover дружини: в Одесі арештували двох поліцейських, які обкладали поборами місцеву торгівлю 6
17:18	Продовжують воювати проти мирних жителів: під Одесою ворог атакував приватний будинок (фото) 1
16:51	Одеський та київський гумор в одному купе: у Музкомедії покажуть нову комедію (на правах реклами) 14
15:24	Рекордні прапори України та Надії: родини полонених і зниклих безвісти захисників пройшли центром Одеси (фото, відео) 4
13:58	Напад на пасажирський поїзд в Одеській області: росіяни навмисно хотіли вбити цивільних (фото) 5
12:09	35 метрів Незалежності: Потемкінськими сходами пронесли гігантський прапор України, а Дюка одягли у вишиванку (фото, відео) 7
11:42	У передмісті Одеси відкрили пам’ятник штопору та закопали під ним пляшки з вином (фото) 4
09:47	На Одещині російські дрони завдали удару по пасажирському поїзду та житловому будинку 5
08:12	Басейн, власна каплиця та фрески на біблійні сюжети: колишнє російське консульство в Одесі продають за 5,5 млн доларів (фото)
22 серпня
22:26	Оркестр військової академії, панахида та карта України з лампадок: у центрі Одеси вшанували пам’ять загиблих захисників (фоторепортаж) 3
20:33	Одеська будівельна академія стала базовим університетом президентської ініціативи Living Lab (суспільство) 2
17:15	Денний удар ворога по Одеській області: постраждали троє людей, зокрема 16-річна дівчина 3
14:47	Масована атака на Одеський район: є приліт, на місці видніється стовп диму 18

Усі новини →

Статті:

Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы

«Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ

Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются