17 жовтня 2016, 16:34

Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Куда

17 жовтня 2016, 17:20 -2

Чтоб вы знали какой бредовый набор фраз в этой публикации. В офшорах деньги не моют. Зарегистрированные в офшорах Компании нужны в первую очередь для минимизации налогов, во вторую — для вывода денег из страны. Отмывание денег — это их легализация и легализуют их здесь, а не в офшорах, при помощи инструментов в рамках местного законодательства.
В данном случае нужно было написать, что деньги путём фиктивных бестоварных сделок с компаниями, зарегистрированными в офшорах, выводились из страны. Все. Точка. Но главный вопрос остался вне публикации — откуда эти деньги? Чьи они?

Відповісти

Petr Petrovich Kaschenko 17 жовтня 2016, 23:48 -3

особенно вот эта фраза "правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний", в чем ее сакральный смысл?

Відповісти

Petr Petrovich Kaschenko 17 жовтня 2016, 23:53 -3

операции могли быть вполне "товарными", например барыга с толчка принес благодетелю "черный нал", который должен быть уплачен китайцам за покупку товара в Китае по безналу, вполне нормальная коммерческая операция, в нормальных странах типа Турции работает с удовольствием, просто нужно половину этих "правоохранителей" разогнать к беням, и уверяю вас, выгоды для бюджета будет больше, чем эта смешная борьба с предпринимателями

Відповісти

интересный 17 жовтня 2016, 18:28 +1

А кто то из власть имущих пытается вырвать Украину из бедности?Имя Фамилия

Відповісти

Таиров В.Е. страна по ip - od

17 жовтня 2016, 18:41 -3

Та хоть кого назови в этих "панамцах":
От Лазаренки до Порошенки в промежутке — все там, в этой "Панаме"!

Відповісти

4D 17 жовтня 2016, 18:29 +3

А о чем собственно новость? Ни фамилий, ни названий. Это чтоб эфир заполнить народ отвлечь?

Відповісти

kir 17 жовтня 2016, 23:46 -5

А никто не задумывается как деньги за товар с 7 км вдруг оказываются потом в Китае? Закроют всех таких комерсов и гайки будут рынку

Відповісти

Правила

Вгору ↑

1 серпня
15:22	Ворожа атака на Одеську область: постраждали двоє дітей, дівчинка у важкому стані
15:07	Стрілянина в одеській Аркадії: звільнений з полону ветеран впав у кому після сутички з військовослужбовцем 4
14:00	До смерті забив власного кота Кузю об стіну: одесита відправили під цілодобовий домашній арешт 8
11:45	Одеса під атакою: в багатоповерхівку влетів шахед, на місці — пожежа (оновлено, фото, відео) 7
11:00	Цирк на льоду представляє «Крижаний Оскар»: шоу, де трюки виконуються без дублерів та монтажних склейок (на правах реклами)
08:41	Смертельна сварка на день народження: докер Ізмаїльського порту отримав умовний термін за ненавмисне вбивство брата 15
31 липня
22:08	Гроші є, але витратити їх не можна: хто зупинив будівництво та ремонти в Одесі 4
20:01	Чого чекати від зими: енергетика України напередодні опалювального сезону (новини компаній) 3
17:50	Українці дедалі частіше одружуються, а Одещина — серед лідерів за кількістю розлучень 8
15:37	Удар ворога по Одеській області: постраждав чоловік, частина споживачів залишилася без світла та води
13:15	Спіймали на гарячому: чиновницю на Одещині затримали в робочому кабінеті під час отримання хабара 11
11:38	Атака на Одесу: пошкоджена інфраструктура, дві людини постраждали (оновлено)
10:28	Після прильотів — до роботи: як Чорноморськ підтримує фронт, ремонтує водогін і бореться з нічними гонщиками (на правах реклами) 2
08:47	Величезна спадщина та марафон передноворічних покупок: борці з корупцією проводять повну перевірку декларації впливового представника одеського клану 6
30 липня
22:00	Доведений до межі: в Одесі засудили пенсіонера, який вбив сина за знущання 23

Усі новини →

Статті:

Амфитеатр во дворике и безбарьерность: будущие архитекторы разработали проект реставрации Одесского археологического музея

Что происходит в Дюковском саду? Парк вернули городу, но мусора меньше не стало, а пруды - частные

«Бомба для Москвы»: 14-летний одессит учит квантовую механику, мечтает о Нобелевке и верит в победу

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются