17 жовтня 2016, 16:34

Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Куда

17 жовтня 2016, 17:20 -2

Чтоб вы знали какой бредовый набор фраз в этой публикации. В офшорах деньги не моют. Зарегистрированные в офшорах Компании нужны в первую очередь для минимизации налогов, во вторую — для вывода денег из страны. Отмывание денег — это их легализация и легализуют их здесь, а не в офшорах, при помощи инструментов в рамках местного законодательства.
В данном случае нужно было написать, что деньги путём фиктивных бестоварных сделок с компаниями, зарегистрированными в офшорах, выводились из страны. Все. Точка. Но главный вопрос остался вне публикации — откуда эти деньги? Чьи они?

Відповісти

Petr Petrovich Kaschenko 17 жовтня 2016, 23:48 -3

особенно вот эта фраза "правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний", в чем ее сакральный смысл?

Відповісти

Petr Petrovich Kaschenko 17 жовтня 2016, 23:53 -3

операции могли быть вполне "товарными", например барыга с толчка принес благодетелю "черный нал", который должен быть уплачен китайцам за покупку товара в Китае по безналу, вполне нормальная коммерческая операция, в нормальных странах типа Турции работает с удовольствием, просто нужно половину этих "правоохранителей" разогнать к беням, и уверяю вас, выгоды для бюджета будет больше, чем эта смешная борьба с предпринимателями

Відповісти

интересный 17 жовтня 2016, 18:28 +1

А кто то из власть имущих пытается вырвать Украину из бедности?Имя Фамилия

Відповісти

Таиров В.Е. страна по ip - od

17 жовтня 2016, 18:41 -3

Та хоть кого назови в этих "панамцах":
От Лазаренки до Порошенки в промежутке — все там, в этой "Панаме"!

Відповісти

4D 17 жовтня 2016, 18:29 +3

А о чем собственно новость? Ни фамилий, ни названий. Это чтоб эфир заполнить народ отвлечь?

Відповісти

kir 17 жовтня 2016, 23:46 -5

А никто не задумывается как деньги за товар с 7 км вдруг оказываются потом в Китае? Закроют всех таких комерсов и гайки будут рынку

Відповісти

Правила

Вгору ↑

22 квітня
14:19	Фабрика відходів: Одеса витрачає мільйони на шкільне харчування, але половина страв потрапляє на звалище
12:07	Смертельна аварія в Болгарії: автобус з одеською реєстрацією наїхав на своїх пасажирів, двоє загинули 4
10:26	Кілер під виглядом сусідки: в Одесі затримали агентку росії, яка готувала вбивство офіцера ССО 2
08:14	Масована атака на Одесу: пошкоджено портову інфраструктуру та суховантаж(оновлено) 1
21 квітня
22:00	Камбала з Привозу, 50 відтінків чорного та варення в мідній мисці: одеська Молдаванка в малюнках (фото) 4
20:26	Скандал із вимаганням у ТЦК: що про це думають одесити та які нові деталі розкрила СБУ (відео) 33
19:41	Більше відкриваються, ніж згортаються: Одеська область — у топі за кількістю нових підприємців
17:25	Чотири роки допомоги: благодійний фонд «Ваше місто» провів донорську акцію в Одесі (суспільство)
15:32	Відсторонили начальника ТЦК та його заступника: Сирський відреагував на гучний скандал в Одесі (оновлено) 63
15:02	Прокинулися: в одеському ТЦК закликали утриматися від передчасних висновків 10
14:43	Разом із ТЦКшниками в Одесі затримали майора поліції, керівництво військових мовчить, а підписники — ні (фото) 14
12:48	В Одесі зі стріляниною затримали ТЦКшників: вимагали у чоловіка 30 тис. доларів, погрожуючи зброєю (відео, оновлено) 54
12:20	Цікавість вбиває: на Одещині 19-річний хлопець загинув, роздивляючись у полі «шахед», що впав 2
10:25	У дельту Дунаю повернули «короля» ночі: хижі птахи знову патрулюють одеські плавні (фото)
08:20	В Одесі та області оголосили штормове попередження: людей просять не ходити під балконами і не кидати авто під деревами 4

Усі новини →

Статті:

Одесский косплей Фарион: когда „патриотизм“ становится бронью от реальности (колонка)

Самая грустная Юморина: за чаем с факиром о бензине во рту, шрамах и друзьях, которые не вернутся

Жизнь после отопительного сезона: почему когенерация стала криминальной, как повзрослеть инфантильным одесситам и учимся ли мы на энергофейлах

14:17

Сегодня в Одессе возможны кратковременные отключения света (до 1 часа) для проведения срочных ремонтных работ.

Друзья, а что у вас по свету?

14:00

В Одесі готується до відкриття Mainstream Jazz Club перший джазовий ресторан за останні роки

В Одесі знову звучить джаз. І це не просто ще один бар із музикою у місті готується до відкриття Mainstream Jazz Club, камерний простір нового покоління, який має всі шанси стати новою точкою тяжіння для вечірнього життя.

Читать дальше

12:09

Смертельная авария в Болгарии: автобус с одесской регистрацией наехал на своих пассажиров, двое погибли

Еще 16 получили ранения, среди них есть дети, сообщили местные СМИ.

Читать дальше

11:09

Киллер под видом соседки: в Одессе задержали российскую агентку, которая готовила убийство офицера ССО

По данным следствия, агентом оказалась уроженка Кировоградской области, которая долгое время проживала в рф. Она попала на крючок российских спецслужб, когда обратилась за помощью в московский офис проекта Виктора Медведчука «Другая Украина». Вместо юристов женщину передали агентам фсб, которые пообещали закрыть ее уголовные дела в обмен на подготовку убийства украинского офицера.

Читать дальше

09:32

Больше открываются, чем сворачиваются: Одесская область в топе по числу новых предпринимателей

5Одесская область заняла пятое место в стране по соотношению открытых и закрытых ФОПов в первом квартале 2026 года. Разница в регионе составила +775.

По данным Опендатабот, за три месяца в Украине открылось на 11 297 ФОПов больше, чем закрылось. Всего зарегистрировались 63 920 предпринимателей, а прекратили деятельность 52 623.

Согласно Единому государственному реестру, лидирует Киев (+1826), далее идут Львовская (+1651), Днепропетровская (+1450) и Киевская (+1159) области. Одесская область с показателем +775 замыкает пятерку.

Наибольший прирост зафиксирован в онлайн-рознице (+2527), образовании (+1899), консалтинге (+1230), информационных услугах (+1033) и аренде недвижимости (+862). Снижение отмечено в торговле на рынках и с лотков (-2531), неспециализированных магазинах (-1062), ремонте бытовых вещей (-291), грузоперевозках (-126) и телевещании (-125).

Больше всего предпринимателей сократилось в прифронтовых и оккупированных регионах: Донецкой (-479), Херсонской (-224), Сумской (-204), Запорожской (-97) и Луганской (-56) областях. Ранее Одесская область была четвертой по числу закрытых ФОПов за 11 месяцев прошлого года 18 714. Наиболее уязвимой тогда оставалась розничная торговля, на которую пришлось треть закрытий (77 705).

07:56

Ночью противник снова массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Под ударом оказалась портовая инфраструктура. Несмотря на активную работу ПВО, зафиксированы повреждения портовых объектов.

Читать дальше

05:22