17 жовтня 2016, 16:34

Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Куда

17 жовтня 2016, 17:20 -2

Чтоб вы знали какой бредовый набор фраз в этой публикации. В офшорах деньги не моют. Зарегистрированные в офшорах Компании нужны в первую очередь для минимизации налогов, во вторую — для вывода денег из страны. Отмывание денег — это их легализация и легализуют их здесь, а не в офшорах, при помощи инструментов в рамках местного законодательства.
В данном случае нужно было написать, что деньги путём фиктивных бестоварных сделок с компаниями, зарегистрированными в офшорах, выводились из страны. Все. Точка. Но главный вопрос остался вне публикации — откуда эти деньги? Чьи они?

Відповісти

Petr Petrovich Kaschenko 17 жовтня 2016, 23:48 -3

особенно вот эта фраза "правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний", в чем ее сакральный смысл?

Відповісти

Petr Petrovich Kaschenko 17 жовтня 2016, 23:53 -3

операции могли быть вполне "товарными", например барыга с толчка принес благодетелю "черный нал", который должен быть уплачен китайцам за покупку товара в Китае по безналу, вполне нормальная коммерческая операция, в нормальных странах типа Турции работает с удовольствием, просто нужно половину этих "правоохранителей" разогнать к беням, и уверяю вас, выгоды для бюджета будет больше, чем эта смешная борьба с предпринимателями

Відповісти

интересный 17 жовтня 2016, 18:28 +1

А кто то из власть имущих пытается вырвать Украину из бедности?Имя Фамилия

Відповісти

Таиров В.Е. страна по ip - od

17 жовтня 2016, 18:41 -3

Та хоть кого назови в этих "панамцах":
От Лазаренки до Порошенки в промежутке — все там, в этой "Панаме"!

Відповісти

4D 17 жовтня 2016, 18:29 +3

А о чем собственно новость? Ни фамилий, ни названий. Это чтоб эфир заполнить народ отвлечь?

Відповісти

kir 17 жовтня 2016, 23:46 -5

А никто не задумывается как деньги за товар с 7 км вдруг оказываются потом в Китае? Закроют всех таких комерсов и гайки будут рынку

Відповісти

Правила

Вгору ↑

21 жовтня
08:48	Вибух у багатоповерхівці в центрі Одеси: поранені рятувальники та медик
20 жовтня
22:00	Клізма від Діареуса та Смерть у ролі глядача: одеситам показали мюзикл «Мольєр» (фото) 1
20:35	Ножем у шию: в Одесі напали на працівника ТЦК (відео) 14
19:00	«До москви треба їхати з переговорним мандатом, а не у фурі з йогуртами»: Гончаренко про свій План, амбіції та ТЦК (інтерв'ю) 38
17:49	В Одеській області ветеринарка та чиновники «видоїли» 2 мільйони з бюджету на фейкових вівцях 3
15:51	Затримання не більше ніж на три години та доставлення до військкомату поліцейським автомобілем: що міститься у свіжому спільному наказі поліції та ТЦК (документ) 57
13:59	В Одесі злодій-скелелаз зривав кондиціонери з дахів і викрав гальмівні котушки ліфтів 16
10:46	Гейм, сет, розлучення: перша ракетка України одеситка Світоліна розійшлася зі зірковим французом 50
08:41	Атака на Одещину: дісталося об'єктам енергетики, в області перебої зі світлом (оновлено, фото) 55
19 жовтня
21:30	Діти-солдати: чому таке можливо в Україні та як це виправити? (колонка редактора) 37
19:19	Допомогли рф продати вкрадене українське зерно: в Одесі затримали директора компанії та його підлеглу 46
17:13	За добу в Одесі випала місячна норма опадів, і місту знову прогнозують грозу 26
15:38	Сміттєва алхімія: в Одесі бюджетні гроші спустять на вивчення мотлоху містян 7
13:22	Туфелька для фетишиста та скульптури, що подорожують: в Одесі протестували «приміряльню» для вуличних артоб'єктів 12
11:30	Фотографувала з вікна маршрутки: в Одесі затримали шпигунку рф, яка наводила ракети на порт і військових 52

Усі новини →

Статті:

Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка)

Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото)

Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются