17 октября 2016, 16:34

Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Наверх ↑

Куда

17 октября 2016, 17:20 -2

Чтоб вы знали какой бредовый набор фраз в этой публикации. В офшорах деньги не моют. Зарегистрированные в офшорах Компании нужны в первую очередь для минимизации налогов, во вторую — для вывода денег из страны. Отмывание денег — это их легализация и легализуют их здесь, а не в офшорах, при помощи инструментов в рамках местного законодательства.
В данном случае нужно было написать, что деньги путём фиктивных бестоварных сделок с компаниями, зарегистрированными в офшорах, выводились из страны. Все. Точка. Но главный вопрос остался вне публикации — откуда эти деньги? Чьи они?

Ответить

Petr Petrovich Kaschenko 17 октября 2016, 23:48 -3

особенно вот эта фраза "правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний", в чем ее сакральный смысл?

Ответить

Petr Petrovich Kaschenko 17 октября 2016, 23:53 -3

операции могли быть вполне "товарными", например барыга с толчка принес благодетелю "черный нал", который должен быть уплачен китайцам за покупку товара в Китае по безналу, вполне нормальная коммерческая операция, в нормальных странах типа Турции работает с удовольствием, просто нужно половину этих "правоохранителей" разогнать к беням, и уверяю вас, выгоды для бюджета будет больше, чем эта смешная борьба с предпринимателями

Ответить

интересный 17 октября 2016, 18:28 +1

А кто то из власть имущих пытается вырвать Украину из бедности?Имя Фамилия

Ответить

Таиров В.Е. страна по ip - od

17 октября 2016, 18:41 -3

Та хоть кого назови в этих "панамцах":
От Лазаренки до Порошенки в промежутке — все там, в этой "Панаме"!

Ответить

4D 17 октября 2016, 18:29 +3

А о чем собственно новость? Ни фамилий, ни названий. Это чтоб эфир заполнить народ отвлечь?

Ответить

kir 17 октября 2016, 23:46 -5

А никто не задумывается как деньги за товар с 7 км вдруг оказываются потом в Китае? Закроют всех таких комерсов и гайки будут рынку

Ответить

Правила

Наверх ↑

12 мая
21:48	«БЕДБОЙЗ» — банкрот: в курортной Затоке на Одесчине продают базу отдыха с дискоклубом и баром (фото) 1
19:10	Одоробло раздора: в одесском парке жители воюют с соседом-бизнесменом из-за сомнительных аттракционов 4
17:00	«Там целая комната»: в Одессе девочка провалилась под землю прямо на тротуаре (обновлено) 30
14:31	«Право быть собой»: в Одессе пройдет неделя прайда с шествием, фемфорумом и квир-кино 11
12:29	В Одессе назначили нового ответственного за укрытия: подтасовкой данных по убежищам займется полиция 5
10:35	Одесчина — третья в Украине по усыновлению детей: при этом число изъятий растет
08:37	Мэрия отказывается охранять древнегреческий город: Одессос страдает от черных археологов 74
11 мая
21:31	Одесский экс-военком Борисов хотел снять браслет из-за «экземы», чтобы возить грузы в скандальной фирме 8
19:39	Наша песня хороша: жители одесского «Чудо-города» перекрыли дорогу, требуют встречи с представителями власти 16
18:10	Лишние деньги? Одесские чиновники не знают, как потратить миллиард гривен 8
16:03	Городской спорт возглавил ветеран войны и соратник одесского Самсона 4
14:03	Держали пять часов и не пускали в туалет: житель Одесчины с инвалидностью I группы подает в суд на ТЦК 30
12:00	Одесский застройщик STIKON – 13-й в Украине и 2-й в Одессе по количеству сданных квартир во время полномасштабного вторжения (новости компаний)
10:23	Наводчик на мопеде: в Одессе компьютерный мастер сдавал россиянам координаты ПВО 58
08:42	Восстановят фасад и отделения: корпус старейшей больницы Одессы отреставрируют за более чем 100 млн грн 4

Все новости →

Статьи:

Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото)

Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию

Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео)

21:50

В одесском парке жители воюют с соседом-бизнесменом из-за сомнительных аттракционов

Скандал вокруг детских аттракционов в парке «Юность» набирает обороты. Платные развлечения заняли в том числе зеленую зону. Жители соседних домов массово жалуются через портал обращений граждан.

Читать дальше

20:58

Ходит по улицам с прутом и нападает на женщин

Подписчики "Думской" жалуются на неадекватного бомжа, который ходит в районе 5-6-й станции Фонтана и Тенистой и нападает на одиноких девушек с металлической трубой и прутом.

Читать дальше

20:09

У Національному університеті "Одеська юридична академія" відбулося урочисте відкриття ІІ етапу Міжнародних університетських ігор - масштабного спортивного проєкту Міжнародної освітньої компанії, який обєднав студентську молодь, університетські команди та прихильників спорту з різних куточків України.

У змаганнях взяли участь понад 350 учасників із 12 закладів вищої освіти, серед яких: Національний університет «Одеська юридична академія», Міжнародний університет, Київський університет інтелектуальної власності та права, Івано-Франківський та Чернівецький інститути, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеський національний морський університет, Одеський національний економічний університет, Одеський державний аграрний університет, Одеський національний технологічний університет, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеська державна академія будівництва та архітектури.

Читать дальше

18:26

«Там целая комната»: в Одессе девочка провалилась под землю прямо на тротуаре

Прогулка по улице Ицхака Рабина едва не завершилась трагедией для десятилетней одесситки. Об этом сообщили в ГСЧС, сотрудники которой спасли девочку.

Читать дальше

17:20

На проспекте Леси Украинки (Гагарина) сбили самокатчика на пешеходном переходе

На месте работает полиция.

15:59

В Одессе назначили нового ответственного за укрытия.

Чиновники предоставили недостоверные данные о количестве и состоянии убежищ, поэтому материалы передадут правоохранителям.

Читать дальше

14:34

Третье место в Украине по количеству усыновленных детей за прошлый год заняла Одесская область. Новые семьи обрел 101 ребенок. Обошли Одессу только Днепропетровская область 136 детей и Киевская область 122 малыша.