41-річному одеському бізнесмену, який володіє будівельними компаніями і перебуває під санкціями, повідомили про підозру за ухилення від сплати податків у розмірі понад 20 млн гривень.
Як розповіли у пресслужбі поліції регіону, чоловік є фігурантом низки кримінальних проваджень, перебуває в розшуку, позбавлений українського громадянства та перебуває під санкціями РНБО.
Зазначимо, що йдеться про скандального бізнесмена Араіка Амірханяна. Правоохоронці встановили, що 2019 року він організував на Одещині товариство з обмеженою відповідальністю, але вказав у документах липову адресу та банківські рахунки. Завдяки цьому він ухилявся від проведення податкових та інших перевірок, а також від сплати податків.
Будучи керівником компанії, яка займалася будівництвом доріг, він організував видачу неправдивої звітності податкових зобов'язань з ПДВ за фінансово-господарськими взаємовідносинами з низкою підприємств, які були замовниками робіт у його фірми.
У результаті за 2019 і 2020 роки він не заплатив до бюджету 23 млн 400 тисяч гривень.
Бізнесмену заочно повідомили про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу, а сам він перебуває в розшуку. Максимальне покарання, яке йому загрожує — до п'яти років позбавлення волі.
Крім того, правоохоронці розшукують майно й активи Амірханяна, щоб заарештувати їх і тим самим забезпечити компенсацію збитків державі.
Нагадаємо, що Амірханян відомий тим, що вимагав будівельні підряди у Служби автомобільних доріг Одеської області. Після того, як йому відмовили у співпраці, він вирішив впливати силою і найняв тітушок. Його фірма «Дорлідер» також фігурує в кримінальних провадженнях, що стосуються розкрадання бюджетних коштів і фінансування тероризму. У червні 2019 року СБУ затримала бізнесмена, але потім його відпустили і зараз він переховується за кордоном.
У квітні 2021 року президент позбавив його українського громадянства.
Telegram-канал
Застосунок:
iPhone
Android
Надіслати фото через telegram
Patreon