Одесскому бизнесмену, известному вымогательством строительных подрядов, сообщили о подозрении и ищут его активы

41-летнему одесскому бизнесмену, который владеет строительными компаниями и находится под санкциями, сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов в размере свыше 20 млн гривен.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, мужчина является фигурантом ряда уголовных производств, находится в розыске, лишен украинского гражданства и находится под санкциями СНБО.

Отметим, что речь идет о скандальном бизнесмене Араике Амирханяне. Правоохранители установили, что в 2019 году он организовал в Одесской области общество с ограниченной ответственностью, но указал в документах липовый адрес и банковские счета. Благодаря этому он уклонялся от проведения налоговых и других проверок, а также от уплаты налогов.

Будучи руководителем компании, которая занималась строительством дорог, он организовал выдачу ложной отчетности налоговых обязательств по НДС по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с рядом предприятий, которые были заказчиками работ у его фирмы.

В результате за 2019 и 2020 годы он не заплатил в бюджет 23 млн 400 тысяч гривен.

Бизнесмену заочно сообщили о подозрении по четырем статьям уголовного кодекса, а сам он находится в розыске. Максимальное наказание, которое ему грозит — до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители разыскивают имущество и активы Амирханяна, чтобы арестовать их и тем самым обеспечить компенсацию убытков государству.

Амирханян запомнился историей о вымогательстве строительных подрядов у Службы автомобильных дорог Одесской области. Когда ему отказали, решил воздействовать силой и нанял для убедительности титушек. Также фирма «Дорлидер» и ее владелец фигурируют в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма. В июне 2019 года СБУ задержала бизнесмена. Впоследствии его отпустили. Сейчас Амирханян скрывается за границей — предположительно во Франции.

Напомним, что Амирханян известен тем, что вымогал строительные подряды у Службы автомобильных дорог Одесской области. После того, как ему отказали в сотрудничестве, он решил воздействовать силой и нанял титушек. Его фирма «Дорлидер» также фигурирует в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма. В июне 2019 года СБУ задержала бизнесмена, но потом его отпустили и сейчас он скрывается за границей.

В апреле 2021 года президент лишил его украинского гражданства.