Отмыли более миллиарда гривен: в Одессе разоблачили конвертационный центр

Конвертационный центр, который помогал частникам уводить в тень (и обналичивать, в том числе), в том числе и бюджетные средства, разоблачили в Одессе.

Сообщники зарегистрировали несколько юрлиц, с помощью которых их клиенты могли минимизировать налоги, сообщили в Бюро экономической безопасности.

По предварительным данным, в теневой сектор экономики фигуранты вывели более миллиарда гривен, причем 90 млн - бюджетные средства.

Правоохранители изъяли 107 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе оффшорных компаний, наличные, компьютерную технику и черновую бухгалтерию. Кроме того, были обнаружены банковские карты и наличка.

Начато досудебное расследование по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).