Предлагали инвестировать в акции и криптовалюту: в Одессе будут судить банду мошенников, выманивавших деньги у граждан

19 участников организованной преступной группы, которые под видом международного инвестиционного холдинга обманывали граждан Украины и иностранцев, предстанут перед судом в Одессе.

Обвинительный акт в отношении злоумышленников, которые организовали мошеннический колл-центр, направили в суд, сообщает областная прокуратура.

Троим руководителям и 16 участникам группы инкриминируют создание и руководство преступной организацией, мошенничество с применением электронно-вычислительной техники (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Следствие установило, что обвиняемые под предлогом вложения средств в акции и криптовалюту обманывали граждан Украины, Республики Молдова, стран Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов Америки.

В арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации — «служба безопасности», «отдел холодников» и «отдел тим-лидеров». Каждое подразделение имело свои функции, штат работников, администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штат колл — центра составлял около 80 работников.

Ежемесячный доход «инвестиционного холдинга» составлял 150-200 тыс. долл. Установлено 9 потерпевших, сумма нанесенного им ущерба — более 5 млн гривен.