Правоохранители разоблачили деятельность одного из самых крупных конвертцентров в Украине

Львовские правоохранители прекратили незаконную деятельность одного из самых крупных конвертационных центров в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители документировали его деятельность с сентября 2020 года и установили, что в состав центра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территориях нескольких областей страны, в частности Львовской и Ровенской.

Оборот средств на банковских счетах предприятий составлял более 1,7 млрд гривен в месяц. Всего в течение 2020 года через них путем подделки документов и их использования было проконвертировано более 20 млрд гривен.

Силовики провели 31 обыск на территории нескольких областей и изъяли наличными почти 60 млн гривен, в том числе один миллион долларов, евро, фунты, шекели и другую валюту. Кроме того были обнаружены другие доказательства противоправной деятельности: бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и др. 

Сейчас решается вопрос об аресте имущества, сообщении фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения.