sov6



Пятеро одесситов «отмыли» 120 миллионов


Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составил 120 миллионов гривен.

По данным пресс-службы облУВД, финансовыми махинациями занимались пятеро одесситов. Мошенники переводили безналичные средства в наличность с помощью фиктивных предприятий, отмывали деньги и формировали незаконные налоговые кредиты.




По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По адресам фиктивных офисов были проведены обыски, санкции на которые выдал Приморский районный суд. «Во время обысков было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра», — сообщают в пресс-службе.

По данным ведомства, сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают работу по поиску остальных причастных к противозаконной деятельности.








Talamasca
Talamasca   страна по ip - od 19 марта 2014, 17:13     +8      
ай молодци! Воровали у Власти! )
   Ответить    
milaal
milaal   страна по ip - od 19 марта 2014, 17:50     +17      
Они воровали не у власти, а для власти.Для этого и создавались конвертационные центры под крышей «смотрящих» при власти януковича.
   Ответить    
alex
alex   страна по ip - ua 19 марта 2014, 18:21     +14      
Конвертационные центры существуют независимо от цвета власти и фамилий, они — мостик между теневой экономикой и т.н. «белой», а, если, по самым скромным оценкам 60% экономики — в тени, то, понятно влияние и значимость «конвертов» в жизни граждан.
Есть такое понятие — оптимизация налогов и затрат, вот «конверт» и есть необходимый инструмент для подобных действий.
   Ответить    
_ Юрий
_ Юрий   страна по ip - fr 19 марта 2014, 18:30     +9      
а при чем здесь Янек???
это было при всех
   Ответить    
power
power 19 марта 2014, 17:17     +10      
решается вопрос о наложении ареста
   Ответить    
alex
alex   страна по ip - ua 19 марта 2014, 18:23     +3      
а, вот это — повесилило, арест счетов субъектов хозяйствования — обычное дело: достаточно решений суда и исполнительного производства органов юстиции.
   Ответить    
"Частный Сектор"
Вот это мойка была.
   Ответить    
alex
alex   страна по ip - ua 19 марта 2014, 18:25     +3      
понятие «мойка» возникло — не случайно: привет из 30-х годов прошлого столетия -ноу-хау мафии в штатах.
   Ответить    
Стэпан
«куля в лоб» сказал что все «конверты» закроет…

как теперь люди будут работать))???
   Ответить    
AnotherOdessa
ну как как..открывать конверты))
   Ответить    
alex
alex   страна по ip - ua 19 марта 2014, 18:24     +2      
ну, да закроют одни, откроют — другие — вот и все изменения…
   Ответить    
Gliba
Gliba   страна по ip - od 19 марта 2014, 18:04     +6      
Скоро новые будут. Под новыми смотрящими. Такое уже было в 2010, тогда сынишка бизнеса хотел очень
   Ответить    
cat123
cat123   страна по ip - ua 19 марта 2014, 19:36     +2      
«регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности» — это как, документы фиктивные или нет? И еще хотелось бы по-подробней схему отмыва осветить.
   Ответить    
Nikolj
Nikolj   страна по ip - od 19 марта 2014, 19:40     +3      
Читаешь или смотришь на экране тв-ни фамилий, должностей ни лиц никто никогда почему-то не показывают.Задержали, значит было основание:-преступили закон.Правоохранители первой инстанции выполнили свою работу.И вот начинаются с« инкогнито» метаиорфозы:-залог, справка из ЖЭКа, что добропорядочные люди, положительные со всех сторон-судья, такой же добропопорядочный, выносит оправдательный приговор.Это приговор нам…и мы смиренно уже который год терпим.Видать судьба…
   Ответить    
m_a17
m_a17   страна по ip - od 19 марта 2014, 20:24     +2      
яма..как яма -- стандартные  «Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт»
   Ответить    
Ba)I(HbIu
Ba)I(HbIu   страна по ip - od 19 марта 2014, 22:45     +1      
А вы фото приблизите и увидите фамилию
   Ответить    
zverAra
zverAra   страна по ip - ua 20 марта 2014, 12:05     0      
Элементарная математика… 120 миллионов ДЕЛИМ на 24 месяца(2 года)… ДЕЛИМ на 30 предприятий… ИТОГО 166 тыс. в месяц)
КОНВЕРТИЩЕ)
   Ответить    
   Правила


kador
Реклама


      
23 сентября
15:07

3 коммент.
Первый в истории кубок Европы по пляжному бейсболу прошел в Одесской области  фотографии
14:30
6 коммент.
Вице-мэр Одессы повздорил с депутатом из-за крыши
14:02
3 коммент.
«Это символический шаг НАТО»: в Одессу приедет политсовет Организации Североатлантического договора
13:37
20 коммент.
ГБР подозревает экс-спикера Верховной Рады Парубия в организации беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе
13:24
5 коммент.
Одесское управление СБУ возглавил «ревизор» из Киева
13:13
5 коммент.
Руководителя одесской службы по делам детей пока не уволили
12:02
3 коммент.
Полиция проверяет информацию о минировании моста в центре Одессы
11:50
4 коммент.
В Одессе «заминировали» больницу
11:48
21 коммент.
Участок автодороги, где произошло смертельное ДТП, расширят и установят отбойник
11:05
5 коммент.
Турборежим: бюджет Одессы на 2020 год презентуют раньше обычного
11:04
4 коммент.
На трассе под Одессой загорелся автомобиль  фотографии
11:03
Ястремская поднялась на одну ступеньку в мировом теннисном рейтинге
10:31
3 коммент.
Путешествие на Сечь: фотохудожники провели одесситов «Тропами Хортицы»  фотографии
10:16 В Одесской области объявили траур из-за ДТП, в котором погибли девять человек
09:39
Футбол: «Балканы» из Одесской области победили ивано-франковцев и готовятся к встрече с «Черноморцем»  фотографии

Эксимер
Реклама


Новости от НВ


Исчезнут даже спички: шесть вещей, которых скоро может не стать, а вы об этом не догадываетесь



Широкие полномочия. Бахматов рассказал, чем будет заниматься в КГГА



Украинка, которая фотографирует сестер Кардашьян: в «голых» съемках главное доверие




Статьи:

Джаз на тыквах, труба-шофар и танцы на джеме: в Одессе проходит джаз-фест

Куда пойти в Одессе: джаз-фест, премьера в Музкомедии и арт-ню в Литературном музее

Водолаз: как бывший боевой пловец людей на Ланжероне спасает



Новости Одессы в фотографиях: