artville1



19 марта 2014, 17:09   

Пятеро одесситов «отмыли» 120 миллионов


0

Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составил 120 миллионов гривен.

По данным пресс-службы облУВД, финансовыми махинациями занимались пятеро одесситов. Мошенники переводили безналичные средства в наличность с помощью фиктивных предприятий, отмывали деньги и формировали незаконные налоговые кредиты.




По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По адресам фиктивных офисов были проведены обыски, санкции на которые выдал Приморский районный суд. «Во время обысков было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра», — сообщают в пресс-службе.

По данным ведомства, сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают работу по поиску остальных причастных к противозаконной деятельности.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
0


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter



Talamasca
Talamasca   страна по ip - od 19 марта 2014, 17:13     +8      
ай молодци! Воровали у Власти! )
   Ответить    
milaal
milaal 19 марта 2014, 17:50     +17      
Они воровали не у власти, а для власти.Для этого и создавались конвертационные центры под крышей «смотрящих» при власти януковича.
   Ответить    

power
power 19 марта 2014, 17:17     +10      
решается вопрос о наложении ареста
   Ответить    
alex
alex   страна по ip - ua 19 марта 2014, 18:23     +3      
а, вот это — повесилило, арест счетов субъектов хозяйствования — обычное дело: достаточно решений суда и исполнительного производства органов юстиции.
   Ответить    
"Частный Сектор"
Вот это мойка была.
   Ответить    
alex
alex   страна по ip - ua 19 марта 2014, 18:25     +3      
понятие «мойка» возникло — не случайно: привет из 30-х годов прошлого столетия -ноу-хау мафии в штатах.
   Ответить    
Стэпан
«куля в лоб» сказал что все «конверты» закроет…

как теперь люди будут работать))???
   Ответить    
AnotherOdessa
ну как как..открывать конверты))
   Ответить    

Gliba
Gliba   страна по ip - od 19 марта 2014, 18:04     +6      
Скоро новые будут. Под новыми смотрящими. Такое уже было в 2010, тогда сынишка бизнеса хотел очень
   Ответить    
cat123
cat123   страна по ip - ua 19 марта 2014, 19:36     +2      
«регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности» — это как, документы фиктивные или нет? И еще хотелось бы по-подробней схему отмыва осветить.
   Ответить    
Nikolj
Nikolj   страна по ip - od 19 марта 2014, 19:40     +3      
Читаешь или смотришь на экране тв-ни фамилий, должностей ни лиц никто никогда почему-то не показывают.Задержали, значит было основание:-преступили закон.Правоохранители первой инстанции выполнили свою работу.И вот начинаются с« инкогнито» метаиорфозы:-залог, справка из ЖЭКа, что добропорядочные люди, положительные со всех сторон-судья, такой же добропопорядочный, выносит оправдательный приговор.Это приговор нам…и мы смиренно уже который год терпим.Видать судьба…
   Ответить    
m_a17
m_a17   страна по ip - od 19 марта 2014, 20:24     +2      
яма..как яма -- стандартные  «Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт»
   Ответить    
Ba)I(HbIu
Ba)I(HbIu   страна по ip - od 19 марта 2014, 22:45     +1      
А вы фото приблизите и увидите фамилию
   Ответить    
zverAra
zverAra   страна по ip - ua 20 марта 2014, 12:05     0      
Элементарная математика… 120 миллионов ДЕЛИМ на 24 месяца(2 года)… ДЕЛИМ на 30 предприятий… ИТОГО 166 тыс. в месяц)
КОНВЕРТИЩЕ)
   Ответить    
   Правила




24 февраля
22:48 Сотни людей вышли на митинг в Констанце в поддержку Украины (фото) фотографии
6
20:45 Кулеба в Одессе предложил министру иностранных дел Германии транслитерировать название города на немецкий с одной «с» фотографии
44
20:02 У одесситки украли 100 тысяч долларов из банковской ячейки
8
17:56 Два года большой войны: оккупанты учатся на ошибках, пора и нам
61
16:30 Ставим Яблонскую, или Челн Харона прописался на одесской сцене (фото) фотографии
1
15:09 Vatakaratel – о потере Авдеевки, проблемах с мобилизацией и президентских выборах (видео)
7
13:44 В Одессе разбойник с поддельным удостоверением СБУ, угрожая пистолетом, отобрал крупную сумму валюты у волонтера
22
12:53 Под завалами продолжал звонить телефон: последствия ночного удара по одесской Молдаванке (фото, видео) фотографии видео
6
12:30 В Одесской области волки не позволили уклонисту бежать через границу (фото)
11
11:08 «Оптимистический пессимизм» Евгения Голубенко. Одесский художник любит вещи больше, чем людей (фото, видео) фотографии
6
09:14 Во время налета над Одесской областью сбили пять дронов, один из них упал во двор жилого дома и убил мужчину (фото) фотографии
14
08:57 «Гурмешки» для обогрева и мази от растяжений и комаров: как «свечной движ» в Одессе спасает украинских воинов (фоторепортаж) фотографии
2
08:30 Наводила ракеты на Черноморск: в Одесской области будут судить корректировщицу оккупантов
25
05:20 Два года и десять лет борьбы: кем мы стали и чему научились? (колонка редакции)
58
23 февраля
22:25 Порывы ветра до 20 м/с: в Одессе объявили штормовое предупреждение






Статьи:

Два года и десять лет борьбы: кем мы стали и чему научились?

Искали десант, спасали иностранных студентов и громили русских: как одесситы пережили начало полномасштабного вторжения

Интервью с золотой каратисткой Одессы: Анжелика Терлюга о возможном завершении карьеры, планах на год и роли спорта во время войны





Новости Одессы в фотографиях:










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×