19 марта 2014, 17:09   

Пятеро одесситов «отмыли» 120 миллионов


0

Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составил 120 миллионов гривен.

По данным пресс-службы облУВД, финансовыми махинациями занимались пятеро одесситов. Мошенники переводили безналичные средства в наличность с помощью фиктивных предприятий, отмывали деньги и формировали незаконные налоговые кредиты.




По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По адресам фиктивных офисов были проведены обыски, санкции на которые выдал Приморский районный суд. «Во время обысков было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра», — сообщают в пресс-службе.

По данным ведомства, сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают работу по поиску остальных причастных к противозаконной деятельности.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
0


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама



Talamasca
Talamasca   страна по ip - od 19 марта 2014, 17:13     +8      
ай молодци! Воровали у Власти! )
   Ответить    
milaal
milaal 19 марта 2014, 17:50     +17      
Они воровали не у власти, а для власти.Для этого и создавались конвертационные центры под крышей «смотрящих» при власти януковича.
   Ответить    

power
power 19 марта 2014, 17:17     +10      
решается вопрос о наложении ареста
   Ответить    
alex
alex   страна по ip - ua 19 марта 2014, 18:23     +3      
а, вот это — повесилило, арест счетов субъектов хозяйствования — обычное дело: достаточно решений суда и исполнительного производства органов юстиции.
   Ответить    
"Частный Сектор"
Вот это мойка была.
   Ответить    
alex
alex   страна по ip - ua 19 марта 2014, 18:25     +3      
понятие «мойка» возникло — не случайно: привет из 30-х годов прошлого столетия -ноу-хау мафии в штатах.
   Ответить    
Стэпан
«куля в лоб» сказал что все «конверты» закроет…

как теперь люди будут работать))???
   Ответить    
AnotherOdessa
ну как как..открывать конверты))
   Ответить    

Gliba
Gliba   страна по ip - od 19 марта 2014, 18:04     +6      
Скоро новые будут. Под новыми смотрящими. Такое уже было в 2010, тогда сынишка бизнеса хотел очень
   Ответить    
cat123
cat123   страна по ip - ua 19 марта 2014, 19:36     +2      
«регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности» — это как, документы фиктивные или нет? И еще хотелось бы по-подробней схему отмыва осветить.
   Ответить    
Nikolj
Nikolj   страна по ip - od 19 марта 2014, 19:40     +3      
Читаешь или смотришь на экране тв-ни фамилий, должностей ни лиц никто никогда почему-то не показывают.Задержали, значит было основание:-преступили закон.Правоохранители первой инстанции выполнили свою работу.И вот начинаются с« инкогнито» метаиорфозы:-залог, справка из ЖЭКа, что добропорядочные люди, положительные со всех сторон-судья, такой же добропопорядочный, выносит оправдательный приговор.Это приговор нам…и мы смиренно уже который год терпим.Видать судьба…
   Ответить    
m_a17
m_a17   страна по ip - od 19 марта 2014, 20:24     +2      
яма..как яма -- стандартные  «Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт»
   Ответить    
Ba)I(HbIu
Ba)I(HbIu   страна по ip - od 19 марта 2014, 22:45     +1      
А вы фото приблизите и увидите фамилию
   Ответить    
zverAra
zverAra   страна по ip - ua 20 марта 2014, 12:05     0      
Элементарная математика… 120 миллионов ДЕЛИМ на 24 месяца(2 года)… ДЕЛИМ на 30 предприятий… ИТОГО 166 тыс. в месяц)
КОНВЕРТИЩЕ)
   Ответить    
   Правила




4 декабря
22:04 На юге Украины теплоцентраль получила повреждения в результате вражеского обстрела: мощности в энергосистеме страны осталось впритык
5
21:30 Четыре года трагедии в одесском доме Асвадурова: приговор генералу-пожарному вынесут в течение месяца, рассмотрение других дел буксует
3
20:52 Одесская авиакомпания-банкрот выставила на продажу самолет без двигателей
4
20:06 Шесть «Богдан» в месяц: Украина наращивает производство самоходных артустановок «натовского» калибра, первая из которых помогла освободить Змеиный (фото, видео) видео
3
19:19 Незаконное возмещение почти 60 млн грн на «Седьмом километре»: в Одесской области предотвратили налоговую аферу
2
18:45 В Одессе гражданину КНР дали условный срок за съемку работы ПВО: на родине его считают предателем, а он готов умереть в Украине
15
18:03 Пограничники в очередной раз задержали уклониста, который четыре раза пытался бежать за границу — дважды из Одесской области
7
17:17 Это наша корова: на севере Одесчины Князь отстоял право строить дороги
4
16:39 В Одессе студенты-разбойники напали с пистолетом на прохожих (фото, видео) видео
7
15:56 Возвращаемся к забытым песням. Одесситы издали альбом «Поющая Украина» (фото) фотографии
9
15:15 Украинские конструкторы разрабатывают «долгую» модификацию противокорабельного «Нептуна» и делают франкенштейна для ПВО
14
14:30 Сбил человека насмерть и скрылся: жителю Одесской области грозит до восьми лет заключения
3
13:45 «Одесса морская» в живописи, или Запах забортной воды (фото) фотографии
5
13:04 Представлялись СБУшниками и военкомами, чтобы обилечивать военнообязанных: в Одесской области разоблачили рэкетиров фотографии видео
6
12:24 Жилой комплекс старейшего одесского застройщика на Большом Фонтане заморожен фотографии
19






Статьи:

Украина и россия признали позиционный тупик: что будет дальше?

Фронтовые байки: как учитель химии оккупантам громкий сюрприз устроил

Суета вокруг главкома: президентская ревность к Залужному может дорого обойтись Украине





Новости Одессы в фотографиях:










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×