стикон1пк



19 марта 2014, 17:09   

Пятеро одесситов «отмыли» 120 миллионов


Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составил 120 миллионов гривен.

По данным пресс-службы облУВД, финансовыми махинациями занимались пятеро одесситов. Мошенники переводили безналичные средства в наличность с помощью фиктивных предприятий, отмывали деньги и формировали незаконные налоговые кредиты.




По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По адресам фиктивных офисов были проведены обыски, санкции на которые выдал Приморский районный суд. «Во время обысков было обнаружено более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра», — сообщают в пресс-службе.

По данным ведомства, сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают работу по поиску остальных причастных к противозаконной деятельности.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




Talamasca
Talamasca   страна по ip - od 19 марта 2014, 17:13     +8      
ай молодци! Воровали у Власти! )
   Ответить    
milaal
milaal 19 марта 2014, 17:50     +17      
Они воровали не у власти, а для власти.Для этого и создавались конвертационные центры под крышей «смотрящих» при власти януковича.
   Ответить    

power
power 19 марта 2014, 17:17     +10      
решается вопрос о наложении ареста
   Ответить    
alex
alex   страна по ip - ua 19 марта 2014, 18:23     +3      
а, вот это — повесилило, арест счетов субъектов хозяйствования — обычное дело: достаточно решений суда и исполнительного производства органов юстиции.
   Ответить    
"Частный Сектор"
Вот это мойка была.
   Ответить    
alex
alex   страна по ip - ua 19 марта 2014, 18:25     +3      
понятие «мойка» возникло — не случайно: привет из 30-х годов прошлого столетия -ноу-хау мафии в штатах.
   Ответить    
Стэпан
«куля в лоб» сказал что все «конверты» закроет…

как теперь люди будут работать))???
   Ответить    
AnotherOdessa
ну как как..открывать конверты))
   Ответить    

Gliba
Gliba   страна по ip - od 19 марта 2014, 18:04     +6      
Скоро новые будут. Под новыми смотрящими. Такое уже было в 2010, тогда сынишка бизнеса хотел очень
   Ответить    
cat123
cat123   страна по ip - ua 19 марта 2014, 19:36     +2      
«регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности» — это как, документы фиктивные или нет? И еще хотелось бы по-подробней схему отмыва осветить.
   Ответить    
Nikolj
Nikolj   страна по ip - od 19 марта 2014, 19:40     +3      
Читаешь или смотришь на экране тв-ни фамилий, должностей ни лиц никто никогда почему-то не показывают.Задержали, значит было основание:-преступили закон.Правоохранители первой инстанции выполнили свою работу.И вот начинаются с« инкогнито» метаиорфозы:-залог, справка из ЖЭКа, что добропорядочные люди, положительные со всех сторон-судья, такой же добропопорядочный, выносит оправдательный приговор.Это приговор нам…и мы смиренно уже который год терпим.Видать судьба…
   Ответить    
m_a17
m_a17   страна по ip - od 19 марта 2014, 20:24     +2      
яма..как яма -- стандартные  «Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт»
   Ответить    
Ba)I(HbIu
Ba)I(HbIu   страна по ip - od 19 марта 2014, 22:45     +1      
А вы фото приблизите и увидите фамилию
   Ответить    
zverAra
zverAra   страна по ip - ua 20 марта 2014, 12:05     0      
Элементарная математика… 120 миллионов ДЕЛИМ на 24 месяца(2 года)… ДЕЛИМ на 30 предприятий… ИТОГО 166 тыс. в месяц)
КОНВЕРТИЩЕ)
   Ответить    
   Правила




26 апреля
22:30 Французский взгляд на «Линии разлома»: в Одессе открыли посмертную выставку фотохудожника (фото) фотографии
19:59 Опасная «Бандероль»: армия рф атакует Одесскую область новыми реактивными беспилотниками
1
16:51 Птичий грипп как предлог: в поселке Одесской области узаконили охоту на птиц
2
Эпидемия, которой нет
13:12 Жизнь, работа и малые радости: как одесский врач участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы фотографии
2
08:58 «Деду пора на пенсию»: одесские дизайнеры — об идее Трампа признать Крым российским (видео) видео
18
25 апреля
21:16 Мирные планы США и Украины: есть разногласия, но консенсус возможен
17
18:32 В Одесской области задержали судно теневого флота рф, на котором перевозили краденое украинское зерно фотографии
3
16:30 Резкое похолодание и ночные заморозки: какая погода будет в Одесской области на выходных
3
14:16 Он составлял план вторжения в Украину: в россии подорвали авто высокопоставленного генерала
19
13:05 Недвижимость на миллионы: на Одесчине члены военно-врачебных комиссий забыли задекларировать имущество
4
10:58 Фрэнк Синатра в Музкомедии: одесситов приглашают на трибьют-шоу (на правах рекламы)
4
08:36 В Одессе хотят построить новую набережную: берегоукрепление обойдется в 170 млн (фото, видео) фотографии
62
На часі? А если для своих?
24 апреля
21:00 Куда пойти в Одессе: Гуцулка Ксеня, любимец театралок и батя романтики фотографии
2
18:38 Почему Зеленский отказался от мирного плана (колонка редактора)
96
17:54 Хотят разорвать договор?! Мэрия Одессы затеяла ремонт арендованной части Дельфина фотографии
1




Статьи:

У мерії Одеси об'єднають землю з архітектурою: навіщо потрібен новий мегадепартамент?

Токсичный мститель и Борис Барский! Сотня американских звезд снялась в одесской военной комедии (фото, видео)

Деградация 411-й: почему пришел в упадок мемориал обороны Одессы и куда деваются деньги от коммерции на нем?





21:03
Как госструктуры работают в обычную тревогу в небольшом монологе Дмитрия Жогова.



17:02
Если в течение дня вы слышите жужжание, напоминающее звук "шахеда", не пугайтесь: это мотоциклисты открыли сезон.



16:47
Звуки наши.


14:04
Версия с конюшней не подтвердилась.

В ГСЧС сказали, что предварительно загорелся мусор и один из гаражей


13:58
Возле Радужного пожар

Местные пишут, что горит конюшня. Всех лошадей вывели на улицу. Приехала карета скоро помощи.










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×