СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы, которая «отмыла» 65 млн гривен

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых — связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация о возможной поддержке фигурантами террористических группировок «ДНР/ЛНР».

Оперативники установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «Л/ДНР».

«Конвертация происходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы», — подчеркнули в СБУ.

В ходе обысков изъято более 800 кг серебра в банковских слитках, сейчас проверяется информация о возможной поддержке фигурантами террористических группировок «ДНР/ЛНР».

Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли: более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику, флеш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.