СБУ накрыла конвертационный центр, отмывавший миллионы для финансирования антиукраинских акций в Одесской области


Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга прекратила деятельность конвертационного центра, который за пять месяцев «отмыл» 100 миллионов гривен на проведение антиукраинских акций на территории Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, за время существования незаконной финансовой схемы (с июля по ноябрь текущего года) преступники проконвертировали более 100 миллионов гривен.

Уже установлены четверо организаторов конвертационного центра, который позволял уклоняться от налогов, а также отмывать и обналичивать «черный нал». В частности, безналичные средства в металлургической и аграрной отраслях поступали на счета девяти фиктивных предприятий, после чего переводились в наличные через сообщников в коммерческих банках. Также установлено, что в противоправных схемах участвовал целый ряд филиалов российских банков.

Правоохранители провели 15 обысков у фигурантов уголовного производства, в результате чего выявили паспорта и более ста ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов. Изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово-хозяйственная документация. Наложен арест на 36 счетов с 22 млн 800 тыс. грн.

В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и части 3 статьи 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия. Организаторы и соучастники преступления задержаны и дают показания.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!


Заметили ошибку? Выделяйте слово с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама



Реклама


28 мая
19:57 Каратистки из Одесской области завоевали золото и бронзу чемпионата Европы
19:25 В Одесской области 12-летний подросток попал в больницу после столкновения с микроавтобусом
18:57 Житель Херсонской области угнал российский «Урал» и передал его украинским защитникам (фото)
18:18 В море выловили спасательный круг и буй с потопленного украинскими защитниками крейсера «Москва» (фото)
17:49 Зверства российских нацистов теперь и на родине: в приграничной Белгородской области резко выросло количество изнасилований
17:18 Ускользающая красота: на одесской «Книжке» показали фото из довоенного Мариуполя (фото) фотографии
16:50 Собираем средства для украинской армии: разведчикам на передовой нужны дроны
16:47 Украинские артиллеристы из бригады «Запорожская Сечь» успешно применили французские САУ — уничтожили два танка, два БМД и грузовик россиян (фото) фотографии
16:20 В Николаеве гуманитарную помощь будут раздавать по карточкам фотографии
15:54 «Ночной дозор»: как одесские полицейские и их помощники родной город по ночам охраняют (фото) фотографии
15:14 В Одесской области поймали наркоагрария: у него нашли больше ста кустов конопли (фото) фотографии
14:48 Российские нацисты снова обстреляли Николаев: есть пострадавшие гражданские (фото) фотографии
14:23 С начала полномасштабного вторжения россии погибло больше 50 спортсменов
13:49 «Надежно защитить Одессу»: береговую оборону Украины усилят противокорабельные ракетные комплексы Harpoon видео
13:17 В Украину уже поступили первые самоходные гаубицы М109




Статьи:

Диверсионная история: как российским спецназерам крупно повезло

Соляной кризис: Одесская область может предложить замену остановившемуся из-за войны предприятию-монополисту

Три месяца Украинского Сопротивления: мы не дадим им ничего повторить!





Новости Одессы в фотографиях: