зарс новый год



СБУ накрыла конвертационный центр, отмывавший миллионы для финансирования антиукраинских акций в Одесской области


Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга прекратила деятельность конвертационного центра, который за пять месяцев «отмыл» 100 миллионов гривен на проведение антиукраинских акций на территории Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, за время существования незаконной финансовой схемы (с июля по ноябрь текущего года) преступники проконвертировали более 100 миллионов гривен.

Уже установлены четверо организаторов конвертационного центра, который позволял уклоняться от налогов, а также отмывать и обналичивать «черный нал». В частности, безналичные средства в металлургической и аграрной отраслях поступали на счета девяти фиктивных предприятий, после чего переводились в наличные через сообщников в коммерческих банках. Также установлено, что в противоправных схемах участвовал целый ряд филиалов российских банков.

Правоохранители провели 15 обысков у фигурантов уголовного производства, в результате чего выявили паспорта и более ста ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов. Изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово-хозяйственная документация. Наложен арест на 36 счетов с 22 млн 800 тыс. грн.

В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и части 3 статьи 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия. Организаторы и соучастники преступления задержаны и дают показания.




Заметили ошибку? Выделяйте слово с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама

ОдессаМАМА
И пусть праздник труда уже позади, я все же
напишу о тех, для кого обналичивание — работа
и жизнь, божья награда, подарок судьбы, да
называйте как хотите, вообщем о нас.
Не-не не подумайте на меня для меня
обналичивание не работа, искусство,
недоступное, но понятное. В общем я не ваш
коллега, увы. Но ваш поклонник!
У вас нет профессионального праздника, у
каких-то жалких юристов есть — у вас нет.
Полагаю при нашей жизни его не назначат. Вам
не дают премий на государственном уровне,
все что может дать вам государство прописано
в уголовном кодексе, как и другие труженики
вы получаете бесплатное жилье, но только
врагу не поделаешь такой подачки.
Работа губит напрочь нервную систему, у вас,
что не день, то праздник. Проблемы становятся
столь постоянным явлением, что вы уже
перестаете им расстраиваться. Жизнь
становится так не предстказуема, что вы
перестаете планировать.
Вы не сидите и не копаетесь в материалах
выбирая самые выгодные банковские вклады
под свои финансы, вы храните деньги на
родственниках и чихаете на %, который они
приносят. Ваш процент определяется удачей, за
один удачный день вы можете заработать свой
месячный процент по самому сказочному
вкладу.
Вам все-равно на кризис, вы не смотрите
экономические известия, вас менее всего
волнует соотношение доллара к рублю. Вам не
важен уровень безработицы, т.к. у вас свой
рынок труда и если вы — профи, без работы
точно не остаетесь.
Обналичивание — ваша работа и призвание, но
не профессия. Ей не обучают в вузах, не дают
дипломов, не берут в аспирантуру. По ней не
устраивают курсов повышения квалификации, а
любой мастер класс по разбору ошибок может
обернуться годами за решеткой. Мало кто еще
платит за курсы повышения квалификации так
дорого.
И несмотря ни на что, я уверен, никто из вас не
променяет свое дело ни на что другое и никогда
не наденет рабочий халат.
   Ответить    
Zangarmarsh
***никто из вас не
променяет свое дело ни на что другое

Что за бредовый пафос?
   Ответить    

сестрасемена
Либо финансирование приписали для красного словца, либо не вижу никаких препятствий для запрета деятельности этих банков в нашей стране
   Ответить    
koma
koma   страна по ip - od 28 ноября 2014, 00:45     -6      
Старая «мулька» с полями.
   Ответить    
Stepan Nepyjvoda
Под Одессой обнаружили республику Буджак
По оценкам аналитиков, ключевыми событиями, которые могут повлиять на этот процесс станут: выборы в парламент Молдовы, попытка дестабилизации в период выборов и в период создания новой властной команды, а также выборы башкана Гагаузии, которые намечены на весну 2015 года.

В случае дестабилизации ситуации в регионе и создание «БНР» Россия получит новую горячую точку в Украине и Молдове, что снимет все вопросы относительно будущей евроинтеграции государств к разрешению конфликта и повод для размораживания конфликта в Приднестровье и начала широкомасштабной дестабилизации ситуации, включая весь юго-запад Украины. Также это отрежет Украину от портов Дуная, а значит — возникнет возможность использования мощностей региона в своих целях, создание на территории «БНР» плацдарма для наступления в сторону Одессы, включая создание баз по тренировке боевиков — возможности для открытия второго фронта против Украины, что дает большие возможности для захвата юга страны одновременно с двух направлений.
Под Одессой обнаружили республику Буджак — Лента новостей Одессы
   Ответить    
Korsar black
Хренасе, "обнаружили". И был Буджак. Правда, не республика.
   Ответить    

<img src=/i/fb.gif class=fbico> Adam Viter
В кожній області б так працювали, та ще б трошки на випередження, адже такі центри мабуть розкидані не тільки в окремо взятому районі Одеси. Можна подумати, що у Харкові, Києві…,  не гірші районні центри підготовки катастроф Путіна.
   Ответить    
Luckcat
Молодцы работники СБУ.
А эти фиктивные предприятия, коммерческие банки и фигуранты уголовного дела находятся на территории Одесской области?
   Ответить    

сорока80
Дали ватке в очередной раз по попке? Ну и отличненько.
   Ответить    
Чернобровая
Вы правы на 100%. такие конвертационные центры не могут работать без поддержки СБУ и Минздоха. В налоговой "настоятельно рекомендуют" работать со своими центрами после того, как помучают проверками по НДС и прибыли.
   Ответить    
Еж иК
Есть метод борьбы с этим явлением — 100% успеха.
Снизить налоги, что б их ВЫГОДНО было платить честно.
НО — кому оно надо?
   Ответить    
Еж иК
Извините, Миша, недопонял:
С чего Вы решили что я ватник?
Вы за увеличение налогов?
   Ответить    
Матрос Кошка
Сколько сотрудников правоохранительных органов и органов ГБ уволилось и исчезло в неизвестном направлении прежде чем вдруг начали наконец накрывать такие центры? Дали дорогу молодым?
   Ответить    
<img src=/i/fb.gif class=fbico> Adam Viter
Записки мизантропа — Путин дал Гундяеву два миллиарда — на укрепление российской нации. Деньги пойдут на строительство
Путин дал Гундяеву два миллиарда — на укрепление российской нации. Деньги пойдут на строительство.
РПЦ получит 958 млн рублей из федерального бюджета на создание духовно-просветительских центров в 2015 году, пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя министра культуры Владимира Аристархова, имеющееся в распоряжении редакции. Еще около 1, 1 млрд уже были распределены в мае.
Средства выделяются по федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации». Дополнительные расходы на финансирование духовно-просветительских НКО в нее включили в марте этого года, а в мае им перечислили первые средства…
Все получатели были зарегистрированы незадолго до начала конкурса, большая часть из них занимаются строительством и реставрацией.
Самую крупную субсидию в 100 млн рублей получило АНО «Каинский строительно-реставрационный центр», которое создаст три духовно-просветительских центра в Новосибирской области.
Кроме того, в 2015 году Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю выделят из бюджета 358 млн рублей на строительство духовно-просветительского центра на базе здания Зимней гостиницы монастыря.
За 2013 год доходы Русской православной церкви составили 4, 6 млрд рублей. При этом самой успешной в финансовом плане Петербургская епархия – ей удалось получить 2, 9 млрд рублей. Второе место по доходам заняла Москва (800 млн рублей), третье место – Вологодская область (327 млн рублей).
ОТСЮДА
Очень удачное время выбрано: когда закрываются больницы, сокращается количество школ и снижается финансирование детских садов. Но церковникам эти миллиарды нужнее. Разве может школа и больница так укрепить нацию, как это может сделать храм?
   Ответить    
Пиотрович
"Каинский строительно-реставрационный центр". Не "Авельский", заметьте. То есть имени братоубийцы. Как символично для нынешней России.
   Ответить    
Просто непросто
Дамы и Господа, я прекрасно понимаю, что меня заминусуют, НО… не думали ли вы, что и в СБУ и в МВД есть сотрудники, которые ЧЕСТНО РАБОТАЮТ, вопреки всему: неправомерным указаниям руководства, нищенского денежного довольствия, травле со стороны «обьективных» СМИ. И они работают, к сожалению многих
   Ответить    
Матрос Кошка
Думали конечно. Хочется верить.Но верится с трудом.
   Ответить    
Korsar black
Есть, конечно. Но таких — считанные единицы. Нормальные там не удерживаются. Или будешь в стае, или-…
   Ответить    
   Правила


6 element
Реклама


25 января
10:01 Индийская компания предлагает построить в Одесской области мусороперерабатывающие заводы с плазменными реакторами
5
09:22 На Глушко горела теплотрасса: пострадала женщина
2
09:13 COVID-19: за сутки в Одесской области обнаружили 166 инфицированных, четыре пациента умерли
24 января
23:17 На Молдаванке машина провалилась в яму фотографии
11
20:28 Украина вышла на второе место в мире по экспорту зерновых и нарастила поставки морепродуктов
46
19:16 В Черное море идет американский военный танкер
49
18:19 В Одесской области предприниматель отстреливался от проникших к нему в дом разбойников и получил ранение
43
17:57 Возле Суворовского райотдела полиции машина Нацгвардии сбила мотоциклиста
8
17:43 В результате ДТП в центре Одессы загорелся автомобиль: пострадала пассажирка фотографии
5
17:09 Экипаж флагмана Морской охраны отметил 100-летие пограничника Григоря Куропятникова, имя которого носит корабль фотографии
16
15:58 В Одесской области осудили замкомнадира батальона морской пехоты, который два с половиной года уклонялся от службы
13
14:35 В Измаиле во время пожара спасли пенсионера
14:16 Стрелять нельзя помиловать: в Бессарабии разгорелся конфликт из-за возросшей численности шакалов видео
62
13:44 В ДТП на Пересыпи погибла девушка, три человека пострадали фотографии
32
12:42 Американский эсминец, совместно с авиацией НАТО, провел учения в Черном море
41


Новости от НВ


Изысканная небрежность. Французский боб стал самой модной стрижкой 2021 года



В Минздраве объяснили, почему решили не продлять локдаун в Украине



«Загнав свій голос у її виборчу скриньку». Стал известен лауреат премии за худшее описание секса Золотой хрен 2020




Статьи:

Ukrainian Navy Sport: одесские морпехи развивают бразильское джиу-джитсу, кроссфит и собираются заняться регби

Медведи, царицы и дикие танцы: как в украинском селе на границе с Румынией Маланку отмечают

Их преследовали нацисты и коммунисты, а сейчас и путинисты: одесские "Свидетели Иеговы" - о ковиде, грядущем конце света и России



Новости Одессы в фотографиях:




Эксимер
Реклама