СБУ «накрыла» конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 400 млн грн 

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.

Как сообщила пресс-служба СБУ, деньги выводили в тень в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

«Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в частности жителей временного оккупированных территорий Донбасса», — сообщили правоохранители.

Во время обысков в офисах конвертационного центра силовики изъяли доказательства противоправной деятельности группы: телефоны, банковские карты, компьютеры.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета центра. Проверяется информация относительно возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ЛДНР».