СБУ объяснила обыски и изъятие техники тем, что основатель ForkLog отмывал деньги с помощью криптовалюты
В Службе безопасности Украины объяснили обыск и изъятие техники редакции журнала ForkLog тем, что его основатель организовал механизм легализации денег с использованием криптовалюты для дальнейшего перечисления их в Российскую Федерацию, а также на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«Правоохранители установили, что злоумышленник, через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании, создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалюты. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, «отмыл» переводя их в «биткоины» и другую криптовалюту. По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отмечают, что во время досудебного расследования получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».
В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности Анатолия Каплана к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.
Напомним, представители главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали 15 декабря квартиру основателя русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
— Папа, — спросила маленькая Сарочка, — а может ли Господь разрешить мне послать валентинку человеку, который принадлежит другой религии? — Думаю, да, — ответил папочка, средних лет еврей. — А кому бы ты хотела послать валентинку? — Усаме бен Ладену. — Бен Ладену?! ?! ?! — спросил шокированный взрослый. — Но почему? — Ну, — сказала Сарочка, — представь: Бен Ладен получает валентинку с признанием в любви от маленькой еврейской девочки. Он начнет думать, что не все в мире такие плохие, и станет любить мир немного больше. А потом, когда он получит еще несколько валентинок, он поймет, что мир в самом деле прекрасен, и он наконец прекратит скрываться, и публично признает свои ошибки. — Сарочка, — сказал глубоко расстроганный отец, — это самое прекрасное, что я когда-либо слышал… — Я знаю, папочка, — ответила Сарочка. — И когда он перестанет прятаться по разным пещерам, наши морпехи наконец пристрелят его к чертовой матери!
Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які «відмив» переводячи їх у «біткоїни» та інші криптовалюти.
За інформацією спецслужби, громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів у нашій країні, він отримує значні прибутки від протиправної діяльності.
Під час досудового розслідування співробітники СБ України отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з Головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією «блокчейн».
У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму.
"…гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности…»
А чего же этот «северный олень» не хотел жить и работать в своей «стране оленьей»?
Гибридная война с нашим врагом проходит не только на передовой в окопах, но и в тылу и в экономике. СБУ — респект и уважуха. Хорошо работают ребята последние годы.
Я бы проверял любого, у кого нет официального источника дохода или фиктивный доход-минималка и кто живет не по средствам. Отследить нефиг делать, сложить данные из налоговой + данные о недвижимости/авто и получим список потенциальных агентов.
Так то оно так. Но если устраивать жесткие проверки, то "преступниками" окажутся 90% населения Украины)) По той простой причине, что с 90-х, мы все привыкли не платить налоги, а по сути — воровать в меру своих возможностей (кто-то миллионы, а кто-то по мелочи)
Так они преступники без кавычек. Неуплата налогов это уголовное преступление. И вот еще что - не «мы все», а «вы все». Не создавайте вокруг себя толпу пытаясь скрыться от правосудия.
"А чего же этот «северный олень» не хотел жить и работать в своей «стране оленьей»?"- на него в свое время дело политическое завели, так как он выступал вместе с анархистами в Уфе.
А к Голубову почему не зайдут? У него, как пишет Думская, миллиарды в крипте. Налоги, к бабке не ходи, не заплачены. Отследить платежи его биткоинов нельзя, 100% — шпион.
Наличие криптовалюты, как таковой- не преступление. В отличии от использования ее в преступных целях и для спонсирования террористов.
Уверен, эта глобальная "пирамида" скоро рухнет. Кстати, уже на саммите G-20, собираются принимать решение относительно криптовалют, и спонсирования терроризма.
То есть с нее налоги можно не платить? К тому же Россия использует криптовалюты для ведения своей гибридной войны против всего мира. Какие Вам нужны еще доказательства?
16:17
Харьковчане сравнивают жизнь в Одессе и Харькове
Подольский районный совет выразил недоверие главе РГА Михаилу Лазаренко
Опять на те же грабли: Одесский облсовет потратит на наградные часы и значки почти 200 тысяч гривен
Готові до пристрастей по-неаполітанськи?
Запрошуємо вас зануритися у вир любові, сміху та справжнього середземноморського темпераменту!
Думська в Viber
ВІДБІЙ повітряної тривоги
67
14
2
1
1
1
12
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
