зезман2



СБУ объяснила обыски и изъятие техники тем, что основатель ForkLog отмывал деньги с помощью криптовалюты


0

В Службе безопасности Украины объяснили обыск и изъятие техники редакции журнала ForkLog тем, что его основатель организовал механизм легализации денег с использованием криптовалюты для дальнейшего перечисления их в Российскую Федерацию, а также на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Правоохранители установили, что злоумышленник, через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании, создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалюты. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, «отмыл» переводя их в «биткоины» и другую криптовалюту. По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что во время досудебного расследования получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».

В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности Анатолия Каплана к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.

Напомним, представители главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали 15 декабря квартиру основателя русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
0


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




Скайлайн
И здесь агенты кремля :( Удобно… надо прессанцуть-работник кремля, что то отжать — агент кремля.
   Ответить    
Неравнодушный
… если любой гражданин  работает в интересах Кремля, то вольно или невольно любой такой гражданин   является помощником Кремля. А то,  что агент всё-таки надо доказать. Об этом можно только догадываться, но доказать практически невозможно.
   Ответить    

rss911
— Папа, — спросила маленькая Сарочка, — а может ли Господь разрешить мне послать валентинку человеку, который принадлежит другой религии?
— Думаю, да, — ответил папочка, средних лет еврей. — А кому бы ты хотела послать валентинку?
— Усаме бен Ладену.
— Бен Ладену?! ?! ?! — спросил шокированный взрослый. — Но почему?
— Ну, — сказала Сарочка, — представь: Бен Ладен получает валентинку с признанием в любви от маленькой еврейской девочки. Он начнет думать, что не все в мире такие плохие, и станет любить мир немного больше. А потом, когда он получит еще несколько валентинок, он поймет, что мир в самом деле прекрасен, и он наконец прекратит скрываться, и публично признает свои ошибки.
— Сарочка, — сказал глубоко расстроганный отец, — это самое прекрасное, что я когда-либо слышал…
— Я знаю, папочка, — ответила Сарочка. — И когда он перестанет прятаться по разным пещерам, наши морпехи наконец пристрелят его к чертовой матери!
   Ответить    
женщина
Должны же они что-то сказать.
На самом деле, просто грабеж.
   Ответить    
rss911
Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які «відмив» переводячи їх у «біткоїни» та інші криптовалюти.

За інформацією спецслужби, громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів у нашій країні, він отримує значні прибутки від протиправної діяльності.

Під час досудового розслідування співробітники СБ України отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з Головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією «блокчейн».

У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму.


СБУ викрила громадянина РФ на легалізації грошей із використанням криптовалют  :: Служба безпеки України
   Ответить    
Duninov
Duninov   страна по ip - od 19 декабря 2017, 10:21     -7      
"…гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности…»

А чего же этот «северный олень» не хотел жить и работать в своей «стране оленьей»?

Гибридная война с нашим врагом проходит не только на передовой в окопах, но и в тылу и в экономике.
СБУ — респект и уважуха. Хорошо работают ребята последние годы.
   Ответить    
Геннадий Петрович
Я бы проверял любого, у кого нет официального источника дохода или фиктивный доход-минималка и кто живет не по средствам. Отследить  нефиг делать, сложить данные из налоговой + данные о недвижимости/авто и получим список потенциальных агентов.
   Ответить    

Asano Tadanobu
"А чего же этот «северный олень» не хотел жить и работать в своей «стране оленьей»?"- на него в свое время дело политическое завели, так как он выступал вместе с анархистами в Уфе.

   Ответить    
Геннадий Петрович
А к Голубову почему не зайдут? У него, как пишет Думская, миллиарды в крипте. Налоги, к бабке не ходи, не заплачены. Отследить платежи его биткоинов нельзя, 100% — шпион.
   Ответить    
Duninov
Наличие криптовалюты, как таковой- не преступление.
В отличии от использования ее в преступных целях и для спонсирования террористов.

Уверен, эта глобальная "пирамида" скоро рухнет.
Кстати, уже на саммите G-20, собираются принимать решение относительно криптовалют, и спонсирования терроризма.
   Ответить    

Бочаров-Затонский
Геннадий Петрович, Браудер — святой человек. Показания святых в дополнительных доказательствах не нуждаются… Наверное.
   Ответить    
Duninov
Duninov   страна по ip - od 19 декабря 2017, 15:20     -3      
Он — преступник, что он еще может гавкнуть против тех, кто его вяжет?))


   Ответить    

Влaд Цeпeш
Не пропал, он в за Екатерину мужественно сражается.
   Ответить    

Tommy Hilfiger
Наверное узнали что у него неплохие запасы Биткоина и под шумок решили отжать ферму))
   Ответить    
Dmitry  nevajno
вообще критовалюта в рашке не валюта, её официально не признали
   Ответить    
Влaд Цeпeш
В Беларуси признали.
   Ответить    
   Правила




18 июня
22:15 Похитил деньги и продукты: в Одесской области грабитель через форточку проник в дом 82-летней женщины
3
21:10 В Одесской области неизвестные сожгли две машины военных
25
20:08 В ГУР официально подтвердили, что украинские морские дроны теперь оснащают ракетами: россияне их боятся
6
19:34 В Одесской области 19 июня будут действовать стабилизационные графики отключения света
6
19:11 Реставрация хирургического павильона одесской Еврейской больницы подорожала на 41 миллион гривен: мэрия объявила повторный тендер
18:05 Украинские мобильные операторы вступают в единую роуминговую зону с Евросоюзом
16
17:00 Одесская юридическая академия вошла в ТОП-200 университетов со всего мира по рейтингу Times Higher Education Impact 2024 (общество)
26
16:18 Командующего Сил теробороны «Південь» заключили в СИЗО с возможностью выйти под залог в два миллиона гривен
65
15:15 В Одесской области перевернулась легковушка: водитель и пассажир в больнице (фото)
14:09 Одесский нардеп получил заочный тюремный срок от страны-агрессора
25
13:00 Посылка в кредит от NovaPay: для удобных и быстрых покупок, даже когда не хватает денег (новости компаний) фотографии
3
11:41 В Одесской области отменили реконструкцию стадиона за 47 млн гривен
2
10:45 Новая услуга для клиентов ПУМБ – переводы на карту или счет через TransferGo (новости компаний)
1
10:14 В приложении Резерв+ появился электронный военно-учетный документ
7
09:29 В Одессе грузовик сбил 9-летнего велосипедиста: ребенка забрали в больницу (фото)
4




Статьи:

Лес вместо ожидаемого опустынивания и неясное будущее: год, как россияне подорвали Каховскую ГЭС

Запустил в Путина пепельницей, а сейчас служит в ПВО: история одесского Де Ниро

Одесская полиция проигрывает войну с мафией: в Бессарабии бандиты спокойно избили оперативников





Новости Одессы в фотографиях:










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×