СБУ прекратила деятельность конвертцентра в Харькове с оборотом в пять миллиардов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Харькове деятельность крупного конвертационного центра с оборотом свыше пяти миллиардов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что к функционированию конвертцентра были причастны фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили безтоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что нанесло госбюджету ущерб в особо крупных размерах.  

Во время проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители выявили неучтенные семь миллионов гривен. Также изъято более 50 печатей фиктивных фирм, другие установочные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Следственные действия продолжаются.